临时股东会基本信息 - 公司拟召开2026年第二次临时股东会[1][24] - 公司股份代码为000039[24] - 现场会议召开时间为2026年9月23日下午3:00[3] - A股网络投票通过深交所交易系统的时段为2026年9月23日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[3] - 互联网投票系统投票时段为2026年9月23日9:15－15:00[3] - A股、H股股权登记日为2026年9月18日[6] - A股股东书面通讯及电子邮件登记截止时间为2026年9月22日[10] - 本次股东会预计会期半天[13] - 本次网络投票的投票代码为360039 投票简称为中集投票[20] - 本次股东会议案包含总议案编号100[24] - 本次非累积投票提案共5项 提案编码分别为1.00至5.00[24] 股东会表决规则 - 本次股东会第1、2项议案需经特别决议通过 第3至5项议案需经普通决议通过 全部议案均对中小投资者表决单独计票[8] - 授权委托书可约定受托人在无委托人具体指示时是否可按自身意愿表决[25] 股东会议案内容 - 提案1.00为变更回购A股股份用途并注销暨减少注册资本及修订《公司章程》的议案[24] - 提案2.00为更新中集集团2026年度担保计划的议案[24] - 提案3.00为中集集团申请注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案[24] - 提案4.00为补选独立董事的议案[24] - 提案5.00为补选非独立董事的议案[24]