会议基本信息 - 衍生集团（国际）控股有限公司股份代号为6893 于2026年9月24日召开股东周年大会[2] - 卓佳证券登记有限公司获委任为本次股东周年大会的点票监票员[5] - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为1091796000股 全部股份均享有投票权 无库存股份或待注销购回股份[4] - 公告发布当日公司董事会构成为3名执行董事1名非执行董事3名独立非执行董事[7] 决议投票结果 - 审议截至2026年3月31日止年度经审核财务报表等相关报告的普通决议案获全票通过 赞成票567907178票占比100% 反对票0票占比0%[2] - 重选马志伟先生为执行董事的普通决议案获赞成票567905178票占比99.99% 反对票2000票占比0.01%[2] - 重选彭芷欣女士为执行董事的普通决议案获赞成票567905178票占比99.99% 反对票2000票占比0.01%[2] - 重选任职超九年的李禄兆先生为独立非执行董事的普通决议案获全票通过 赞成票567905178票占比100% 反对票0票占比0%[2] - 授予董事购回不超过决议案通过当日已发行股份总数10%的股份的一般授权的普通决议案获赞成票567905178票占比99.99% 反对票2000票占比0.01%[3] - 授予董事配发不超过决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份的一般授权的普通决议案获赞成票567905172票占比99.99% 反对票2006票占比0.01%[3]