公司基本治理信息 - 公司股份代号为1065[3] - 截至公告刊发日期公司董事会由3名执行董事 3名非执行董事 3名独立非执行董事合计9名董事组成[4] 2026年第一次临时股东会筹备安排 - 公司2026年第一次临时股东会由董事会召集 2026年9月5日在上交所网站刊登股东会通知 2026年9月4日在港交所网站刊发股东会通告[11] - 本次股东会采用现场投票加网络投票的表决方式 现场会议于2026年9月24日在天津创业环保大厦5楼会议室召开[12] - 本次股东会A股股权登记日为2026年9月21日[14] 2026年第一次临时股东会参会情况 - 参与本次股东会现场及网络投票的股东及股东代理人合计224人 代表有表决权股份886468264股 占公司有表决权股份总数的56.45%[14] - 参会的A股股东及股东代理人共223人 对应有表决权股份728450259股 H股股东及股东代理人共1人 对应有表决权股份158018005股[14] - 出席本次股东会现场会议的股东及代理人共3人 代表有表决权股份873583291股 占公司有表决权股份总数的55.63%[15] - 通过网络投票的股东共221人 代表有表决权股份12884973股 占公司有表决权股份总数的0.8204%[15] - 参会的A股中小投资者共222人 代表有表决权股份12885073股 占公司有表决权股份总数的0.8204%[15] 2026年第一次临时股东会表决相关情况 - 公司2026年第一次临时股东会无临时提案 仅审议会议通知列明的议案[18] - 公司本次股东会采用现场记名投票结合网络投票的方式进行表决[18] - A股股东同意票数725517158 占比81.8435% 反对票数2632600 占比0.2970% 弃权票数300501 占比0.0339%[18] - H股股东同意票数158018005 占比17.8256% 反对票数0 占比0.0000% 弃权票数0 占比0.0000%[18] - 普通股合计同意票数883535163 占比99.6691% 反对票数2632600 占比0.2970% 弃权票数300501 占比0.0339%[18] - 公司2026年度董事薪酬方案的议案审议通过[18] - 5%以下股东表决结果与整体普通股表决数据完全一致[19] - 公司本次股东会不涉及需关联方回避表决的议案[20] - 公司本次股东会的召集召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效[21] - 本次法律意见书出具日期为2026年9月24日 正本一式叁份无副本[23][27]