证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2026-056 北京中岩大地科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2026 年 9 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根 据《公司章程》等有关规定，经全体董事同意，决定豁免本次会议通知期限，会 议通知已于 2026 年 9 月 23 日通过专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事王立建、吴剑波、吴嘉希，独立董 事高强、申剑光、姚立杰以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公 司董事会秘书及其他高管列席会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司管理层经过审慎调研和讨论，认为深圳市鑫寰宇精工科技有限公司（以 下简称"鑫寰宇"或"标的公司"）所在的 PCB 钻针和刀具行业具有较好的发展 前景和较大发展空间，拟在相关领域进行战略布局，为公司寻找新的业绩增长点， ...