证券代码：920258 证券简称：聚仁新材 公告编号：2026-119 湖南聚仁新材料股份公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律法规和《湖南聚仁新材料股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事罗旭俊、郭本炎、龙子午因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 30 日以通讯方式发出， 为保证公司换届工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议通 知的时限要求。 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王函宇先生主持会 ...