证券代码：920258 证券简称：聚仁新材 公告编号：2026-117 湖南聚仁新材料股份公司 2026 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：湖南省岳阳市云溪区绿色化工产业园湖南聚仁新材料股份 公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王函宇先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律法规及《湖南聚仁新材料股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《湖南聚仁新材料股份公司股东会议事规则》等规章 制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 208,265,145 股，占公司有表决权股份总数的 52.07%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 ...