证券代码：920258 证券简称：聚仁新材 公告编号：2026-120 湖南聚仁新材料股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会成员已经公 司2026年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结 构，公司于2026年10月30日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》等法律法规、规范性文件以及《湖南聚仁新材料股份公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等有关规定，董事会下设审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为保证董事会专门委员会的有序运行， 换届选举第二届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。公司第二届董事会专门委员会组成情况 如下： | 董事会专门委员会 | 专门委员会委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 龙子午、叶剑飞、邹树平 | 龙子午 | | 提名委员会 | 叶剑飞、尹笃林、王函宇 | 叶剑飞 ...