证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2026-060 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 11 月 2 日 2.会议召开地点：江苏鹿得医疗电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 日以书面及通讯方式发出 本次会议应出席职工代表 82 人，出席和授权出席职工代表 82 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保障公司董事会依法正常运作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，现选举欧道 喜为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第 五届董事会任期届满之日止。经核查，欧道喜不属于失信联合惩戒对象，符合《公 司法》《公司章程》 ...