财务业绩 - 2022年集团销售收入约为人民币730,034,000元，较去年同期增长约33%[8] - 归属于公司股东的净利润约为人民币81,423,000元，较去年同期增长约40%[8] - 收入较上年增加33.3%，达到人民币730,034,000元[29] - 毛利率由上年7.1%上升至24.8%[29] - 主要原因是产品平均销售价格上涨幅度大于成本上涨幅度[29] - 主要原材料顺酐平均价格下降[29] - 上年度计提的部分减值准备在本年度未再发生[29] - 销售及行政费用增加主要由于业务扩张[30] - 本年度计提了利润为基础的激励花红人民币7,110,000元[30] - 归属于公司股东的年度利润增加39.6%至人民币81,423,000元[34] - 出口销售占比约35.1%[35] 生产经营 - 集团持续推进生产线自动化、智能化升级，提高产品质量和竞争力[9] - 销售团队努力维护老客户、开拓新客户，同时配合业务转型升级[10] - 集团加强安全生产管理，完善安全文化体系建设[11] - 集团持续加大环保投入，通过技术改造降低能耗和排放[12,13] - 大连工厂一期生产线已投入试生产，二期建设也已启动[9] - 常州工厂持续推進自動化、智慧化改造，新建研發樓已封頂[18] - 通過調整生產和銷售策略，連雲港工廠產能恢復良好并實現扭虧為盈[19] 研发创新 - 集团依托研发中心持续推出新产品和新技术，促进业务发展[6] - 集团以食品添加剂为主体，不断延伸产品链，开发功能性营养保健品[6] - 持续加大研发投入，完成2023年度研究开发项目立项规划[14] - 新飼料添加劑吡咯喹並啉醌二鈉鹽(PQQ.Na2)項目持續推進，與客戶開展合作並取得部分反饋[14] - L-蘋果酸原料藥項目完成國家藥品監督管理局藥品審評中心的原料藥審批正式上市[15] - 加快新飼料添加劑PQQ、原料藥及藥用輔料、PBS(生物可降解塑膠)等新產品的研發投產[24] 公司治理 - 公司董事长兼执行董事芮新生先生在生物化学行业成就卓越，多次获得国家和省级科技奖项[45] - 执行董事兼总经理潘春先生负责管理公司生产、安全、环保等工作，多次获得省市级技术奖[46] - 非执行董事曾憲彪先生在化学行业研究开发和生产管理方面经验丰富，获得多项国家和省级奖项[47] - 非执行董事冷一欣女士是公司联合生产技术的发明者之一，在生物化工领域有丰富的研究和教学经验[49] - 公司新任独立非执行董事周志偉先生和束榮新先生在化工和管理领域具有丰富的从业经验[51,52,53] - 新任独立非执行董事鄭敏華女士在香港企业融资和会计领域有逾25年经验[54,55] - 公司董事会的主要职责[72] - 公司董事会的组成[73] - 董事会在2022年12月31日止年度内共举行6次会议[74] - 所有董事的出席率均为100%[74] - 薪酬与考核委员会于2022年度内举行1次会议[81] - 审核委员会于2022年12月31日止年度内举行4次会议[83] - 提名委员会已成立，根据各项因素制定及执行提名政策和董事会成员多元化政策[85] - 提名委员会于2022年举行了两次会议，检讨董事会的架构、人数及组成并评核独立非执行董事的独立性[86] - 公司已采纳董事会成员多元化政策,并在主要多元化层面披露董事会的组成[92][93][94] - 监事会向股东大会负责,主要职责包括监督董事和高管执行职务及检查公司财务[94][95] - 公司秘书负责促进董事会程序及董事与股东的沟通,并接受了超过15小时的专业培训[96][97] 风险管理 - 董事会负责维持可靠有效的风险管理及内部控制系统,以保障股东利益和公司资产[100][101] - 本集团已成立風險管理委員會以識別和管理重大風險[103] - 董事會持續監督公司的風險管理架構,檢討重大風險及新興風險,並對風險管理體系的成效展開年度檢討[104] - 本集團各部門負責識別自身風險,並設計、實施及監察相關風險管理及內部監控系統[104] - 本公司已成立內部審核部門,持續評估內部監控系統的運作[106] - 董事會已通過及採納內幕消息政策,確保內幕消息得到適當處理[107] 环境保护 - 本集团致力成为能源资源消耗少、污染物排放低的环境友好型企业,推行清洁生产和污染预防[115] - 本集团加大环保投入,积极落实各项提升整改工作,生产现场环境明显改善[116] - 本集团将节能、减排、低碳发展和环境保护作为长期发展战略[116] - 本集团的业务活动对环境及天然资源无重大影响[115] - 本集团得益于特定的生产技术,可有效控制生产过程造成的污染,同时本集团亦安装了废物排放设施,减低废物排放[117] - 本集团自2018年使用了新的方法生产顺酐,大大减低温室气体排放[118] - 本集团的间接温室气体排放主要是电力和蒸汽的消耗,为减低排放量,