公司股权结构及股东信息 - 段洪涛先生持有中盈国际的99%权益，直接及间接持有公司277,683,012股股份，占公司已发行股本的75%[9] - 中盈国际及其一致行动人士持有公司88.81%的股份，成为控股股东[51] - 中盈国际通过配售51,124,000股股份，恢复公司公众持股量至13.81%[53] - 段先生持有中盈国际控股集团有限公司99%的已发行股份，中盈国际实益拥有244,025,012股公司股份[196] - Ever Digital Limited实益拥有33,658,000股公司股份，占公司总股本的9.09%[200] - 中盈国际实益拥有277,683,012股公司股份，占公司总股本的75%[200] - 段先生被视为在277,683,012股公司股份中拥有权益[196] 公司管理层及董事会变动 - 李微娜女士于2019年7月加入公司，担任人力资源及行政副总裁[10] - 张福民先生于2021年4月16日获委任为公司执行董事，拥有丰富的财务管理、风险控制及内部控制经验[11] - 王毅先生于2022年3月8日获委任为公司执行董事，现任北京爱氧森林科技有限公司董事[12] - 段洪涛先生于2021年4月16日获委任为执行董事，并于2022年2月14日辞任[179] - 宋冬林先生于2021年4月15日获委任为独立非执行董事、提名委员会及薪酬委员会主席以及核数委员会成员[179] - 公司董事及高级管理人员的酬金由薪酬委员会建议，并考虑其职责、市场水平及公司表现后厘定[190] - 公司已为董事及高级职员投购责任保险，提供适当保障[180] - 截至2021年12月31日，公司董事或与任何董事有关连的实体在交易、安排及重大合约中无重大权益[183] - 截至2021年12月31日，公司董事在竞争业务中无权益[184] - 公司董事及高级管理人员的酬金详情载于综合财务报表附注10[193] - 公司董事会已采纳上市规则附录十所载标准守则，监管董事的证券交易[198] - 公司独立非执行董事已确认其身份独立性，符合上市规则第3.13条的独立性指引[199] 公司财务表现 - 公司2021年收益为105,619千港元，同比增长14%[21] - 2021年除税后亏损为52,840千港元，较2020年的5,553千港元大幅扩大[21] - 2021年非流动资产为43,154千港元，较2020年的79,293千港元减少45.6%[21] - 2021年流动资产净值为19,396千港元，较2020年的28,060千港元减少30.9%[21] - 2021年总资产减流动负债为62,550千港元，较2020年的107,353千港元减少41.7%[21] - 2021年股东权益为62,550千港元，较2020年的107,286千港元减少41.7%[21] - 2021年股本为37,025千港元，与2020年持平[21] - 2021年储备为25,525千港元，较2020年的70,261千港元减少63.7%[21] - 公司2021年经营开支为59.4百万港元，较2020年的40.7百万港元增加45.9%，主要由于游艇业务扩展导致的员工薪金、销售、分销及营销开支增加[65] - 公司2021年净亏损为52.8百万港元，较2020年的5.5百万港元大幅增加860%，主要由于联营公司投资亏损及游艇业务发展开支增加[66] - 公司2021年底现金及现金等价物为86.2百万港元，较2020年的28百万港元增加207.9%[68] - 公司2021年底负债比率为78.8%，较2020年的31.9%显著上升[69] - 公司2021年底股东资金为62.6百万港元，较2020年的107.3百万港元减少41.7%[71] - 公司2021年未派发末期股息[79] 公司业务发展及战略 - 公司2021年核心业务包括集成电路及半导体零件设计及销售、私人飞机管理、销售游艇及其他游艇相关业务[24] - 公司2021年终止了中国及香港的融资租赁及放债业务，并出售了中国茶叶业务的全部股权[24] - 公司2021年出售了5艘游艇，其中1艘已交付客户，其余4艘仍在建造中[32] - 公司2021年获得中盈国际两笔总计2亿港元的股东贷款，主要用于一般营运资金及发展游艇业务[33] - 公司2021年在海南临高租赁了一家造船厂，计划与海南省政府合作建立海南装备先行区[28] - 公司2022年3月在荷兰注册成立有限责任公司，作为游艇建造研发总部及欧洲销售办事处[28] - 公司2022年3月以1港元的名义代价获得“巴克”商标权，有效期至2025年3月31日[28] - 公司预计中国游艇市场将长期超越全球市场，超级游艇有望成为全球畅销产品之一[29] - 公司计划通过海南的低成本生产设施和巴克品牌，以具有竞争力的价格交付高质量游艇[29] - 公司将继续拓展豪华游艇租赁、游艇娱乐及游艇旅游等业务，以拓宽收益来源[29] - 公司计划通过扩大中国海南的造船厂、在荷兰建立研发中心等方式积极扩展游艇业务[43] - 公司于2022年3月23日签订销售协议，出售四艘46米游艇，代价为60,000,000美元[44] - 公司决定终止中国内地的融资租赁业务，并全额计提融资租赁应收账款的减值拨备[50] - 公司从中盈国际获得两笔总计2亿港元的无息股东贷款，用于游艇业务发展和一般营运资金[54][55] - 公司2021年实现收益约1.056亿港元，同比增长14%[64] - 集成电路及半导体零件设计及销售业务占综合收益的37.4%，私人飞机及游艇管理业务占62.2%[64] - 公司面临的主要风险包括市场波动、原材料价格波动、政策法规变化及信贷风险[58][60][61] - COVID-19疫情对公司业务产生重大影响，包括生产流程调整和卫生设施投资[63] 公司业务细分表现 - 集成电路及半导体零件设计及销售业务在2021年录得收益约39.5百万港元，较2020年的31.1百万港元增长27%[37] - 集成电路及半导体零件业务中，卡尺和微控制器的收益占比分别为78%和22%，较2020年的66%和34%有所变化[36] - 私人飞机管理业务在2021年录得收益约63.8百万港元，较2020年的58.4百万港元增长9%[38] - 游艇业务在2021年录得收益约1.9百万港元，较2020年的2.3百万港元下降17%[43] - 塞班岛房地产投资在2021年未录得收益，主要受COVID-19疫情影响[46] - 公司持有基石证券有限公司23,000,000股非上市股份，占其全部已发行股本的8.81%[47] - 公司对Red Power Developments Limited的投资在2021年确认全部减值，主要受COVID-19疫情影响[49] - 公司2021年出售中国藏茶村有限公司全部股权，交易价格为650,000美元[74] 公司ESG及可持续发展 - 公司2021年ESG报告涵盖集成电路及半导体零件设计销售、私人飞机管理服务及游艇销售业务[82] - 公司2021年未披露游艇相关业务的环境数据，但未来将根据运营状况和环境影响程度决定是否纳入环境关键绩效指标[85] - 公司2021年车辆空气污染物排放量：氮氧化物1.85千克，硫氧化物0.04千克，颗粒物0.14千克[100] - 公司核心业务为集成电路及半导体零件设计及分销，不涉及生产工序，因此不产生工业废气和工业污水[96] - 公司严格遵守环境相关法律法规，2021年未发现任何违反环境法律及法规的事宜[96] - 公司2021年识别了4项ESG重要议题，包括薪酬及福利、培训及发展、采购常规和知识产权保护[94][95] - 公司通过定期保养和维修车辆，减少空气污染物排放，目标为维持并尽可能减少排放量[97] - 公司委聘第三方专业顾问公司协助识别ESG事宜，并提供ESG表现建议[87] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，以完善可持续发展策略及实践相关目标[89] - 公司董事会负责监督ESG相关事宜，确保符合法律及规例的合规情况，并定期检讨ESG表现[87] - 公司2021年车辆空气污染物排放量较2020年有所下降，氮氧化物从2.12千克降至1.85千克，颗粒物从0.16千克降至0.14千克[100] - 公司2021年无害废弃物总量为4.14吨，较2020年的0.2吨显著增加[103] - 公司2021年有害废弃物总量为1.82千克，较2020年的2.05千克有所减少[103] - 公司2021年能源消耗总量为89.48兆瓦时，较2020年的38.21兆瓦时大幅增加[110] - 公司2021年直接能源消耗（车辆燃料）为26.97兆瓦时，较2020年的24.40兆瓦时略有增加[110] - 公司2021年间接能源消耗（外购电力）为62.51兆瓦时，较2020年的13.81兆瓦时显著增加[110] - 公司2021年能源消耗密度为1.79兆瓦时/雇员[110] - 公司2021年无害废弃物密度为0.08吨/雇员[103] - 公司2021年有害废弃物密度为0.04千克/雇员[103] - 公司开始披露无害废弃物密度和有害废弃物密度数据[105] - 公司开始披露能源消耗密度数据[111] - 公司2021年温室气体排放总量为52.7吨二氧化碳当量，较2020年的15.6吨大幅增加[118] - 公司2021年范围二能源间接排放为44.1吨二氧化碳当量，较2020年的7.8吨显著上升[118] - 公司2021年温室气体排放密度为1.05吨二氧化碳当量/雇员[118] 公司员工及人力资源 - 公司2021年底雇员人数为74名，较2020年的62名增加19.4%，雇员福利开支总额为33.6百万港元，较2020年的21.1百万港元增加59.2%[78] - 公司2021年员工总数为74人，其中男性占64%，女性占36%[124] - 公司2021年员工按年龄划分，30至50岁占比最高，为55%[124] - 公司2021年员工流失率总体为4%，其中小于30岁员工流失率最高，为11%[128] - 公司2021年中国地区员工占比59%，香港地区员工占比41%[124] - 公司2021年全职员工占比89%，兼职员工占比11%[124] - 公司2021年香港地区员工流失率为7%，高于中国地区的2%[128] - 公司目前尚未建立培训数据记录系统，承诺下一年度披露相关培训数据[133] - 公司本年度无因工死亡人数，过去三年内亦无因工死亡情况[135] - 公司本年度无因工损失的工作日数，且无违反健康及安全法律及规例的情况[134] 公司供应链及采购 - 公司本年度共有73名供应商，其中16名位于华东地区，46名位于华南地区，11名位于东北地区[139] - 公司本年度无因安全与健康理由而须回收的产品个案[142] - 公司本年度未接获任何关于产品及服务的投诉个案[143] - 公司本年度无涉及或发现任何违反隐私相关法律及法规的情况[144] - 公司已获取ISO9001质量管理体系认证，严格规范产品质量及客户服务要求[142] - 公司优先采购对环境影响最低的产品及服务，减少碳足迹[139] - 公司定期识别、评估、管理及监察供应链的环境及社会相关风险[138] - 公司要求供应商签署环保承诺书，确保原材料符合环境保护法律及法规要求[138] - 最大供应商占总采购额的20%，五大供应商合计占总采购额的61%[157] - 最大客户占总销售额的61%，五大客户合计占总销售额的83%[157] 公司法律及合规 - 公司未涉及任何违反知识产权相关法律及法规的情况[146] - 公司未发现任何不遵守反贪污法律及法规的情况[147] - 公司未向任何联属公司提供非贸易性质垫款[161] - 公司未订立任何股票挂钩协议[171] - 公司未买卖或赎回任何上市证券[172] - 公司未向股东提供任何税务宽减[164] - 公司董事会不建议派发截至2021年12月31日止年度的股息[175] 公司资本结构及股份信息 - 公司法定股本为100,000,000港元，分为每股0.1港元的1,000,000,000股股份，已发行股本为370,245,142股[167] - 截至2021年12月31日，公司董事或高级行政人员在公司或其任何相联法团的股份、相关股份或债权证中拥有权益[194] - 段洪涛先生持有公司277,683,012股股份，占公司已发行普通股的75%[193] - 公司董事及高级行政人员在2021年12月31日未持有公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证[196]