公司基本信息 - 公司为百慕达注册成立的豁免有限责任公司，股份在GEM上市，股份代號8279[6][9] - 公司董事会主席兼行政总裁为孙豪，首席财务官为胡陶冶[6] - 公司总办事处及主要营业地点在香港铜锣湾时代广场二座39楼3912室[6] - 公司主要往来银行包括中国银行、招商银行、宁波银行、香港上海滙豐銀行有限公司[6] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司百慕达股份过户登记总处为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited[6] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳雅柏勤有限公司[6] - 公司网站为http://www.agtech.com[6] - 公司联络地址为香港铜锣湾时代广场二座39楼3912室，电话(852) 2506 1668，邮箱agtech@agtech.com[86] - 公司位于百慕达的主要股份登记及过户处为Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited，香港的股份过户登记分处为卓佳雅柏勤有限公司[87] 公司业务范围与发展战略 - 公司致力为中国彩票市场提供全方位专业彩票硬件及服务，提升彩票销量[3] - 公司努力支持健康的中国彩票行业，发展合法规范的崭新彩票渠道，打击非法博彩市场[5] - 公司为综合技术及服务公司，专注于中国及经甄选的国际市场之彩票、手机游戏及娱乐市场，自2021年起供应非彩票硬件产品[17] - 截至2021年12月31日止年度，公司业务分为彩票、游戏及娱乐、非彩票硬件销售三大类[17] - 公司致力将业务发展为服务世界各地客户的全方位彩票、手机游戏及娱乐内容及技术供应商[18] - 公司将继续发展多元化游戏及娱乐平台，整合独特的社交游戏及体育娱乐内容，创造创新商业模式[19] - 公司将继续评估海外机遇，通过推出自有系统及平台、运用营运及技术专长，与亚洲当地领先合作伙伴进行策略合作，将业务全球化[19] - 公司作为阿里巴巴和蚂蚁集团的独家彩票平台，2022年目标是为股东创造价值[26] - 公司将加强对中国彩票硬件市场的投入，扩大市场占有率[26] - 公司硬件部门专注智能产品研发，拓展应用程式至彩票以外消费领域[26] - 公司多元化和全球化计划取得进展，印度手游合资企业及蚂蚁银行（澳门）是多元化蓝图[26] - 公司近期收购澳门通，对未来增长潜力和价值创造充满信心[26] - 公司为综合性技术及服务公司，专注于中国及部分国际市场的彩票、手机游戏及娱乐市场，2021年起供应非彩票硬件产品[95] - 截至2021年12月31日止年度，公司业务分为彩票、游戏及娱乐、非彩票硬件销售三大类[95] - 公司在中国发展新彩票分销渠道，与印度公司合作提供娱乐产品服务[105] - 公司业务分为彩票、游戏及娱乐、非彩票硬件销售三大类[153] - 公司将继续发展多元化游戏及娱乐平台，创造创新商业模式[155] - 公司将继续评估海外机遇，与亚洲当地领先伙伴策略合作实现业务全球化[155] - 彩票技术及服务是公司主要专业领域，将服务彩票机构推动行业发展[154] - 公司自2021年起供应非彩票硬件产品供中国零售行业使用[153] - 公司为阿里巴巴集团及蚂蚁集团的独家彩票平台[153] - 2021年集团赢得二十七项彩票硬件招标，向多地体育彩票管理中心提供彩票终端机[160] - 2021年集团开始供应非彩票硬件如POS终端机供中国零售行业使用[161] - 2021年集团通过零售网点代销彩票的收益较2020年增加约87%，网点数量较2020年增加约40%[162] - 集团在淘宝及支付宝推出专用彩票资源频道，活跃用户大幅增长[163] - 公司游戏及娱乐业务主要收益来源为手机游戏及娱乐平台Paytm First Games，由其拥有45%权益的印度合资公司经营[164] - 2021年公司向Paytm First Games提供线上游戏内容的收益约为1810万港元，2020年约为1710万港元[165] - 蚂蚁银行由蚂蚁科技的两家间接全资附属公司持有66.7%权益，公司间接拥有30%权益之联营公司持有33.3%权益[167] - 支付宝（澳门）电子钱包入选当地八个注册的手机支付平台之一，可参与澳门政府2021年6月1日至12月31日的电子消费优惠计划及澳门金管局2021年第一季度推出的「聚易用」系统[167] - 公司将积极转型，巩固在中国彩票行业的领先地位，与阿里巴巴集团和蚂蚁集团合作产生协同效应[168] - 公司继续在淘宝和支付宝上运营彩票频道，将定制化功能以提高用户体验和参与度，着眼2022年世界杯[168] - 公司硬件部门将把握转型至其他消费行业的机遇，占据市场有利地位[168] - 公司优先考虑战略项目Paytm First Games和间接投资蚂蚁银行[169] - 公司宣布收购澳门通控股有限公司，致力支持多元化业务发展[169] - 公司持续投入资源改善技术基础设施，通过游戏和彩票娱乐发展内部实力[169] 企业管治 - 董事会致力于维持高水准企业管治水平，保障股东利益[29] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载企业管治守则适用条文[29] - 公司主席与行政总裁由孙豪先生兼任，认为可促进策略制定及执行[30] - 公司董事会主席在回顾年度内未与独立非执行董事举行私人会议[31] - 薪酬委员会将审核及推荐高级管理层特定薪酬方案的责任授权给执行董事，继续负责审核及推荐董事薪酬方案[32] - 公司未在年报中披露高级管理层成员薪酬详情，因认为部分已披露且进一步披露无额外价值还会降低协商灵活性[32] - 公司暂无派付股息政策，因无可供分派储备，未来需评估资金需求后才能决定[32] - 公司采纳董事证券交易操守守则，回顾年度内未发现违规情况[33] - 回顾年度内及报告日期，董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，部分人员有变动[35] - 董事中部分为阿里巴巴集团或蚂蚁集团雇员，回顾年度内任何时间均有最少三名独立非执行董事，占比不少于三分之一[36] - 董事须每三年轮值退任一次并重选，主席除外，服务协议可一年内终止且无需赔偿（法定除外）[36] - 董事会每年最少举行四次会议，会前发通知和文件，会后派会议记录初稿供审批[36] - 回顾年度内董事会不知悉影响公司持续经营的重大不明朗事件，继续按持续经营方式编制财务报表[37] - 公司采纳董事征求独立专业意见及援助政策，为董事提供董事保险[37] - 董事需向公司秘书披露其在上市公司或组织任职等变动情况，公司将在年报董事履历中披露相关资料[38] - 董事会采取多项措施促进集团管治及合规文化，如增强内部管治联系、委任高管、提供培训、寄发合规通讯、开展内部审计等[39] - 公司为雇员订立证券买卖行为准则、内幕消息披露政策、反贪污政策及举报政策等主要管治政策[40] - 公司向新获委任董事提供业务简报和企业管治等培训，所有董事需参与持续专业发展[41] - 不同类型董事接受的培训类型包括研习资料和参与培训、研讨会等[42] - 有效的企业管治架构使集团能管理环境及社会风险，公司需按指引披露环境及社会事宜[43] - 回顾年度内公司主席兼行政总裁由孙豪担任，公司认为该安排无需改变[44] - 主席负责多项事务，包括确保董事获得充分资料、董事会有效工作等[44] - 非执行董事任期一年可续任，公司认为所有独立非执行董事具独立身份[45] - 重大利益冲突事项由实质性董事会会议解决，独立非执行董事无重大利益时应出席[45] - 截至2021年12月31日止年度，无招聘新独立非执行董事，冯清先生于2021年5月18日重选连任[47] - 回顾年度，时刻有三名独立非执行董事在任，占董事总数不少于三分之一，罗嘉雯女士具相关专业资格或专长[50] - 回顾年度，三位独立非执行董事在董事会、董事会委员会会议及股东大会的出席率均为100%[50] - 回顾年度，所有独立非执行董事投入足够时间处理集团事务，协助批准多项事项[51] - 薪酬委员会于2005年6月24日成立，回顾年度成员为罗嘉雯女士、冯清先生及高群耀博士[52] - 回顾年度内，薪酬委员会举行三次会议审议并向董事会推荐董事胡陶冶女士及刘政先生的薪酬组合[53] - 回顾年度内，薪酬委员会审阅所有独立非执行董事的经重续服务协议并向董事会推荐[53] - 薪酬委员会检讨董事酬金并向董事会作推荐建议，董事薪酬组合含多种形式[54] - 集团一般雇员薪酬政策依表现和经验而定，与本地市场惯例一致，除工资外有多种福利[54] - 提名委员会于2005年6月24日成立，回顾年度内举行两次会议，审议三名独立董事服务年期且均未超九年，确认全体独立董事独立性，推荐新董事刘政先生提名[55] - 提名政策目标是确保董事会技能、经验和观点平衡，适合集团业务需要[56] - 提名委员会成员可物色董事人选，必要时聘招聘机构，确定人选后通知公司秘书背景调查[57] - 提名委员会考虑资格、技能、经验等因素确定候选人或重选董事是否合适[58] - 提名委员会向董事会建议获批人选或重选董事，供最终审批，合适时向股东推荐[59] - 提名委员会持续监察提名政策实施，每年检讨确保符合公司需要和监管规定[60] - 企业管治委员会于2012年3月23日设立，由孙豪和李惟欣组成[60] - 企业管治委员会负责审核监管公司企业管治指引等，回顾年度举行一次会议[60] - 企业管治委员会会议讨论联交所2021年1月、11月、12月发布的相关报告和咨询意见总结[60] - 提名委员会和企业管治委员会特定职权范围在公司及联交所网站登载，可应股东要求提供[55][60] - 2021年审核委员会举行五次会议，审阅集团中期、季度及全年业绩初稿，认为业绩编制符合会计准则及规定且披露充分[61] - 2021年审核委员会出席两次与外聘核数师会议，分别讨论审核2020年及2021年财务报表及审核策略[61] - 风险管理及内部监控委员会自2016年1月1日成立，负责执行相关制度及检讨多方面事宜[62] - 风险管理及内部监控委员会至少由法规主管、首席财务官/会计部主管或公司秘书、内部审计高级经理三名成员组成[62] - 风险管理及内部监控委员会识别多种风险领域并制订可接纳水平，每月审阅监控，向董事会报告偏离情况[64] - 因集团无工厂且业务性质，未发现重大环境、社会及管治风险[64] - 首席财务官/会计部主管或公司秘书获授权监控内部监控制度，确保遵守相关政策及程序[65] - 2021年公司新增及优化内控政策十馀项，目前有四十馀项内控政策覆盖重要业务及合规控制环节[65] - 新修订内控政策进行全员邮件宣导、上传平台，对相关员工培训并组织分享互动[65] - 内部审计团队对终端硬件业务板块开展审计，涉及产品研发、测试等环节，也对2021年度关联交易内部控制情况开展审计[66] - 截至2021年12月31日财政年度，风险管理及内部监控委员会举行四次会议，每季检讨及评估集团风险管理及内部监控制度[66] - 回顾年度内，风险管理及内部监控委员会未注意到重大风险或内部监控重大不足缺失，确认集团风险管理及内部监控制度有效充分[66] - 集团采取多项措施提升风险管理及内部监控制度，包括委任内部审计高级经理、成立委员会等[67] - 2022年2月起实施新举报安排，在公司官网新增“廉政合规”栏目[67] - 集团采取“反贪污政策”，订立相关内部监控措施，包括审查付款收款等[68] - 公司采纳“披露政策”，为相关人员处理内幕消息及监管资料披露提供指引[68] - 董事会每年检讨集团风险管理及内部监控制度有效性，认为制度有效充分，未识别重大不足缺失或风险[68] - 董事会确认集团有关财务及环境、社会及管治报告及遵守GEM上市规则程序有效[69] - 董事会检讨时考虑风险管理及内部监控委员会职权范围、汇报频率等因素[69] - 公司採用逐級上報方法處理潛在內幕消息，員工發現需上報主管，主管通知法務部或CFO，最終由董事會決定是否披露[70] - 公司已檢討及評估董事會成員多元化政策，自2022年1月1日起由董事會審核及監控可計量目標[73][76] - 董事會由9名董事組成，女性董事1名佔11.1%，男性董事8名佔88.9%[78] - 40 - 49歲董事5名佔55.6%，50 - 69歲董事4名佔44.4%[78] - 美國籍董事8名佔88.9%，中國籍董事1名佔11.1%[78] - 任期1至3年董事3名佔33.3%，3年以上董事6名佔66.7%[78] - 執行董事2名佔22.2%，非執行董事4名佔44.5%，獨立非執行董事3名佔33.3%[79] - 無其他上市公司董事職務經驗董事2名佔22.2%，有一間上市公司董事職務經驗董事3名佔33.3%，有兩間或以上上市公司董事職務經驗董事4名佔44.5%[79] - 公司有意未來每年維持性別多元化可計量目標，確保董事會最少有一名女董事[80] 员工情况 - 公司已聘有约131名拥有彩票、手机游戏、信息科技及其他专业领域资历的雇员[22] - 2021年12月31日公司员工总数（不含董事）为131名，男性91名约占69.47%，女性40名约占30.53%[81] - 91名男性员工中3名约3.30%为高级管理层，40名女性员工中零名约零%为高级管理层[81] - 执行董事孙豪、胡陶冶董事会会议出席率均为7/7[82] - 独立非执行董事罗嘉雯、冯清、高群耀董事会会议出席率均为7/7[82] - 2021年公司秘书李惟欣根据GEM上市规则第5.15条规定参与不少于15小时专业培训[84] - 截至2021年12月31日，集团雇员总数为131人，男性91人，女性40人[141] - 截至2021年12月31日，集团全职雇员131人，兼职0人[141] - 集团雇员流失比率按性别划分，男性85.71%，女性66.67%[143] - 集团雇员流失比率按年龄组划分，30岁或以下83.33%，31 - 45岁83.85%，46 - 60岁45.71%[143] - 集团雇员流失比率按地域划分，中国（不包括香港）82.84%，香港14.29%[143] - 2019 - 2021年集团每年