2018 年年度报告 公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 164 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 姚小义先生 身体不适 独立董事马卓檀先生 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧志仁及会计机构负责人（会计主管人员）叶迪宁 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2018年度公司利润分配预案为： 以公司最新总股本614,411,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.41元（含税） (预计利润分配金额人民币25,190,879.70元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润人民币 50,007,535.73元的50.37 ...