2018 年年度报告 公司代码：603110 公司简称：东方材料 新东方新材料股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 145 2018 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人樊家驹、主管会计工作负责人王秀玲及会计机构负责人（会计主管人员）梁翠燕声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，新东方新材料股份有限公司 2018 年度母公司实现净利润 39,315,278.23 元，本次按 10%比例提取法定盈余公积 3,931,527.82 元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润 56,205,758.71 元人民币。 为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，体现公司积极回报股东的原则，适应公司未来 经营发展的需要,经公司董事会研究决定：以 2018 年 1 ...