董事变动及董事会组成 - 公司于2023年4月6日进行了董事变动，张羽博士获委任为执行董事[7] - 李微娜女士自2020年8月14日起担任执行董事，负责人力资源及行政管理，拥有丰富经验[8] - 张福民先生自2021年4月16日起担任执行董事，拥有财务管理、风险控制及内部控制的丰富经验[9] - 张羽博士自2023年4月6日起担任执行董事，拥有贸易融资及商品交易领域的丰富经验[10] - 程晴女士自2020年6月23日起担任独立非执行董事，拥有企业融资、并购及业务估值的丰富经验[13] - 宋冬林博士自2021年4月15日起担任独立非执行董事，拥有丰富的经济及工商管理经验[14] - 张盛东博士自2019年3月4日起担任独立非执行董事，现为北京大学信息工程学院教授[14] - 公司董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则最低要求[196] - 公司董事会成员包括执行董事李微娜女士、张福民先生、张羽博士，以及独立非执行董事程晴女士、宋冬林博士、张盛东博士[199] - 公司董事会主要职能为制定策略、监管及控制集团经营及财务表现[200] 财务表现 - 2023年公司收益为1.1397亿港元，较2022年的1.81076亿港元下降37.1%[21][26] - 2023年公司年度亏损为4644.7万港元，较2022年的223.6万港元大幅增加[21][26] - 2023年公司非流动资产为4147.3万港元，较2022年的3879.5万港元有所增加[22] - 2023年公司流动负债净值为-4246.2万港元，较2022年的9251万港元大幅下降[22] - 2023年公司总资产减流动负债为-989万港元，较2022年的4804.6万港元大幅下降[22] - 2023年公司销售及分销成本为710万港元，较2022年的2770万港元大幅减少[28] - 2023年公司财务成本为40万港元，较2022年的480万港元大幅减少[28] - 2023年公司一般及行政开支为6150万港元，较2022年的4760万港元有所增加[28] - 2023年公司拥有人应占年内亏损为46.4百万港元，较2022年的2.2百万港元大幅增加[62] - 2023年公司经营开支为68.6百万港元，同比下降8.9%，主要由于游艇销售相关代理费用减少[61] - 2023年公司银行现金为69.1百万港元，同比下降33.7%，其中47.5百万港元因法院裁定被冻结[64] - 2023年公司负债比率为0%，较2022年的90%大幅下降，主要由于净负债状况改善[66] - 2023年公司股东亏绌为3.0百万港元，较2022年的股东资金47.2百万港元大幅下降[70] - 公司2023年完成配售74,049,028股新股份，占已发行股本约16.67%，配售价为每股0.56港元[63] - 公司董事会不建议派发截至2023年12月31日止年度的股息[159] 业务表现 - 公司主要业务包括集成电路及半导体零件设计及销售、私人飞机管理、制造及销售游艇[25] - 公司通过改革措施降低成本并提升效益，以创造稳定现金流并促进可持续发展[25] - 2023年游艇市场总销售额较2022年下降29%，但二手游艇和新游艇售价分别上涨39%和11%[29] - 公司计划通过收购B&W Beleggingen B.V.开发MSNF港口，并建造新船厂用于制造超级游艇和改装工作[30] - 公司集成电路及半导体零件设计及销售业务2023年收益为25.2百万港元，较2022年的34.5百万港元下降，并录得亏损0.6百万港元[36] - 私人飞机管理业务2023年无收益，录得分部亏损5.4百万港元，而2022年收益为26.8百万港元，亏损0.1百万港元[40] - 公司计划优先发展游艇业务及其他利润较高的新业务，以应对集成电路市场竞争加剧和利润受压的情况[36] - 公司游艇业务自2019年启动，主要销售46米超级游艇和110呎双体动力游艇，并计划进一步扩展该业务[41] - 公司拟通过收购B&W Beleggingen B.V.扩展游艇业务至国际市场，并考虑未来拓展至巨型游艇、游轮及货轮领域[32] - 公司集成电路及半导体零件业务中，卡尺和微控制器的收益占比均为22%，产品组合保持稳定[35] - 公司在2022年出售了9艘46米超级游艇，但2023年因客户财务困难取消了5艘订单，导致收益从119.8百万港元下降至88.8百万港元，并录得分部亏损7.4百万港元[44] - 公司在中国海南设立生产设施，利用较低的劳动力和材料成本，提升成本竞争力，并计划通过收购B&W Beleggingen B.V.进一步扩展业务[42] - 公司在塞班岛持有4,536平方米的地块，总建筑面积为1,953平方米，2023年估值为28.9百万港元，较2022年的30.3百万港元有所下降[45] - 公司计划通过推广游艇产品、拓展至巨型游艇、游轮及货轮领域，推动游艇业务分部的销售增长[44] - 公司2023年收益为114.0百万港元，同比下降37.0%，主要来自集成电路及半导体零件设计销售（占22%）和游艇制造销售业务（占78%）[58] 环境、社会及管治（ESG） - 公司ESG报告涵盖2023年1月1日至2023年12月31日，详细描述了公司在可持续发展和企业社会责任方面的表现[82] - 公司ESG报告依据香港联交所上市规则附录二十七的《环境、社会及管治报告指引》编写，遵守“强制披露”及“不遵守就解释”条款[84] - 公司ESG报告披露了量化的环境和社交关键绩效指标，确保持份者全面了解公司ESG表现[85] - 公司董事会负责监督ESG相关事宜，确保符合法律及规例的合规情况，并定期检视ESG表现[87] - 公司通过多种渠道与持份者沟通，包括政府与监管机构、股东、合作伙伴、客户、环境、员工及社区公众[91] - 公司识别了5项重要ESG议题，包括薪金及附带福利、知识产权保护、信息安全、客户私隐保护及反贪污[94] - 公司ESG报告中的关键绩效指标涵盖中国上海和香港办公室的环境表现[83] - 公司委聘第三方专业顾问公司协助识别ESG事宜，并提供建议[87] - 公司通过重要性评估确定ESG管理方针，基于内部持份者意见、第三方专业机构意见及外部权威机构的重要性图谱[94] - 公司2023年车辆空气污染物排放量显著减少，氮氧化物从5.29千克降至3.87千克，硫氧化物从0.14千克降至0.10千克，颗粒物从0.39千克降至0.29千克[100] - 公司2023年无害废弃物总量从3.39吨减少至2.01吨，无害废弃物密度从0.11吨/雇员降至0.06吨/雇员[102] - 公司2023年能源消耗总量从145.79兆瓦时降至113.72兆瓦时，能源消耗密度从4.56兆瓦时/雇员降至3.55兆瓦时/雇员[105] - 公司2023年直接能源消耗（车辆燃料耗用）从89.29兆瓦时降至63.61兆瓦时，间接能源消耗（外购电力）从56.50兆瓦时降至50.11兆瓦时[105] - 公司2023年有害废弃物总量从1.37千克降至0.00千克，有害废弃物密度从0.04千克/雇员降至0.00千克/雇员[102] - 公司严格遵守环境保护相关法律法规，2023年未发现任何违反环境法规的事宜[96] - 公司通过定期保养和维修车辆，减少空气污染物排放，并确保无闲置车辆运行引擎[97] - 公司通过使用电子办公系统和分类回收箱，减少纸张和一次性产品的使用，并鼓励员工进行废弃物分类[101] - 公司通过优化照明和空调系统，减少电力消耗，并将办公室空调最低温度设定为25.5摄氏度[104] - 公司通过降低水压、使用双冲水式马桶和循环利用盥洗污水，减少水资源浪费[108] - 公司2023年温室气体排放总量为53.58吨二氧化碳当量，较2022年的65.9吨下降18.7%[113] - 公司2023年范围一直接排放为17.41吨二氧化碳当量，较2022年的24.6吨下降29.2%[113] - 公司2023年范围二能源间接排放为35.34吨二氧化碳当量，较2022年的39.9吨下降11.4%[113] - 公司2023年温室气体排放密度为1.67吨二氧化碳当量/雇员，较2022年的2.06吨下降18.9%[113] - 公司推行无纸化办公系统，减少纸张使用[109] - 公司通过低碳驾驶培训和视频会议等措施减少碳排放[112] 员工及人力资源管理 - 公司2023年雇员人数为42名，较2022年的140名大幅减少，雇员福利开支为30.3百万港元，同比下降7.6%[80] - 公司2023年员工总数为42人，其中男女比例各占50%[119] - 公司2023年中国地区员工占比79%，香港地区员工占比21%[119] - 公司2023年全职员工占比76%，兼职员工占比24%[119] - 公司2023年30至50岁员工占比62%，大于50岁员工占比38%[119] - 公司提供具竞争力的薪酬方案，并根据员工绩效和公司业绩调整薪酬及发放奖金[120] - 公司重视员工福祉，提供额外保障包括门急诊医疗商业保险、在职职工住院补充医疗互助保障等[120] - 公司鼓励员工参与个人及专业培训，相关培训费用由公司承担[122] - 公司目前尚未设有培训数据记录系统，承诺尽快建立并披露相关培训数据[122] - 公司严格遵守职业安全法规，本年度无因工死亡人数及比率[124] 供应商及客户管理 - 公司制定了完善的供应商管理制度，优先考虑具有ISO50001、ISO14001等认证的供应商[128] - 公司共有73名供应商，其中16名位于华东地区，46名位于华南地区，11名位于东北地区[129] - 公司已获取ISO9001质量管理体系认证，严格规范产品质量及客户服务要求[131] - 公司本年度已分销的产品中无因安全与健康理由而须回收的个案[131] - 公司最大供应商占总采购额的75%，五大供应商合计占83%[143] - 公司最大客户占总销售额的78%，五大客户合计占96%[143] - 公司本年度未收到任何关于产品及服务的投诉[132] - 公司本年度未发现任何违反隐私相关法律及法规的情况[133] - 公司本年度未发现任何违反知识产权相关法律及法规的情况[136] - 公司本年度未发现任何违反反贪污相关法律及法规的情况[137] 公司治理及股东信息 - 公司2023年无重大收购、出售、承擔或或然负债[72][73][79] - 公司2024年更换核数师并更改公司名称为“天璽曜11有限公司”，自2024年4月5日起生效[76][77][78] - 公司主要股东段洪涛通过中盈国际持有56,867,012股，占公司股权的15.36%[181][182] - 公司主要股东Arrab Chalid通过LLOYDS INVESTMENT GROUP FZCO持有68,500,000股，占公司股权的18.50%[181][182] - 公司董事及高级管理人员在2023年12月31日无任何股份、相关股份或债权证的权益或淡仓[177] - 公司独立非执行董事已确认其身份独立性，符合上市规则第3.13条的独立性指引[180] - 公司截至2023年12月31日已维持上市规则规定的充足公众持股量[184] - 公司核数委员会由独立非执行董事组成，已审阅2023年度业绩[188] - 公司核数师自2024年1月29日起由诚丰会计师事务所变更为上会栢诚会计师事务所[191] - 公司法定股本为100,000,000港元，分为每股0.1港元的1,000,000,000股股份，已发行股本为370,245,142股股份[153] - 公司于2024年1月17日完成配售74,049,028股新股份，占已发行股本约16.67%，配售价为每股0.56港元[153] - 公司截至2023年12月31日无任何优先股、期权、可换股债券或权益相关工具[154] - 公司本年度未向任何联属公司提供非贸易性质垫款[147] - 公司本年度未向股东提供任何税务宽减[150] - 公司本年度无可供向股东分派的储备[152]