文章核心观点 公司发布2025年年度股东大会通知，涵盖会议时间、地点、议程、参会要求等信息 [1] 会议基本信息 - 会议时间为2025年3月20日13:00，参会登记和投票票分发于12:30开始 [1] - 会议地点在芬兰赫尔辛基SATO办公楼礼堂 [1] 会议议程 前期流程 - 会议开场、宣布开始、选举会议记录审查员和计票监督员、记录会议合法性、记录参会人员并通过投票名单 [8] - 展示2024年财务报表、董事会报告、审计报告及CEO回顾 [8] 核心决议事项 - 采用财务报表 [2] - 决定资产负债表利润使用和股息分配，董事会提议2024财年不分配股息 [2] - 决定董事会成员和CEO免责 [3] - 决定董事会成员薪酬，提名委员会提议主席薪酬38,000欧元，副主席23,000欧元，成员19,000欧元，每次会议另付500欧元 [3] - 决定董事会成员数量为六人 [4] - 选举董事会成员，提名委员会提议Esa Lager等五人连任，Juha Juntunen新当选 [5] - 选举董事会主席，提名委员会提议Erik Selin当选 [6] - 决定审计师薪酬，董事会提议按合理发票支付并批准 [7] - 选举审计师，董事会提议重新选举德勤芬兰公司，若当选，Aleksi Martamo为主要负责人 [9] - 授权董事会决定股份发行，授权发行最多8,506,424股，约占公司股份10%，有效期至下次年度股东大会结束，最迟不超过2026年6月30日，撤销2024年3月21日授权 [11][12] 会议结束 - 会议结束 [13] 会议文件信息 - 会议通知含议程和决议草案在公司网站www.sato.fi/en可查 [13] - 财务报表、董事会报告和审计报告3月13日前在网站公布 [13] - 会议记录4月3日最迟在网站公布 [13] 参会人员说明 参会资格与登记 - 2025年3月10日登记在公司股东名册的股东有权参会，登记于2025年2月11日开始，需在3月17日16:00前完成，可通过邮件、电话或电子邮件登记 [14][15] - 代持股份持有人需在3月17日10:00前临时登记在股东名册，建议提前向托管银行获取相关指示 [18][19] 代表与授权 - 股东可派代表参会，代表需出示授权书或证明代表权，若多名代表代表不同账户股份，需在登记时明确 [21] - 授权文件需在登记截止前邮寄或发送至指定邮箱，股东或代表需按要求登记 [22] 其他说明 - 会议语言为芬兰语，提供英语同声传译 [23] - 股东可按公司法规定要求获取议程信息或提前通过邮件提问，公司管理层将书面回复 [24] - 会议记录日期后股权变更不影响参会权和投票数，发布通知时公司共有85,062,444股和投票权 [25]