董事会及委员会成员变更 - 诺亚控股宣布自2026年8月29日起，任命张天晶女士为独立董事（香港上市规则下的非执行董事）[2] - 独立董事孟锦红女士在三年服务期于2026年8月28日届满后退休，其离职并非因与公司存在任何分歧[2] - 董事会及公司治理与提名委员会经评估后，确认David Zhang先生符合香港上市规则第3.13条的独立性要求，自2026年8月29日起重新被指定为独立董事[3] - 评估David Zhang先生独立性时，考虑了其从Kirkland & Ellis退休已超过两年半的冷却期，且其未在公司或子公司担任任何高管或管理职务[3] - 董事会相信David Zhang先生在跨境证券发行、美国及香港资本市场以及双重上市公司治理方面的专业知识将加强董事会的独立监督和委员会职能[3] - 自2026年8月29日起，审计委员会由李向荣女士（主席）、David Zhang先生和张天晶女士组成[4] - 薪酬委员会由吴以红女士（主席）、何伯权先生和李向荣女士组成[4] - 公司治理与提名委员会由王静波女士（主席）、吴以红女士和David Zhang先生组成[4] 新任董事背景 - 张天晶女士在跨境争议解决、监管调查、危机管理、合规及国际法律风险管理领域拥有近二十年经验[5] - 自2025年5月起，张天晶女士担任和聚资本国际业务负责人，专注于评估和承销国际仲裁及诉讼事项并提出投资建议[5] - 2012年1月至2025年4月，张天晶女士在Kirkland & Ellis International LLP执业，离职前担任管理合伙人及上海办公室首席代表，领导该所中国跨境争议解决及政府监管调查业务[5] - 2008年4月至2011年12月，张天晶女士在旧金山Holland & Knight LLP执业，曾在美国联邦和州法院出庭[5] - 张天晶女士持有德克萨斯大学法学院法学博士学位、乔治城大学政治学（国际关系）硕士学位及外交学院国际法法学学士学位，获准在美国加利福尼亚州执业[6] - 张天晶女士在2023年《法律500强》中国大奖中被评为“年度领先律师”，并获《法律500强》亚太、钱伯斯和Benchmark Litigation亚太认可[6] 管理层评论 - 诺亚联合创始人兼董事长王静波女士对孟锦红女士在加强公司治理框架方面的贡献表示感谢[7][8] - 王静波女士欢迎张天晶女士加入，相信其丰富的法律和监管经验将有助于塑造公司未来战略方向[8] - 王静波女士对David Zhang先生重新被指定为独立董事表示欣慰，这反映了董事会对他的独立性和专业能力的信心[8] - 这些变更加强了董事会在法律、监管、资本市场和公司治理方面的专业知识，拓宽了观点多样性，并强化了公司对最高公司治理标准的承诺[8] 公司业务概况 - 诺亚控股是一家领先的财富管理服务提供商，主要为全球华人高净值投资者提供全球投资和资产配置的一站式咨询服务[1][9] - 公司美国存托凭证（ADS）在纽约证券交易所上市，代码“NOAH”，股份在香港联交所主板上市，代码“6686”，每份ADS代表五股普通股[9] - 2026年上半年，诺亚分销了人民币404亿元（合60亿美元）的投资产品[10] - 截至2026年6月30日，通过歌斐资产和Olive Asset Management，诺亚管理的资产规模为人民币1409亿元（合208亿美元）[10] - 公司成立于2005年，开创了财富管理与资产管理相结合的业务模式，并持续建设国际平台[11] - 截至2026年6月30日，诺亚拥有469,987名注册客户[11] - 公司报告六大业务板块：中国大陆公开证券（诺亚正行）、中国大陆资产管理（歌斐资产）、中国大陆保险（Glory）、国际财富管理（ARK Wealth Management）、国际资产管理（Olive Asset Management）以及国际保险与综合服务（Glory Family Heritage）[11] - 截至2026年6月30日，诺亚已在中国大陆、香港、新加坡、日本以及美国纽约、洛杉矶和硅谷等关键市场建立分支和服务能力[11]