公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:00-17:00参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动[1][2] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站 微信公众号或APP参与互动交流[2] - 公司董事长许泓 总经理兼财务负责人郭孟榕 董事会秘书兼副总经理吴秋农 独立董事王力 独立董事邵晓玲将出席活动[1] 投资者互动安排 - 公司将在活动中就2025年中报业绩 公司治理 发展战略 经营状况等投资者关心的问题进行沟通交流[2] - 投资者可在2025年9月19日14:00前通过问题征集专题页面提前提交问题[2] - 公司承诺对投资者普遍关注的问题进行回答[2] 活动组织机构 - 活动由中国证券监督管理委员会上海监管局指导 上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办[1]

股东股份质押展期情况 - 控股股东申东日所持公司部分股份办理质押展期 质押股份数量及比例保持不变[1] - 截至公告披露日 实际控制人申东日 申今花及其一致行动人质押股份无平仓风险及强制过户风险[1] - 本次质押展期行为不会导致公司实际控制权发生变更[1] 公司经营状况 - 公司目前生产经营正常[1] - 控股股东对公司未来发展充满信心[1] 相关文件 - 本次质押展期涉及股票质押式回购交易延期购回申请书[2]

董事会决议与关联交易 - 第九届董事会第十七次会议于2025年9月15日以通讯方式召开 应出席董事9人 实际收到表决票9票 [1] - 审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 表决结果同意5票 反对0票 弃权0票 回避4票 [2] - 关联董事马新强 艾娇 刘含树 黄新华回避表决 [3] 投资基金设立详情 - 全资子公司华工投资以自有资金不高于7650万元参与设立瑞源二号基金 持有21.86%财产份额 [6] - 基金合伙人包括华工瑞源 武汉基金 楚天凤鸣 文旅产投 光谷科创投 都市圈基金 [5][6] - 管理费结构：投资期内年费率2% 退出期内年费率1.5% 延长期不收费 [18] 关联方关系说明 - 华工瑞源因董事任职关系成为关联法人 [7][10] - 武汉基金和都市圈基金因控股股东武投控间接控制成为关联法人 [7][16] - 过去12个月关联交易金额：与华工瑞源累计186.68万元 与武汉基金/都市圈基金各5000万元 [21] 股票交易异常波动 - 2025年9月11日至15日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超20% [26] - 公司自查确认经营情况正常 无未披露重大事项 无控股股东/董监高买卖股票行为 [27][29] - 不存在违反信息公平披露情形 半年度报告已于2025年8月15日披露 [31][32]

会议基本情况 - 现场会议于2025年9月15日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统（9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）同步进行 [3] - 会议地点位于广东省广州市天河区南方精典大厦5楼公司会议室，采用现场与网络投票结合方式，由董事长许仁硕主持 [4] - 会议召集人为董事会，召开程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 [4] 股东出席情况 - 出席股东总数176人，代表股份210,863,381股，占总股本比例16.4006% [5] - 现场参会股东2人，代表股份201,961,209股，占总股本比例15.7082% [5] - 网络投票股东174人，代表股份8,902,172股，占总股本比例0.6924% [5] - 公司董事、监事、高管及见证律师均出席会议 [6] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获98.8282%同意票通过，中小股东同意票占比72.2450% [7][8] - 《股东大会议事规则修订议案》获98.8282%同意票通过，中小股东同意票占比72.2450% [8] - 《董事会议事规则修订议案》获98.8544%同意票通过，中小股东同意票占比72.8651% [10] - 《独立董事工作制度修订议案》获98.8544%同意票通过，中小股东同意票占比72.8651% [10] - 《对外担保管理制度修订议案》获98.8437%同意票通过，中小股东同意票占比72.6101% [11] - 《关联交易管理制度修订议案》获98.8559%同意票通过，中小股东同意票占比72.8999% [12] - 《募集资金管理制度修订议案》获98.8559%同意票通过，中小股东同意票占比72.8999% [12] 法律意见与文件 - 广东精诚粤衡律师事务所律师罗刚、唐伟振出具法律意见，确认会议程序及表决结果合法有效 [13] - 备查文件包括加盖董事会印章的股东大会决议及律师事务所法律意见书 [14]

公司战略布局 - 公司于2025年8月25日召开董事会审议通过设立深圳分公司的议案 [1] - 公司同意在深圳市设立分公司并授权管理层办理工商登记手续 [1] - 公司于2025年9月15日完成深圳分公司工商注册登记并领取营业执照 [1] 公司治理与信息披露 - 公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 [1] - 相关公告于2025年8月26日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 [1] - 公告编号为2025（临）-57 [1] 注册登记事项 - 已完成深圳分公司工商注册登记手续 [1] - 取得市场监督管理部门颁发的《营业执照》 [1] - 备查文件包括兰州黄河企业股份有限公司深圳分公司营业执照 [1]

股票交易异常波动情况 - 苏宁环球股票连续3个交易日（2025年9月11日、12日、15日）收盘价格涨幅偏离值累计达25.81% [2] - 根据深交所交易规则，该情况属于股票交易异常波动 [2] 公司核查声明 - 公司前期披露信息无需更正或补充 [3][4] - 未发现公共媒体报道可能影响股价的未公开重大信息 [3] - 公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [3] - 公司、控股股东及实际控制人不存在应披露未披露的重大事项或筹划中事项 [3][4] - 控股股东和实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [3] 信息披露状况 - 公司确认不存在违反信息公平披露的情形 [5] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [5]

会议基本情况 - 会议于2025年9月15日以现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [2] - 会议地点位于贵州省贵阳市修文县扎佐工业园公司办公楼三楼 由副董事长王鹍主持 董事会负责召集 [3] - 出席会议股东及代理人共713名 代表股份399,583,440股 占公司有表决权总股份的25.8029% 其中现场出席13人代表345,610,540股(占比22.3176%) 网络投票700人代表53,972,900股(占比3.4853%) [3][4] - 公司有表决权股份总数为1,548,599,004股 系从总股本1,554,688,604股中剔除回购账户持有的6,089,400股无表决权股份 [4] 提案表决结果 - 《未来三年股东回报规划》获98.9361%同意票通过 其中中小股东同意票占比92.2686% [6][7] - 《续聘会计师事务所议案》获98.3652%同意票通过 中小股东同意票比例为88.1199% [8][9] - 《变更部分回购股份用途并注销议案》获99.0202%高票通过 其中中小股东支持率达92.8795% [10][11] - 《变更注册资本暨修订公司章程议案》获98.7014%同意票通过 中小股东同意票占比90.5628% [12][13] - 《外部董事津贴管理办法》获98.2433%同意票通过 但中小股东反对率达12.3408% [14][15][16] - 五项治理制度修订均获通过 其中《独立董事工作制度》获96.4964%同意票 但中小股东反对率达21.7155% [17][18] - 《对外担保管理制度》获96.3062%同意票 中小股东反对率为26.1663% [19][20] - 《对外投资管理制度》获96.1272%同意票 中小股东反对率为25.9990% [21][22] - 《关联交易管理制度》获96.2935%同意票 中小股东反对率为24.8008% [23][24] - 《募集资金管理制度》获96.4938%同意票 中小股东反对率为23.6196% [25][26] 股份回购变更事项 - 公司将63,900股回购股份用途从"股权激励"变更为"注销减资" 总股本从1,554,688,404股减少至1,554,624,504股 注册资本同步减少63,900元 [29][30] - 公司发布债权人公告 要求债权人在45日内(截至2025年10月31日)申报债权 可通过现场、邮寄、传真或邮箱方式提交材料 [30][31][32] 法律意见与文件备案 - 北京市炜衡(贵阳)律师事务所出具法律意见 确认会议召集、召开程序及表决结果符合法律法规和公司章程规定 [27] - 备查文件包括经签署的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [27]

2025年第三次临时股东会决议 - 会议于2025年9月15日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为江苏省无锡市新吴区华山路6号公司会议室[5] - 所有议案均获通过 包括续聘2025年度审计机构及修订五项公司治理制度（独立董事制度 关联交易管理制度 募集资金管理办法 股东会网络投票工作制度 累积投票制实施细则）[6] - 法律意见由北京市金杜律师事务所出具 确认会议程序及表决结果合法有效[3][6] 对外担保进展 - 为子公司IRD Fuel Cells A/S提供300万欧元质押担保 折合人民币约2,490万元（按2025年8月31日汇率1欧元兑8.3008元计算）[10][12][13] - 担保额度在董事会批准范围内（总额度5,742万元人民币） 无需重新审议[9][11] - 被担保人IRD系公司全资子公司 2025年6月30日净资产为40,391万元人民币 但2025年上半年净利润为-538万元人民币[12] 公司治理制度调整 - 修订H股发行上市后适用的独立董事制度及关联交易管理制度草案[6] - 采用逐项审议方式通过制度修订 涵盖募集资金管理及累积投票制实施细则[6] 财务担保概况 - 截至公告日 公司及控股子公司对外担保总额47,289万元人民币 占最近一期经审计净资产比例2.38%[15] - 所有担保均为合并报表范围内子公司 无逾期或涉诉担保[15]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月15日在浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司洞头制造部研发大楼会议室召开 [2] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式 由董事长颜贻意主持 召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任董事9人 实际出席7人 董事张高桥和独立董事周春萍因工作原因请假 董事会秘书出席会议 部分高管列席会议 [3] 议案审议情况 - 会议审议了关于修订公司部分治理制度的议案 共包含12项子议案 全部获得通过 [3][4][5] - 所有议案均为普通决议议案 均经出席股东所持表决权的半数以上通过 表决结果合法有效 [5][6] - 具体通过的议案包括修订《股东会累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《子公司管理制度》《募集资金管理制度》《董事津贴管理办法》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《重大投资和经营决策制度》《投资者关系管理制度》《信息披露及内部信息报告制度》 [3][4][5] 法律见证情况 - 本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师沈高妍、顾祺增见证 [7] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [7]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日15:30-17:00通过全景路演网站举行网络互动形式的投资者说明会 [2][5] - 活动由广东证监局及广东上市公司协会联合举办 主题为"向新提质 价值领航"的辖区上市公司中报业绩说明会 [3] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [2][6] 会议内容与目的 - 说明会重点针对2025年半年度经营成果、财务指标及发展战略与投资者进行沟通 [3][4] - 公司已于2025年8月23日披露半年度报告 此次活动旨在帮助投资者更全面深入了解公司财务状况 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [4] 参会人员与后续安排 - 董事长兼总经理、董事会秘书及财务总监将出席 特殊情况可能调整参会人员 [5] - 说明会结束后 投资者可通过全景路演网站查看会议召开情况及主要内容 [8] - 公司提供董事会办公室联系方式（电话0753-2329896 邮箱BM@bominelec.com）供咨询 [7]