证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2025-027 一、董事离任情况 截至本公告日，李进先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开 承诺事项。 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | | | | | | | 是否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 是否继 | | | | | | | | | | | | | | | | | 存在 | | | | | | | | | | | | | 续在上 | | | | | | | | | | | 原定任 | | | | | | 未履 | | | | | 离任时 | | | | | | | | 市公司 | | | | | | 姓名 | 离任职务 | | | | | 期到期 | | | 离任原因 | | | 具体职务 | 行完 | | | 间 | | | | | | | | 及其控 | | | | | | | | | | 日 | | | | | | | 毕 ...

五矿发展股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为健全和规范五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、管理 与改革工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《五矿发展股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会每年应当至少召开四次定期会议，如有必要或根据国家有关 法律、法规、《公司章程》和本议事规则的有关规定，可召开董事会临时会议。 第二章 董事会职权 第三条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在《公司章程》规定和股东会授权范围内，决定公司的对外投资，银 行信贷年度计划，收购/出售资产，委托理财，关联交易，资产抵押，对外担保， 财务资助，对外捐赠，因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于 ...

上海金桥信息股份有限公司 （603918） 二〇二五年七月 金桥信息 2025 年第二次临时股东大会会议资料 金桥信息 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得 侵犯其他股东权利。 二、会议登记 午 13:00-17:00 到本公司董事会办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于 会议召开当日下午 13 点 00 分前到会议召开地点办理登记。登记时提供下列文 件： 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理 ...

关于 2025 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第四届董事会第十二次会议和第三届监事会第十八次会议，并于 2025 年 5 月 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-029 （草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 ensp="ensp" 年员工持股计划管理办法="年员工持股计划管理 办法"> 的议 北京金橙子科技股份有限公司 案》等相关议案，同意公司实施 2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持 股计划"）。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将本次员工 持股计划的实施进展情况公告如下： 根据实际认购和最终 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2025-030）。现将股东大会的相关事项再次提示 如下： 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-032 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：00- 日 9:15 至 15:0 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2025-028 四方光电股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月15日召开第二届 董事会第二十五次会议，2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过《关 于取消公司监事会并修订 <公司章程> 的议案》，同意对《四方光电股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）进行修订，并授权公司管理层或其授权人员办 理上述涉及的章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司于2025年5月17日和2025年5月30日分别在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《四方光电关于取消监事会并修订 <公司章程> 及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）和《四方光电2024年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2025-025）。 公司已于近日完成了《公司章程》修订事项相关的工商变更登记，并取得了 武汉市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体 ...

051 证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025- 宁波三星医疗电气股份有限公司 中国南方电网有限责任公司近日在中国南方电网供应链统一服务平台公告了"南 方 电 网 公 司 2025 年 配 网 设 备 第 一 批 框 架 招 标 项 目 中 标 公 示 " （ 招 标 编 号 ： CG2700022002047452），公司为此项目中标候选人。 根据公示内容，公司为此项目10kV油浸式变压器（非晶合金型除外）、10kV非 晶合金油浸式配电变压器、10kV SCB干式变压器、10kV预装式变电站、10kV SF6全 绝缘断路器柜自动化成套柜（安全可控）、10kV户外开关箱SF6全绝缘断路器自动化 成套柜（安全可控）、10kV户外开关箱常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全 可控）、低压开关柜的中标候选人。依据公司预中标数量以及报价测算，预计中标金 额约为30,611.48万元。 本次预中标公示媒体是中国南方电网供应链统一服务平台，招标人是中国南方电 网有限责任公司，其他详细内容请查看中国南方电网网站公示： https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/120 ...

广东翔鹭钨业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东陈伟 东关于其所持公司股份质押变动情况的通知，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 是否为控股 | | | 股东或第一 | | 本次解除质押 | | 占公司 占其所持 | | 质押 质押起 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 权人 | 股东名称 | | | | | 总股本 | | 解除 | | 质 | | | | 大股东及其 | | 股数（股） | | 股份比例 | | | 始日 | | | | | | | | | 比例 | | 日 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 联储证 | | | | | 是 | | 5,649,300 | 44.97% | 1.73% | | | | | | | | | | | | | | | 司 | ...

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2025-049 关于盐酸阿莫罗芬搽剂获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司福元药业有限公司（以下简称"福元药业"）收到了国家药品监 督管理局(以下简称"国家药监局") 颁发的盐酸阿莫罗芬搽剂（规格： 注册证书》（证书编号：2025S01976）。现将相关情况公告如下： 该药品用于治疗敏感真菌引起的指（趾）甲感染。 福元药业于2024年1月2日获得申报受理通知书，并于近日获得国家 药监局批准。根据国家相关政策规定，本次获得《药品注册证书》视 同通过一致性评价。 截至本公告日，福元药业针对该药品累计研发投入为人民币397.83 万元(未经审计)。 三、同类药品的市场状况 一、药品注册证书主要内容 药品通用名称：盐酸阿莫罗芬搽剂 | 药品名称 | 英文名/拉丁名：Amorolfine Hydrochloride | | --- | --- | | | Liniment | | ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2025-026 四川金石亚洲医药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 术转让、技术推广；货物进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工 产品销售（不含许可类化工产品）；生物化工产品技术研发；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险 化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品批 发；药品生产；药品零售；药品进出口；药品委托生产；检验检测服务(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准)。 序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例 宁波梅山保税港区雅瑞悦世投资合伙企业 （有限合伙） 合 计 1,315.2814 100.00% 注：表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。 （二）最近一年及一期的主要财务数据如下： 单位：元 科目 202 ...