金安国纪集团股份有限公司 关于独立董事减持股份预披露公告 证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2025-054 金 安 国纪 集团 股 份有 限公 司 独立董事杨德利先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持本公司股份 20,000 股（占本公司总股本比例 0.0027%）的公司独立董事杨德利先生计 划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超 过 5,000 股（不超过本公司总股本比例 0.00069%） 。 金安国纪集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独立董事 杨德利先生出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 股东名称 持股情况（股） 占公司总股本比例 杨德利 20,000 0.0027% 二、本次减持计划的主要内容 （一）具体安排： 股东 减持 价格 股份来源 减持数量及比例 减持方式 减持期间 名称 原因 区间 视市场 个人资 二级市场 拟减持数量不高于 5,000 股，即不 ...

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-019 道明光学股份有限公司 实际控制人之一致行动人胡慧玲保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 道明光学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东 胡慧玲女士持有本公司股份26,268,000股，占本公司总股本比例 士计划于本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即2025年8 月26日-2025年11月25日，根据相关法律法规禁止减持的期间除外） 通过集中竞价交易方式和/或大宗交易方式进行减持，减持公司股份 数量不超过3,000,000股，即不超过公司总股本的0.48%。 对公司治理结构及持续经营产生影响； （一）减持主体 公司实施权益分派而相应增加的股份； 股，即不超过公司总股本的 0.48%（在减持计划实施期间，公司若发 生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事 项，减持股份数量、股权比例将进行相应调整）； 个月内（即 2025 年 8 月 26 日-2025 年 11 月 25 日）； 定 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-039 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名 陈曦 为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为扬州惠通科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-073 浙江棒杰控股集团股份有限公司 二、持有公司股份28,629,032股（占公司总股本的6.23%，占剔除回购专户 股份数后总股本的6.37%）的股东浙江点创先行航空科技有限公司(以下简称"浙 江点创"）计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月25日至 公司总股本的0.98%,占剔除回购专户股份数后总股本的1%)；以大宗交易方式减 持本公司股份不超过8,994,873股（占公司总股本的1.96%,占剔除回购专户股份 数后总股本的2%）。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到持股 的告知函》，现将有关情况公告如下： 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（代表上海方圆达创投资合伙企 业（有限合伙）－方圆－东方 28 号私募投资基金）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江点创先行航空科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-034 扬州惠通科技股份有限公司 关于聘请公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 下简称"北京兴华"）。 称"中天运"）。 计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司拟聘请北京兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制 审计机构，聘期为一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通， 各方均已确认，并对该事项无异议。 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度审计机构的 议案》，同意公司聘请北京兴华为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构， 聘期为一年。本事项尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关 事项具体公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-044 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 魏高富 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州惠通科技股份有限 公司董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-035 扬州惠通科技股份有限公司 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开了 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订 <公司> 章程>的议案》 （包含 27 项子议案）， 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 上述部分议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关事项公 告如下： 一、公司增加经营范围的情况 根据公司实际经营情况以及公司业务发展需要，拟在公司现有经营范围的基 础上新增以下内容： 原经营范围： 化工、化纤、尼龙、双氧水的技术研发、技术转让、技术服务、工程咨询、 工程设计、工程安装、工程总承包、分包及整体技术解决方案；化工装备及机械 设备的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经 营或禁止进出口的商品和技术除外）；自有房屋租赁及物业管理服务。（依法须 经批 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-037 扬州惠通科技股份有限公司 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 8 月 1 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于换届选举公司第四届 董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会将由 12 名董事组成，其中非独立 董事 8 名，独立董事 4 名，非独立董事中包括 1 名职工代表董事。 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名严旭明先生、张建纲先 生、钟明先生、杨健先生、曹文先生、景辽宁先生、陈廷飞先生七人为公司第四 届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名范以宁先生、陈曦女士、周围先生、 魏高富先生四人为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，陈曦女士为会计专 ...

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2025-038 扬州惠通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈曦 作为扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人扬州惠通科技股份有限公 司董事会提名为该公司第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过扬州惠通科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务 ...

江苏通用科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏通用科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准进行审议并向董事 会提出建议。 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 委员由董事长或者二分之一以上独立董事、全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委 ...