中信建投证券股份有限公司 关于南京商贸旅游股份有限公司 本次方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 "公司"）召开第十届二十五次董事会，审议通过了《关于〈南京商贸旅游股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘 要的议案》等议案，并披露了《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》及相关公告，南京商旅拟通过发行股份及支付现金的方 式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称"旅游集团"）持有的南京黄埔大 酒店有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100%股权、南京商厦股份有限公司（以 下简称"南京商厦"）持有的南京南商商业运营管理有限责任公司（以下简称"南 商运营"）49%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方 案调整构成重大调整的议案》 《关于 <南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付> 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等 有关议案，对本次重组方案进行了调整，拟不再收购南京商厦持有的南商运营 持有的黄埔酒店 100%股权并募集配套资金。 ...

南京商贸旅游股份有限公司 备考财务报表审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、报告附件 印件 南京商贸旅游股份有限公司 备考财务报表附注 南京商贸旅游股份有限公司 备考财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 (一) 公司注册地、组织形式和总部地址 企业注册地：江苏省南京市 组织形式：股份有限公司 总部地址：南京市秦淮区小心桥东街 18 号 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）原名南京纺织品进出口股份有限公司（2023 年 11 月 17 日，南京纺织品进出口股份有限公司更名为南京商贸旅游股份有限公司）。公司经中国证监会 证监发行字20017 号文核准，于 2001 年 2 月 5 日按 8.12 元/股价格公开发行人民币普通股 5500 万股，经上 海证券交易所上证上字(2001)26 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务 所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 目 录 上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 补充法律意见书（一） 案号：06F20240128 致：南京商贸旅游股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京商贸旅游股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"南京商旅"）的委托，并根据上市公司与本所 签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为上市公司本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的专项法律顾问。 本所作为本次交易的专项法律顾问，已于 2025 年 3 月 21 日出具了《上海市 锦天城律师事务所关于南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金 ...

| 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 | | 公告编号：2025-038 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京商贸旅游股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%刻度 | | | | | | | | | | | | | 的提示性公告 | | | | | | | | | | | | | 公司控股股东南京旅游集团有限责任公司及其一致行动人南京商厦股 | | | | | | | | | | | | | 份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | | | | | | | | | | | | 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 | | | | | | | | | | | | | 一致。 | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | ...

长江商报奔腾新闻记者杨蝶 芯联集成(688469.SH)大手笔收购再有新进展。 6月23日晚间，芯联集成发布公告称，公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权项目，获上 海证券交易所并购重组审核委员会审核通过。后续尚需取得中国证监会同意注册的决定后方可实施。 长江商报奔腾新闻记者注意到，此次收购始于一年前，2024年6月，芯联集成公告，拟通过发行股份及 支付现金的方式向绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市远致一号私募股权投资 基金合伙企业(有限合伙)等15名交易对方购买其合计持有的芯联越州72.33%股权。2024年末，芯联集成 宣布，上述交易价格达58.97亿元。 此前，芯联集成直接持有芯联越州27.67%的股权，并与其一致行动人合计可实际支配芯联越州股东会 表决权的51.67%。在本次收购完成之后，芯联越州将成为芯联集成的全资子公司，芯联越州股东权益 将100%纳入芯联集成合并范围。 资料显示，芯联越州主要从事功率器件等领域的晶圆代工业务，而芯联集成是全球领先的集成电路晶圆 代工企业之一，车规级芯片营收占公司整体营收的50%以上，其中由此次交易标的公司芯联越州生产的 车规级S ...

中信证券股份有限公司 关于 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 保荐人（联席主承销商） 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年六月 中国建设银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"或"本保荐人"） 接受中国建设银行股份有限公司（以下简称"建设银行""发行人"或"公司"） 的委托，担任建设银行本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称《保荐办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与《中国建设银行股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 中国 ...

中国国际金融股份有限公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问：中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 二〇二五年六月 目 录 四、对信息披露义务人最近五年是否受过处罚、涉及的诉讼、仲裁事项及诚 五、对信息披露义务人董事、监事和高级管理人员的基本情况的核查....... 26 六、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公 司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况的核查 ........ 27 七、对信息披露义务人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司 二、对信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者 二、相关董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月买卖上市公司股 第十一节 对本次权益变动中信息披露义务人、财务顾问聘请第三方的核查 ... 54 声 明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）接受宝钢金属有限 公司的委托，担任本次权益变动之财务顾问。根据《中 ...

股票简称 ： 瑞玛精 密 股票代码： 002976 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年六月 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、深交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 重大事项提示 本公司特别提醒投资 ...

宝武镁业科技股份有限公司 关于公司股东协议转让部分股份暨权益变动 的提示性公告 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-25 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ? 本次股份转让完成后，宝钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"、 "收购人"或"甲方"）将持有宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武 镁业"或"公司"）股份数为263,088,395股，占宝武镁业总股本的26.53%；梅 小明先生持有宝武镁业股份数为122,387,890股，占宝武镁业总股本的12.34%， 朱岳海先生持有宝武镁业股份数为323,188股，占宝武镁业总股本的0.03%。 ? 本次权益变动涉及公司股份比例未触及要约收购； ? 本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化； ? 本次股份转让事宜尚需取得深圳证券交易所的合规性确认，并在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在不确定性， 请投资者注意投资风险。 一、股份转让的具体情况 宝钢金属与梅小明先生、朱岳海先生签署了《股份转让协议》，宝钢金属拟协 议受让 ...

宝武镁业科技股份有限公司 详式权益变动报告书 宝武镁业科技股份有限公司 上市公司名称：宝武镁业科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：宝武镁业 股票代码：002182.SZ 信息披露义务人：宝钢金属有限公司 住所：上海市宝山区蕴川路3962号 通讯地址：上海市宝山区同济路333号5号楼 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二五年六月 宝武镁业科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章和规范性文件的 有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在宝武镁业中拥有权益的股份变动情况；截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他 方式增加或减少 ...