楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江新澳纺织股份有限公司 法律意见书 致：浙江新澳纺织股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江新澳纺织股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏法尔胜股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏法尔胜股份有限公司： 本所及本所律师根据贵公司的委托，就贵公司 2025 年第三次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》和《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件(下统称"相关法律法规")以及《江苏法尔胜股份有限公司章程》 （下称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见。 为出具本法律意见之目的，本所律师出席了贵公司本次股东大会，并根据现 行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽职精神，对贵公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查 和验证，在此基础上，本所律师对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法 律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 本次股东大会由贵公司董事会召集。 《中国证券报》 发布召开本次股东大会的通知，定于 2025 年 7 月 4 日 14:00 在江苏省江阴市澄 江中路 165 号公司二楼会议室召开本次股东大会的现场会议，本次股东大会同时 进行 ...

本次股东大会存在未通过议案的情况，未通过议案为《关于为控股子公司银 行贷款展期提供担保的议案》。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:00。 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-041 江苏法尔胜股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和见证 律师。 二、议案审议表决情况 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日。其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 4 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日 9:15～ 议室。 《股票上市规则》及《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 127 人，代表股份 171,028,500 股，占公司有表决权股份总数的 40.769 ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-036 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司进行了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 公司本次换届同步修订《公司章程》，调整董事会成员组成。调整后公司第 四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表 董事 1 名。 公司于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司 ...

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2024 年 年度股东大会审议通过，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置募集资金和合计不超过人民币 30,000 万元（或等值 外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述人民币 20,000 万元（或等值外 币）的暂时闲置募集资金及上述人民币 30,000 万元（或等值外币）的暂时闲置 自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资 金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，闲置募集资金拟 购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理 财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存 款、 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-026 贵州振华新材料股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订 <公司章程> 的议案》及《关于制定和修订公司部分治 理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性 文件的规定，结合公司第六届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置 监事会与监事，并相应修订《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）。具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《章 ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2025-035 转债代码：118020 转债简称：芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章 程》、修订及制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司变更注册地址的情况 根据公司实际经营情况，公司拟对注册地址进行变更，由"江门市新会区古 井镇临港工业园 A 区 11 号，江门市新会区五和农场工业区"变更为"江门市新 会区古井镇万兴路 75 号"。 二、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司结合实际情况，将不再设置监 事会，监事会的部分 ...

生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。 的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内, 本次质押行为不会导致公 司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，上述股东将采取包括但不限于补充质 押、提前还款、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。 公司将持续关注股东质押情况及风险，并及时履行信息披露业务，敬请投资 者理性投资、注意风险。 四、备查文件 上海良信电器股份有限公司 | | 证券代码：002706 | | | | 证券简称：良信股份 | | | | 公告编号：2025-041 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 上海良信电器股份有限公司 | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | | | | | | | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | | | 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东、 | | | | | | | | | ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-025 贵州振华新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事吴勇先生因 任期届满及个人原因辞去董事及审计委员会委员职务；非独立董事伍杰先生因任 期届满及个人原因辞去董事及提名委员会委员职务。吴勇、伍杰先生辞任后将不 在公司担任其他职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届及公司两位非独 立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（公告编号：2025-024）。 附件： 潘文章先生，苗族，1965 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 权，贵州财经大学财务管理专业，本科学历。曾任中国振华(集团)新云电子元器 件有限责任公司总会计师，中国振华电子集团有限公司财务资产部长，中国振华 （集团）科技股份有限公司副总经理、总会计师、常务副总经理、总法律顾问。 现任中国振华（集团）科技股份有限 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》 贵州振华新材料股份有限公司 《上 市公司章程指引》和《贵州振华新材料股份有限公司章程》 （以下简 称《公司章程》 ）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际 离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公 司董事会成员低于法定最低人数； 无正当理由，在任期届满前解任董事、高级管理人员的，董事、 高级管理人员可以要求公司予以赔偿。公司应依据法律法规、《公司 章程》的规定及董事、高级管理人员聘任 ...