本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 深圳市特发服务股份有限公司 证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-033 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，决 定召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日上 午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为：2025年7月29日9:15至15:00任意时间。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 场会议； （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记 -1- 在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

北京大成（杭州）律师事务所 18F,Block A,China Resources Building, District,Hangzhou,P.R.China dacheng.com dentons.cn 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng 北京大成（杭州）律师事务所 关于 杭州柯林电气股份有限公司 法律意见书 北京大成（杭州）律师事务所 www.dentons.cn 中国杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层（310020） Tel: +86 0571-85176093 Fax: +86 0571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 18F,Block A,China Resources Building, 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号 1366 Qianjiang Road,Shangcheng 华润大厦 A 座 18 楼 District,Hangzhou,P.R.China dacheng.com dentons.cn 北京大成（杭州）律师事务所 关于杭州柯林电气股份有限公司 致：杭州柯林电气股份 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-009 影石创新科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月28日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路 1100 号金利通金融中心 大厦 T1 栋 23 楼 08 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效； 会议表决程序、表决结果合法有效。 形， 三、 律师见证情况 律师：张伟、郑隆隆 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章 程》 | 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2025-034 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州柯林电气股份有限公司 | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | | | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | | | | | 重要内容提示： | | | | | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | | | （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 | 11 | 日 | | | | | （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市北软路 号 | | 1003 | | | | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-043 江西国科军工集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年7月28日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 28 日 至2025 年 7 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，1 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-041 浙江开创电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《浙江开创电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 规范性文件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 28 日 （星期一）9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-030 易普力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司子公司中国葛洲坝集团易普力股份有限公司及其所属企业（以下合 称"葛洲坝易普力公司"）2025 年 4-6 月新签或开始执行的爆破服务工程类日 常经营合同金额合计人民币 59.03 亿元。 其中，新签或开始执行的单笔合同金额在人民币 1 亿元以上的重大工程施 工类日常经营合同如下： 单位：人民币亿元 中国葛洲坝集团易普 广东省德庆县简架头、云致冲花岗岩矿项目矿区钻爆及挖装 力股份有限公司 运施工总承包合同 葛洲坝易普力新疆爆 《新疆天隆希望能源有限公司五彩湾矿区二号露天矿一期 400 破工程有限公司 万吨/年项目矿建工程施工总承包合同》补充协议二 葛洲坝易普力四川爆 攀枝花市米易县白马矿区青杠坪铁矿开采区钻爆施工承包合 破工程有限公司 同 中国葛洲坝集团易普 梧州市万秀区思扶村真祝建筑用砂岩矿及户冲建筑用砂岩矿 力股份有限公司 细碎加工区 EPC、矿山开采及矿产品加工服务总承包项目合同 中国葛洲坝集团易普 梧州市万秀区城 ...

证券代码：300917 证券简称：特发服务 公告编号：2025-032 深圳市特发服务股份有限公司 深圳市特发服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理关宇先生的书面辞职报告，关宇先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根 据《公司法》及《公司章程》的有关规定，关宇先生的辞职报告自送达董事会之日 起生效。关宇先生原定任期至公司第二届董事会任期届满之日止。辞职后，关宇先 生将不再担任公司任何职务，其所负责的工作已按照公司相关规定完成交接。关宇 先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，关宇先生通过新余市银坤企业管理股份有限公司间接持 有公司股份 105,719 股，占公司总股本的 0.06%；未直接持有公司股份；其关联人 也未持有公司股份。关宇先生不存在应履行而未履行的承诺事项，离职后其所持股 份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 一、 监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和规范性文件的规定。 关宇先生担任公司副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 ...

表决结果：同意 167,994,820 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-054 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 关于 2025 年员工持股计划首次持有人大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年员工持股 计划（以下简称"持股计划"）首次持有人大会会议于 2025 年 7 月 11 日以现场及 通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书章俊先生召集并主持，持有人应参会 元），占 2025 年员工持股计划总份额数的 100%。本次会议召集、召开和表决程 序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。 二、会议审议情况 为保证本持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年 员工持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意 ...

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-31 号 西安旅游股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、诉讼事项的基本情况 西安旅游股份有限公司董事会 土木公司于2025年7月10日向迭部县人民法院提交本案 上诉书，上诉请求为：撤销（2024）甘3024民初248号民事 判决第二项，依法改判被上诉人向上诉人支付工程款 项，依法改判支持上诉人的其他诉讼请求，由被上诉人向上 诉人支付从2024年1月5日起以47,151,858元为基数按LPR利 率3.45%计算至被上诉人实际付清工程款之日的利息，以及 各项损失6,477,549元，司法鉴定费600,000元；案件受理费， 由被上诉人承担。 三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响 目前本次诉讼案件，原被告双方均已提起上诉，后续诉 讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公 司将根据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相 应会计处理。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 西安旅游股份有限公司（以下 ...