股价表现 - 截至2025年7月31日收盘 和而泰股价报24 34元 较前一交易日下跌1 62% [1] - 当日成交额达16 73亿元 [1] 公司业务 - 专注于智能控制器研发与制造 业务涵盖消费电子 家电 汽车电子等领域 [1] - 产品广泛应用于智能家居 工业控制等行业 [1] 公司动态 - 已完成部分限制性股票的回购注销 涉及9名激励对象 [1] - 回购数量为27 4万股 回购资金总额约207 12万元 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出2 14亿元 [1]

公司接待情况 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括深圳前海和合易泰私募证券基金管理有限公司等多家机构 [2] - 时间为2025年07月15日15:30 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事兼董事会秘书兰美华、董事兼财务总监付丽萍 [2] 公司基本介绍 - 董事会秘书向投资者介绍公司发展历程、生产经营及产品情况 [2] 问答环节 业务营收 - 2024年机器人业务营收占比较小 [2] 工厂情况 - 泰国生产基地一期投资总额27,903.37万元，其中募集资金24,081.45万元，达产后产能根据生产能力和市场需求制定 [3] 投资计划 - 持续寻找与公司有上下游协同的产业投资机会，优先考虑有较强品牌影响力和成熟销售渠道的产品型企业 [3] 业务潜力 - 消费类领域预计保持稳健，储能板块今年有望乐观增长，汽车电子是重点发展方向，正推进ODM项目落地 [3] 产能利用率 - 今年深圳新增生产场地，目前产能利用率在70% - 80% [3] 其他说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [3]

公司基本情况 - 公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于智能家居及家电、汽车电子、新型消费电子及储能等行业 [1] - 公司产品分为智能控制器和智能产品两大类，智能控制器作为核心部件内置于终端产品中扮演"大脑"角色，主要应用于家用电器、汽车电子、健康护理、消费电子等领域 [2] - 智能产品是智能控制器的延伸，公司与下游终端品牌商合作设计生产智能产品，涉足储能、新型消费电子等领域 [3] 行业发展情况 - 智能控制器行业是技术密集型和知识密集型相结合的高科技产业，随着智能化浪潮兴起，应用领域不断拓展到智能家居、汽车电子、新能源、医疗设备等新兴领域 [3] - 国民经济发展和消费品质提升推动智能控制器产业向更高性能、更智能方向发展，产品技术含量和附加值不断提升 [3] - 政府出台《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》等政策，引导行业向数字化、智能化方向发展 [3] 公司行业地位 - 公司是国家高新技术企业，获得"广东省专精特新中小企业"、"国家级专精特新小巨人"等多项荣誉 [4] - 在智能家电控制、智能物联、储能领域有多项技术处于同行业先进水平，产品定位中高端市场 [4] - 与多家国内外知名品牌厂商建立战略合作关系，在研发能力、产品种类、客户资源等方面具有竞争优势 [4] 财务及股东情况 - 公司拟以144,644,007股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[1] - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况未披露具体数据 [6] 重要事项 - 公司变更部分募投项目，将"电子智能控制器产能扩大项目"结项，节余募集资金11,932.77万元变更用于"泰国生产基地一期建设项目" [6] - 公司追加投资"泰国生产基地一期建设项目"，投资总额由14,009.28万元增加至27,903.37万元，募集资金投入金额由11,932.77万元增加至24,081.45万元 [7] - 由于投资规模增加，项目预计达到可使用状态日期由2026年6月调整为2026年12月 [7]

募集资金情况 - 2020年11月20日发行1065万股，发行价每股56.52元，募资60193.80万元，净额53022.01万元，含超募15336.01万元[2][3] - 2021年1月18日使用超募4500万元补流，占比29.34%，截至2025年1月31日超募余额12148.68万元[3] - 截至2025年1月31日，募投累计投入17940.59万元，超募投向累计投入4500.00万元，合计22440.59万元[4] - 截至2025年1月31日，募集资金未使用34152.01万元，含募集资金30581.43万元，收益及利息3570.58万元[5] 项目投资调整 - 泰国生产基地一期原投资14009.28万元，已投3046.36万元，未用8886.41万元[7] - 泰国生产基地一期投资增至27903.37万元，预计使用日期由2026年6月调至12月[12] - 新增投资用剩余超募及自有资金补足[12] - 调整前项目总投资14009.28万元，募资拟投11932.77万元；调整后总投资27903.37万元，募资拟投24081.45万元[14] - 调整后项目税后内部收益率19.48%，税后静态投资回收期7.50年[15] 审批情况 - 2025年2月25日第三届董事会二十一次会议同意部分募投项目调整等事项[20] - 2025年2月25日第三届监事会十九次会议同意部分募投项目调整等事项[21][22] - 保荐机构认为募投项目调整等事项符合要求，无异议[23] 费用调整 - 工程建设费用调整前11244.84万元，调整后23148.66万元；建筑工程费用调整前6425.52万元，调整后13636.51万元[14] - 工程建设其他费用调整前后均为1218.50万元，募集资金拟投入均为1096.65万元[14] 风险提示 - 调整募投项目存在募集资金投资项目变更审批风险，未及时完成变更可能影响项目实施[17][18] - 调整募投项目存在未达预期效果风险，建设周期延长、技术调试滞后等会影响收益[19]