交易方案核心要点 - Critical Metals Corp（纳斯达克代码：CRML）拟通过澳大利亚《2001年公司法》第5.1部分规定的法院批准安排计划，收购European Lithium Limited（澳交所代码：EUR，法兰克福代码：PF8，OTC代码：EULIF）100%已发行股本及全部上市期权 [2] - 交易包含两项计划：European Lithium与其股东之间的股份计划，以及European Lithium与其上市期权持有人（澳交所代码：EUROC）之间的期权计划 [2] - 两项计划项下的对价均通过发行Critical Metals Corp新普通股支付 [2] 股份计划交易比率 - 股份计划交易比率依据2026年9月23日至2026年10月20日连续20个交易日纳斯达克CRML股票每日成交量加权平均价（Scheme VWAP）确定，设有每股8.00美元的下限价格和每股16.00美元的上限价格 [4] - 由于Scheme VWAP等于或低于下限价格，股份计划交易比率确定为方案手册中规定的最大比率 [4] - 经四舍五入后，若股份计划实施，European Lithium股东每持有1股European Lithium股份将获得0.045股新的Critical Metals Corp股份 [5] - 对价价值将随Critical Metals Corp股价及澳元兑美元汇率变化而变动 [5] 期权计划对价 - European Lithium上市期权的对价将依据方案手册中规定的无现金行权公式计算，参照股份计划交易比率、Scheme VWAP及0.10澳元的期权行权价 [6] - European Lithium预计于2026年10月28日前后公布最终期权计划对价 [6] 证券持有人会议及后续步骤 - 股东大会及European Lithium股东和期权持有人计划会议将于2026年10月22日（星期四）在西澳大利亚West Leederville举行 [7] - European Lithium独立董事会委员会继续建议证券持有人对各自相关计划投赞成票，前提是未出现更优提案且独立专家继续认为相关计划符合证券持有人最佳利益 [7] - 交易实施尚需获得European Lithium证券持有人批准、西澳大利亚最高法院批准，以及满足或豁免其余先决条件 [8] Critical Metals Corp公司概况 - Critical Metals Corp是一家领先的矿业开发公司，专注于关键金属和矿产，生产对欧洲及西方世界合作伙伴的电气化和下一代技术至关重要的战略产品 [9] - 旗舰项目Tanbreez位于格陵兰南部，是全球最大的稀土矿床之一，该地区拥有全年直达航运通道，经深水峡湾直接通往北大西洋 [9][10] - 另一项关键资产Wolfsberg锂项目位于奥地利卡林西亚州，距维也纳以南270公里，是欧洲首个获得全面许可的矿山，地理位置优越，可接入现有公路和铁路基础设施，预计将成为支持欧洲市场的下一个主要锂产品生产商 [11] - Wolfsberg项目已与承购及下游合作伙伴建立良好定位，有望成为不断扩大的地缘战略关键金属组合中独特且有价值的资产 [11] - 凭借该战略资产组合，Critical Metals Corp定位为西方世界国防应用、清洁能源转型及下一代技术所需关键矿产的可靠且可持续供应商 [12]