MaxsMaking (NasdaqCM:MAMK) 2026年临时股东大会纪要要点总结 一、涉及公司与行业 - 纪要涉及公司为 MaxsMaking Inc.，纳斯达克资本市场上市，股票代码 MAMK[1] - 公司注册地为英属维尔京群岛（BVI），本次会议涉及从BVI迁册至美国特拉华州[4][5] - 公司聘请的法律顾问包括：美国证券法律顾问 Alston & Bird LLP，BVI法律顾问 Mourant Ozannes[7] - 公司聘请 Broadridge Financial Solutions, Inc. 负责代理材料邮寄事务[8] - 会议主席由公司首席执行官兼董事会主席 Xiaozhong Lin 担任[1] 二、会议基本信息 - 会议类型为临时股东大会（Extraordinary General Meeting，简称EGM）[1] - 会议时间为2026年9月28日上午10:00（美东时间）[1] - 会议记录日期为2026年8月26日营业结束时[8] - 代理材料于2026年8月26日邮寄给全体在册股东[8] - 出席会议人员包括：首席运营官（COO）、董事 Wei Li、公司子公司员工、选举监察人 Tracy Oates、Wei Wang、Lee Sanchez、Sophia Song、Rachel Zhu（来自 Alston & Bird LLP）、Ian Montgomery 和 Katerina Yongson（来自 Mourant Ozannes）[7] - Tracy Oates 被任命为本次会议的选举监察人，其监察人宣誓书已提交并将附于会议纪要[12] 三、核心议案及表决结果 议案一：公司章程修订与重述（Article Amendment Proposal） - 议案内容为修订并整体重述公司章程[2] - 背景：2026年8月25日，公司所有已发行每股面值0.01美元的股份被重新指定为每股面值0.01美元的A类股份[2] - 修订内容包括：删除每股面值0.01美元的B类股份及与之相关的所有权利、条款和引用[2] - 修订内容包括：对因删除B类股份而产生的公司章程进行所有相应修订[2] - 修订内容包括：规定单一授权股份类别，即无限数量的每股面值0.01美元的A类股份[2] - 修订生效条件为：经BVI公司事务注册处登记修订后的公司章程后生效[2] - 董事会支持批准该章程修订议案[15] - 该议案已获股东批准，获得亲自出席或委托代理出席所投票数的简单多数赞成票[21] 议案二：公司从BVI迁册至特拉华州（Re-domiciliation Proposal） - 议案内容为批准公司从英属维尔京群岛继续迁出并在特拉华州法律下重新注册为特拉华州公司[4][5] - 迁册目的包括满足董事会对迁册批准所设定的条件[5] - 董事会被授权以其认为适当的条款和时间实施迁册[5] - 董事会支持批准该迁册议案[18] - 该议案已获股东批准，获得亲自出席或委托代理出席所投票数的简单多数赞成票[21] 四、股权结构与法定人数 - 记录日期时，公司已发行并流通的A类股份为16,625,000股[9] - 记录日期时，公司已发行并流通的B类股份为0股[9] - A类股份合计拥有16,625,000票投票权[9] - 法定人数要求为不少于有权投票股份投票权的33.3%[13] - 选举监察人确认，亲自出席或委托代理出席的A类和B类股份持有人所持票数超过法定人数要求[13] - 选举监察人确认会议已达到法定人数[13][14] 五、其他重要但可能被忽略的内容 - 会议通知和代理委托书副本可向会议主席申请查阅[8] - Broadridge Financial Solutions, Inc. 出具的邮寄宣誓书可供股东查阅，并将附于会议纪要[8] - 与议程无关的股东问题需在会议开始前提交，并将在适当时候予以答复[10] - 投票结束后，选举监察人报告完成后将宣布结果[11] - 选举监察人报告将在会议期间供查阅，并附于会议纪要[13] - 会议主席要求选举监察人的最终报告在可用后提交至会议纪要[22] - 会议主席宣布会议休会，无其他事项提交会议[23] - 公司注册地从BVI迁至特拉华州后，将作为特拉华州公司运营[4][5]