现金管理审议 - 2024年1月审议通过使用不超3.70亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年1月审议通过使用不超20,000.00万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 近期投资操作 - 本次使用2,000.00万元闲置募集资金买银行定期存单，年化收益率1.40%，期限365天[7] 未到期投资情况 - 截至目前，闲置募集资金现金管理未到期本金余额13,500.00万元[4] 过往投资产品 - 2024 - 2025年有多笔不同银行不同类型存款及理财，金额、收益率、期限各异[15][16][17][18]

股东信息 - 泗阳和君持股11,524,800股，比例7.6463%[2] 减持计划 - 拟3个月内减不超2,800,000股，占比1.8577%[4] - 30个交易日后集中竞价减持，或超总股本1%[4][5] 减持承诺 - 上市12个月内不转让，限售解除后审慎减持[5] - 未履约收益归公司，公司有权扣分红[7] 其他说明 - 减持未违规，实施有不确定性[8][9] - 减持不导致公司控制权变更[10]

投资评级 - 报告对广厦环能的投资评级为“增持”，并予以维持 [3] 核心观点 - 广厦环能2025年第三季度单季度业绩表现强劲，营业收入同比增长104.36%至1.41亿元，归母净利润同比增长85.08%至5005万元 [3] - 尽管2025年前三季度累计营收同比减少28.73%至2.94亿元，归母净利润同比减少36.45%至0.78亿元，但公司仍保持进口替代与外销拓展双驱动的发展模式 [3] - 考虑到行业整体承压，报告下调了盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为1.00亿元、1.21亿元、1.34亿元 [3] 公司运营与项目进展 - 公司产能扩张项目持续推进，截至2025年上半年，主要募投项目“高效节能换热器项目”累计投入金额达5707万元，投入进度为28.72%，“管理中心及数字化建设项目”累计投入进度达34% [4] - 为加速国际拓展，公司于2025年7月公告拟在迪拜设立全资子公司，以自有资金出资，持股100% [4] 行业政策环境 - 国务院于2024年5月印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出至2025年全国非化石能源消费占比力争达到20%左右，并计划通过重点领域节能改造形成年节能量约5000万吨标准煤，减排二氧化碳约1.3亿吨 [5] - 国家发展改革委等多部门于2025年4月联合印发《推动热泵行业高质量发展行动方案》，明确将“新型换热器”列为重要技术攻关对象，推动相关技术集成研发及多能互补应用 [5] 财务数据与估值 - 根据财务预测，公司2025年预计营业收入为4.05亿元，同比下降25.2%，预计归母净利润为1.00亿元，同比下降35.3% [7] - 公司当前股价对应2025-2027年的预测市盈率分别为23.8倍、19.6倍和17.8倍 [3][7] - 主要财务比率显示，预计2025年毛利率为39.4%，净利率为24.6%，ROE为8.8% [7]

会议信息 - 职工代表大会于2025年10月20日召开，应出席32人，实到32人[3][4] - 会议通知于2025年10月17日书面发出，以现场和通讯结合方式进行[4] 公司治理 - 公司不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 免去贺英盈公司第四届监事会职工代表监事职务[5] - 《关于免去公司第四届监事会职工代表监事职务的议案》全票通过[6]

会议信息 - 会议于2025年10月20日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，全部出席和授权出席[3] - 会议主持人是董事长韩军女士[2] 报告审议 - 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》，表决全票同意[4][5] - 报告详见北交所平台公告（编号：2025 - 086）[5]

公司2025年第三季度业绩表现 - 第三季度营业收入1.41亿元，同比增长104.36% [1] - 第三季度净利润5005.36万元，同比增长85.08% [1] - 第三季度基本每股收益0.52元 [1] 公司2025年前三季度累计业绩表现 - 前三季度累计营业收入2.94亿元，同比下降28.72% [1] - 前三季度累计净利润7766.01万元，同比下降36.45% [1]

上市与股本 - 公司于2023年10月24日注册发行1725万股，12月5日在北交所上市[6] - 公司注册资本为15072.40万元[7] - 公司已发行股份数为15072.40万股，均为普通股[12] 股东与股份转让 - 公司发起人韩军等7人认购股份及持股比例明确[12] - 公司收购股份特定情形合计不得超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[17] - 董事等任职及股份转让有诸多限制规定[20] 股东权益与决策 - 不同持股比例股东有查阅、诉讼等不同权益及相关时间规定[25][27] - 股东会审议多项重大事项有资产、金额等比例及金额标准[34] - 股东会普通、特别决议通过条件不同[62] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，设董事长等，独立董事占比不低于1/3[79][80] - 审计等多个委员会职责及人员构成有规定[97][99] - 总经理等高级管理人员任职及职责有规定[103][104] 财务与利润分配 - 公司按规定时间披露年报、中期报告[109] - 公司分配利润提取法定公积金及现金分红有比例规定[110][112] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期1年可续聘[121] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[128] - 公司合并等需通知债权人并公告，债权人有相关权利[128][129] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[132]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东会经2025年9月26日第四届董事会第十次会议决议同意召开[3] - 会议于2025年10月20日15:00现场召开，网络投票时间为2025年10月19日15:00至20日15:00[5] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共6名，代表有表决权股份103,723,300股，占总数68.8167%[7] - 参加网络投票的股东为0名，代表有表决权股份0股，占总数0%[9] - 出席会议的中小投资者股东共1名，代表有表决权股份100股，占总数0.0001%[12] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案均获103,723,300股同意，占出席会议股东及代理人表决权股份总数100%[15][17][18][19][20][21][23][24][25][26][28][29][30][31] 会议合规 - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均符合相关规定[5][13][14]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于10月20日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东会的股东6人，持有表决权股份103,723,300股，占比68.8167%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为103,723,300股，占比100%[4][5][6][7][10] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意票数100，占比100%[13] 会议有效性 - 北京市康达律师事务所认为本次会议合法有效[12]