财务业绩公告与文件 - 公司2025年12月31日止年度的初步业绩已载入日期为2026年3月20日的招股章程附录三[3] - 公司2025年度财务业绩公告发布日期为2026年3月31日[3]

港交所单日密集IPO盛况 - 2026年3月30日，港交所交易大厅迎来四家公司同日挂牌上市，分别为华沿机器人、德适生物、瀚天天成、极视角[4] - 四家公司开盘股价均大幅上涨，瀚天天成暴涨44%报110港元/股，极视角开涨49.88%，德适生物暴涨121.21%，华沿机器人开报16.8港元/股[4] - 同日多IPO现象在2025年已多次上演，例如2025年12月30日港股和A股共迎来九个IPO，涵盖机器人、半导体、AI等赛道[5] 上市企业核心业务与市场地位 - **华沿机器人**：按2024年收入计，是中国第二大协作机器人公司，市场份额为10.3%，也是全球前五，份额为3.5%[8]。公司是中国头部协作机器人公司中唯一实现核心运动部件（如无框力矩电机）外部销售的供应商，构筑了双轮驱动的竞争护城河[8] - **瀚天天成**：是全球碳化硅外延龙头，自2023年以来按年销售片数计为全球最大碳化硅外延供应商，2024年市场份额超过30%[9]。公司是全球率先实现8英寸碳化硅外延芯片大批量外供的生产商[9] - **极视角**：核心商业模式是构建“AI视觉算法商城”平台，截至2025年9月30日，平台已展示1517种算法，覆盖逾100个行业，产品复购率超过80%[10]。公司从递表到上市仅耗时69天，创下港股上市时间新纪录[9] - **德适生物**：核心业务聚焦智能医学影像，推出全球首个千亿级参数跨模态医学影像基座模型iMedImage®，覆盖超过90%的临床医学影像场景[11]。其核心产品AI AutoVision®是国内及全球唯一进入国家药监局第三类创新医疗器械绿色通道的染色体AI产品[11] 背后投资机构与退出盛宴 - **华沿机器人**：大族激光持有16.77%股份为第一大外部股东，优山资本持股7.36%，招商局资本持股4.90%[14]。IPO引入高瓴、广发基金等基石投资者，募资净额约12.804亿港元，逾五成将用于研发[14] - **瀚天天成**：创始人赵建辉持股28.85%，华为哈勃科技持股4.03%，华润微电子持股2.69%，并有厦门高新投、工银投资等国资及产业资本加持[14]。IPO基石投资者厦门先进制造业基金认购约9910万美元（约7.75亿港元），占全球发售股份总数约47%[15] - **极视角**：累计完成11轮融资，总额逾3.8亿元，估值从最初的950.12万元增长至D轮后23亿元，累计涨幅超过240倍[15]。股东包括中美创兴基金（持股10.72%）、青岛经发投（持股5.44%）、高通中国（持股4.97%）等[15] - **德适生物**：股东涵盖杭州紫金港、国中投资、美鸿投资等知名机构，经历多轮融资后估值达25.6亿元人民币[16] 港交所制度改革与市场环境 - 港交所正进行上市机制竞争力检讨，推出多项改革建议，包括放宽同股不同权财务门槛、将不同投票权比例上限从10:1提升至20:1、允许保密递表等[19] - 2026年以来港股IPO市场持续活跃，截至3月30日已有39只新股上市，合计募资规模超千亿港元[20]。2025年港交所全年119家公司上市，募资超2850亿港元，重回全球IPO榜首[21] - 2025年有89家港股IPO公司引入基石投资者，总投资额约1066亿港元，创历史新高[21]。本次上市企业中，华沿机器人与极视角采用18C特专科技公司机制，德适生物走18A通道，得益于港交所为未盈利科技企业开辟的创新通道[23]

发售信息 - 全球发售股份数目为21,492,050股H股，香港发售2,149,250股，国际发售19,342,800股[5] - 最终发售价为每股H股76.26港元，另加相关费用[5] - 所得款项总额为1,640.0百万港元，净额为1,559.5百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请45,084，受理13,260，认购水平50.66倍，占比10%[9] - 国际发售承配人120，认购水平1.95倍，占比90%[11] 股权分配 - 基石投资者厦门先进智造获配10,058,500股，占发售股份46.80%等[12] - 赵博士持禁售股份116,560,399，占27.39%，禁售至2027年3月29日[14] - 希科众恒持禁售股份56,749,358，占13.33%，禁售至2027年3月29日[15] 股东情况 - 最大股东上市后持股116,560,399股，占27.3883%[20] - 前10股东上市后持股331,448,178股，占77.8806%[20] - 前25股东上市后持股410,791,541股，占96.5240%[20] 上市相关 - 上市日期预计为2026年3月30日[2][30] - 股份代号2726，简称EPIWORLD[8] - 面值为每股H股人民币1.00元[5] 其他 - 截至2026年3月27日，有执行董事、非执行董事、独立非执行董事若干[35]

Epiworld International Co., Ltd. 瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 董事名單與其角色和職能 瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列 如下。 執行董事 趙建輝博士 潘夢菡女士 白麗婷女士 非執行董事 方偉先生 蘇平先生 謝潔平女士 康俊勇博士 廖逸博士 蘇新龍博士 1 附註： C－相關董事會委員會主席 M－相關董事會委員會成員 香港，2026年3月27日 2 董事會下設四個委員會。下表載列各委員會的成員詳情： 審計委員會 薪酬委員會 提名委員會 戰略委員會 趙建輝博士 C 潘夢菡女士 M 白麗婷女士 方偉先生 蘇平先生 M 謝潔平女士 康俊勇博士 C M M 廖逸博士 M M C 蘇新龍博士 C M M 獨立非執行董事 ...

瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司 董事會提名委員會工作規則 第二章 人員組成 第三條 提名委員會委員由三名董事組成，其中，獨立非執行董事佔多數。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或全體董 事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 第五條 提名委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立非執行董事擔任，主 任委員負責主持委員會工作，主任委員不能履行職權時，由另外一名獨立非執行 董事委員召集和主持；主任委員在委員內選舉，並報董事會批准產生。 第六條 提名委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿連選可以連任。 期間如有委員不再任董事職務，自動失去委員資格，由委員會根據上述規定補足 委員人數。 第七條 公司配備專門人員處理提名委員會日常工作聯絡及會議組織工作。 第三章 職責權限 第一章 總則 第一條 為規範公司經營管理人員的產生，優化董事會組成，完善公司治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「《香港上市規則》」）《瀚天天成电子科技（厦门）股份有限公司章程》（以 下簡稱「《公司章程》」）等有關規定，公司設立董事會提名委員會，並制定本工作 規則。 ...

第二章 人員組成 第四條 薪酬委員會由三名成員組成，獨立非執行董事佔多數。 第五條 薪酬委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提名，並由董事會選舉產生。 瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司 董事會薪酬委員會工作規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事（非獨立非執行董事及執行董事，下同） 及高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中華人民共 和國公司法》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規 則》」）《瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」） 等規定，制定本工作規則。 第二條 薪酬委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構，主要負 責制定、審查公司董事及高級管理人員的薪酬政策與方案，負責制定公司董事及 高級管理人員的考核標準並進行考核，對董事會負責。 第三條 本規則所稱董事是指在本公司領取薪酬的董事長、董事，高級管理 人員是指董事會聘任的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書及《公司章 程》規定的其他高級管理人員。 第六條 薪酬委員會設主任委員（召集人）一名，由獨立非執行董事擔任，負 責主 ...

瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司 董事會審計委員會工作規則 第一章 總則 第六條 審計委員會任期與董事會一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期 間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，並由委員會根據上述規 定補足委員人數。 第一條 為強化董事會決策功能，做到事前審計、專業審計，確保董事會對 經理層的有效監督，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《香港聯 合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）《瀚天天成電子 科技（廈門）股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）等規定，制定本工作規 則。 第二條 董事會審計委員會是董事會按照股東會決議設立的專門工作機構； 主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。審計委員會對董事會負 責，向董事會報告工作。 第二章 人員組成 第三條 審計委員會由至少三名董事組成，且須全部是非執行董事，獨立非 執行董事應當在委員會成員中佔多數，其中至少應有一名獨立非執行董事具備 《香港上市規則》所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專 長。 第四條 審計委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體 董事的三分之一提 ...

瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司 章程 2026年3月 | 目錄 | | --- | | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司名稱和住所 | 2 | | 第三章 | 公司經營宗旨和範圍 | 3 | | 第四章 | 公司註冊資本、已發行的股份數和設立時發行的股份數， | | | | 面額股的每股金額 | 3 | | 第五章 | 公司設立方式及發起人的姓名或者名稱、認購的股份數、 | | | | 出資方式 | 4 | | 第六章 | 公司的股份發行和轉讓 | 11 | | 第七章 | 股東和股東會 | 15 | | 第八章 | 董事會 | 30 | | 第九章 | 高級管理人員的組成、職權 | 36 | | 第十章 | 監事會 | 37 | | 第十一章 | 公司法定代表人的產生、變更辦法 | 39 | | 第十二章 | 公司董事、監事、高級管理人員的資格和義務 | 40 | | 第十三章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 43 | | 第十四章 | 公司的營業期限 | 45 | | 第十五章 | 公司的合併、分立、增資、減資 | 45 | | 第十六 ...

发售信息 - 全球发售21,492,050股H股，香港发售2,149,250股，国际发售19,342,800股[8] - 发售价每股76.26港元，股份面值每股人民币1.00元，代号2726[5][8] - 香港公开发售2026年3月20日开始，3月25日截止申请登记，预期3月30日上市[20][24] 业绩总结 - 2022 - 2024年净利润分别为1.275亿、1.075亿及1.651亿元[41] - 2022 - 2024年及2024、2025年前九月收入分别为4.407亿、11.425亿、9.743亿、8.083亿及5.351亿元[42] - 2022 - 2025年毛利率分别为44.7%、39.0%、34.1%、25.6%[103] 用户数据 - 往绩记录期间拥有134家客户，全球前5大碳化硅功率器件巨头中有4家、前10大功率器件巨头中有8家是客户[44] 未来展望 - 2024 - 2029年碳化硅功率器件市场预计以39.9%的年复合增长率增长，2029年达136亿美金[49] - 预计2025年度净利润大幅下降，第四季度出现净亏损[130] 新产品和新技术研发 - 2025年12月全球首发12英吋碳化硅外延晶片[130] - 公司是首家公开市场商业化8英吋碳化硅外延晶片的企业[40] 市场扩张和并购 - 实施针对性市场拓展计划，国内扩大客户群、深化合作，国际提升服务质量加强关系[113] 其他新策略 - 探索家电、AI算力与数据中心等新下游市场应用[114] - 所得款项净额约71%用于扩大产能，19%用于研发，10%用作营运资金[129]

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與瀚天天成電子科技（廈門）股份有限公司（「本公 司」）日期為2026年3月20日（星期五）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公 告乃應本公司董事（「董事」）會（「董事會」）要求而刊發。董事會對本公告的準確性共同及個別 地承擔責任。 本公告僅作說明用途，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章 程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前應閱覽招股章程，以獲得有關下文所述全球發售 的詳細資料。任何有關發售股份的投資決定應僅依賴招股章程所載資料作出。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」或「香港聯交所」）及香港中 央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區或 任何其他法律禁止此類發佈的司法管轄區內）發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在 美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或 ...