股本及权益分派相关 - 公司总股本为152577043股 其中H股42280400股 新三板股110296643股[12] - 公司持有库存股262400股 该部分股份不参与本次权益分派[12] - 公司拟取消原2026年半年度权益分派预案[9] - 公司2026年半年度利润分配方案为每10股派发现金股息人民币3元 每10股派送15股红股[12] - H股股东每股现金股息为0.346472港元 折算汇率为人民币兑港币1比1.154908[13] - 本次2026年半年度权益分派尚需临时股东会及联交所上市委员会批准[14] - 转增股本完成后 H股每手买卖单位将从200股变更为500股[18] - 公司拟注销262400股H股库存股并相应减少注册资本[20] 董事会及治理相关 - 本次董事会应出席董事6人 实际出席及授权出席董事6人 所有审议议案均获全票同意[8] - 本次董事会审议通过2026年中期报告（H股）无需提交股东会审议[17] - 相关议案董事会表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票[21] - 公司3名现任独立董事对相关议案发表同意独立意见[21] - 修订《公司章程》的议案涉及配合2026年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施 拟注销库存股并减少注册资本 同步变更发起人名称[22] - 审计委员会同意将章程修订议案提交董事会审议 认为该事项合规严谨契合H股上市公司治理要求[23] - 修订《公司章程》的议案董事会表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票[24] - 修订《公司章程》的议案尚需提交股东会审议[24] - 公司拟于2026年10月12日在公司会议室召开2026年第二次临时股东会[25] - 提请召开2026年第二次临时股东会的议案董事会表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票[25] - 提请召开2026年第二次临时股东会的议案无需提交股东会审议[25] - 本次会议备查文件为《云南金浔资源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 公告发布日期为2026年9月22日[26][27]