股东大会临时提案增加 - 单独持有10.58%股份的股东何振亚提出增加《关于变更会计师事务所的议案》作为临时提案 [2] - 提案已于2025年9月3日提交 股东大会召集人按规则予以公告 [2] - 原股东大会通知于2025年8月27日公告 除增加该临时提案外其他事项不变 [4] 股东大会安排 - 现场会议于2025年9月15日14点在北京丰台区科技园区星火路8号公司309会议室召开 [6] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月15日9:15-15:00 [7][8] - 股权登记日保持不变 议案1-6已于2025年8月27日披露 议案7于2025年9月5日披露 [9] 会计师事务所变更 - 拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构 替代原立信会计师事务所 [15][21] - 变更原因为保障年度审计工作顺利推进 综合考虑业务情况和实际需求 [21][31] - 2025年度审计费用100万元 较上年度减少20万元 同比下降16.67% [28] 新会计师事务所资质 - 北京兴华2024年收入总额83,747.10万元 其中证券业务收入4,467.70万元 [22] - 2024年审计21家上市公司 108家挂牌公司 职业保险累计赔偿限额不低于1亿元 [22][23] - 近三年受到行政处罚3次 监督管理措施9次 涉及欣泰电气民事诉讼已赔付808万元 [24][25] 变更程序履行 - 董事会审计委员会于2025年9月4日审议通过变更议案 [32] - 第八届董事会第四十九次会议全票9票同意通过该议案 [16][33] - 第八届监事会第三十七次会议全票3票同意通过该议案 [37] - 变更事项尚需提交2025年9月15日股东大会审议通过后生效 [17][34]

公司治理变动 - 动力源拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [2] - 公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行充分沟通且原所无异议 [2] 信息披露 - 相关公告于9月4日晚间通过证券日报发布 [2][3]

公司治理变动 - 动力源第八届董事会第四十九次会议于9月4日晚间审议通过《关于变更会计师事务所的议案》[2]

公司治理变动 - 动力源公司第八届监事会第三十七次会议于9月4日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年9月4日召开第八届第四十九次董事会会议 审议包括变更会计师事务所在内的多项议案 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成：数据通信业务占比35.2% 电源业务占比23.65% 综合节能业务占比15.02% 新能源业务占比12.7% 新能源汽车零部件业务占比9.91% [1] 市值数据 - 公司当前市值达41亿元人民币 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任兴华担任2025年度财务报表及内控审计机构，原聘任为立信[2] - 2025年9月4日审计委员会同意聘任，董事会审议通过[18][20] - 事项尚需提交股东大会审议通过后生效[21] 兴华情况 - 2024年末兴华合伙人95人，注册会计师453人等[5] - 2024年兴华收入总额83747.10万元等[5] - 2024年兴华上市公司审计客户21家等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用100万元，较上年降20万元，同比降16.67%[13][14]

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2025-086 北京动力源科技股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 27 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600405 | 动力源 | 2025/9/10 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 8 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有10.58%股份 的股东何振亚先生在2025-09-03提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东 2. 股东大会召开日期：2025 年 9 月 15 日 3. 股权登记日 1. 提案人：何振亚先生 2. 提案程序说明 大会召集人按照《股 ...

北京动力源科技股份有限公司 BEIJING DYNAMIC POWER Co.,LTD 北京动力源科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 9 月 15 日14 点 00 分 会议地点：北京市丰台区科技园区星火路 8 号北京动力源科技股份有限公司 3 楼 309 会议室。 出席人员： 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 15 日 北 京 | ロ ਮ | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | | 议案一： 关于取消监事会及监事设置、不再实施《监事会议事规则》的议案 2 | | 议案二： 关于修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案 . | | 议案三： 关于修订部分公司治理制度的议案 | | 议案四： 关于调整公司董事会人数的议案 . | | 议案五： 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 | | 安 未 | | 议案六： 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案 | | …… A (A) miles (I ) = ( ) = ( ) = ( = ) = ( = ) = ( = ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司第八届监事会第三十七次会议通知于 2025 年 9 月 3 日通过邮件的方式送达每位监事，会议于 2025 年 9 月 4 日上午 11:00 在北京市丰台区 科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。公司监事孟 怡线上参会，监事李勣和李慧现场参会，本次会议现场选举监事李勣主持。会议的召开 符合《公司法》及相关法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于变更 会计师事务所的公告》。 北京动力源科技股份有限公司 关于第八届监事会第三十七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东会审议。 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 5 ...

会议信息 - 公司第八届董事会第四十九次会议于2025年9月4日10:15召开，通知9月3日发出[2] - 应表决董事9名，实际表决9名[2] 议案内容 - 会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任北京兴华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 原聘任会计师事务所对变更无异议[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，尚须提交股东会审议[4][5]