公司动态 - 青岛金汇容国际贸易有限公司成立 法定代表人为王存江 注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围涵盖货物进出口 技术进出口 制冷空调设备销售 气体压缩机械销售 机械设备销售 家用电器及零配件销售 机械零部件销售 五金产品零售 电子产品销售 [1] - 该公司由海容冷链全资持股 股权穿透显示为全资子公司 [1] 业务布局 - 新设公司业务范围显示海容冷链正拓展国际贸易板块 覆盖机电设备及家电产业链上下游 [1] - 通过全资子公司切入进出口领域 强化全球供应链布局 与现有冷链设备主业形成协同 [1]

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2025-030 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号—业务办理》（第八号—股权激励计划股票期权自主行权）《青岛海容 商用冷链股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，并 结合青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度报告 披露计划，现对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权自主行 权时间进行限制，本次限制行权具体情况如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权已于 2024 年 12 月 20 日进入第三个 ...

市场扩张和并购 - 公司拟在青岛投资设立全资子公司青岛金汇容国际贸易有限公司[1] - 金汇容注册资本为1000万元[1] - 金汇容成立日期为2025年7月2日[1]

激励计划登记 - 2021年7月19日办理首次授予股票期权和限制性股票登记[7] - 2021年12月20日办理预留授予股票期权和限制性股票登记[8] 激励计划审议 - 2021 - 2023年多次会议审议通过激励计划相关议案[4][5][6][8][9][12][13][14] 行权情况 - 截至2025年6月30日已行权总量0份，可行权总量1,944,944份，累计行权占比0%[15][17] - 2025年4 - 6月及累计行权人数均为0人[19] 其他要点 - 本次行权股票来源为定向增发A股普通股[18] - 采用自主行权模式，行权所得股票T + 2日上市交易[20]

差异化分红事项 - 公司2024年度利润分配采用差异化分红方案 回购专户证券账户中的股份不参与利润分配 [4] - 差异化分红依据为《公司法》第166条及《回购股份指引》第12条 规定回购专户股份不享有利润分配等权利 [5] 分红方案细节 - 2024年度拟分配利润总额210 648 472 65元 占可供分配利润1 317 200 528 30元的15 99% [5] - 以扣除回购股份后的382 361 891股为基数 每股派发现金红利0 50元（含税） 不送红股不转增股本 [5][6] - 若分配预案公告至股权登记日期间总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [5] 除权除息计算 - 实际除权参考价计算公式为（前收盘价11 87元-现金红利0 50元）/（1+流通股变动比例0）=11 37元/股 [7] - 虚拟除权参考价为（前收盘价11 87元-虚拟现金红利0 4948元）/（1+0）=11 3752元/股 [7] - 两种计算方式对参考价影响仅0 0457% 显示回购股份是否参与分配对价格影响极小 [7] 法律合规性 - 方案符合《公司法》《证券法》《回购股份指引》及公司章程规定 未损害股东利益 [8]

股份回购 - 2024年10月25日完成股份回购，累计回购4,054,216股，占总股本1.0492%[7] 业绩与分红 - 2024年度净利润332,249,608.88元，提取法定盈余公积金33,224,960.89元[8] - 2024年末可供分配利润1,317,200,528.30元[8] - 2024年度拟每股派现0.50元，不送股不转增[8] 分红相关数据 - 差异化分红申请日总股本386,416,107股，参与分配382,361,891股[9] - 2025年5月29日收盘11.87元/股，除权（息）参考价11.37元/股[9] - 虚拟分派现金红利约0.4948元/股，虚拟除权（息）参考价11.3752元/股[11] - 除权除息参考价格影响约0.0457%＜1%[11] 合规说明 - 本次差异化分红合规，不损害公司和股东利益[12]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.50元[2] - 以382,361,891股为基数，派发现金红利191,180,945.50元[4] - 每股现金红利摊薄调整后约为0.4948元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/23，除权（息）日和发放日为2025/6/24[2][6] 税负情况 - 不同股东持股期限对应不同税负，QFII和港资按10%扣税[8][9][10] 除权参考 - 除权（息）参考价格=（前收盘价格 - 0.4948）元/股[5] 咨询方式 - 咨询权益分派联系证券事务部，电话0532 - 58762750[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为408人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为150,290,999股，占公司有表决权股份总数的39.3059%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》A股同意票数149,847,258，比例99.7047%[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》A股同意票数149,829,358，比例99.6928%[8] - 《公司2024年度财务决算报告》A股同意票数149,827,558，比例99.6916%[10] - 《公司2024年度利润分配预案》A股同意票数149,993,098，比例99.8017%[11] - 《公司2024年度独立董事述职报告》A股同意票数149,832,058，比例99.6946%[13] - 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》A股同意票数149,768,158，比例99.6521%[14] - 《公司2024年年度报告》全文及摘要A股同意票数149,824,758，比例99.6897%[15] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》A股同意票数149,650,558，比例99.5738%[16] - 《公司2024年度独立董事述职报告》议案赞成票数22,952,731，占比98.0396%[24] - 《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案赞成票数22,888,831，占比97.7667%[24] - 《公司2024年年度报告》全文及摘要议案赞成票数22,945,431，占比98.0085%[24] - 续聘公司2025年度审计机构议案赞成票数22,771,231，占比97.2644%[24] - 公司向银行申请2025年度综合授信额度议案赞成票数23,071,831，占比98.5484%[24] - 使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理议案赞成票数23,006,931，占比98.2711%[24] - 使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理议案赞成票数23,012,431，占比98.2946%[24] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案赞成票数18,898,939，占比80.7244%[24] - 向控股子公司提供财务资助议案赞成票数18,722,239，占比79.9696%[24] - 修订《公司章程》及相关制度并取消监事会议案赞成票数22,976,531，占比98.1413%[24]

会议时间 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议作出召集股东大会决议，4月25日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年5月29日下午14:00召开，网络投票时间为5月29日多个时段[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表16名，持股133,361,110股，占比34.8782%[10] - 通过网络投票股东392名，代表股份16,929,889股，占比4.4277%[10] - 本次股东大会出席股东及代表共408名，代表股份150,290,999股，占比39.3059％[10] - 中小投资者402人，拥有及代表股份23,411,672股，占比6.1229%[10] 公司股份情况 - 公司有表决权的股份总数为382,361,891股[11] 议案审议情况 - 本次股东大会审议14项议案，如《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》等[11] - 《公司2024年度财务决算报告》等多项议案获高比例同意[17][18][19][20][21][22][24][27][30][31]

业绩数据 - 2024年公司产量106.21万台，同比下降22.32%[16] - 2024年公司销量109.07万台，同比下降16.39%[16] - 2024年公司营业收入28.31亿元，同比下降11.67%[16] - 2024年公司归属上市公司股东净利润3.54亿元，同比下降14.39%[16] - 2024年末公司总资产55.85亿元，归属上市公司股东净资产41.32亿元，资产负债率25.50%[16] - 预付款项5,692.49万元，同比增加1,308.40万元，增加29.84%[45] - 其他流动资产4,584.15万元，同比增加2,709.00万元，增加144.47%[45] - 长期应收款5,511.66万元，同比减少3,607.88万元，下降39.56%[45] - 长期股权投资3,179.35万元，同比减少3,310.75万元，下降51.01%[45] - 在建工程10,805.33万元，同比增加9,673.40万元，增长854.59%[47] - 经营活动产生的现金流量净额40,137.03万元，同比减少23,591.17万元，下降37.02%[46] - 基本每股收益0.92元/股，同比下降14.81%；稀释每股收益0.92元/股，同比下降14.81%[46] - 加权平均净资产收益率8.77%，同比减少2.09个百分点[46] 未来展望 - 2025年公司将推进产品智能化升级、加大海外市场开拓力度[25] - 公司力争2025年度实现营业收入30亿元 - 33亿元[26] - 2025年国内市场各领域有不同业务发展重点[25] 市场扩张 - 公司首个海外生产基地设计产能为年产50万台，2024年9月正式开工建设[17] - 公司在印尼设立首个海外生产基地，计划2025年第四季度部分生产线试生产[25][26] 募集资金情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，实际募集资金净额4.94亿元[155] - 2022年非公开发行股票募集资金总额10亿元，实际募集资金净额9.84亿元[156][157] - 2020 - 2024年公开发行可转换公司债券资金累计使用2.62亿元，累计利息收入及理财收益3845.32万元，账户余额2.71亿元[158] - 2022 - 2024年非公开发行股票募集资金累计使用7.16亿元，累计利息收入及理财收益2821.87万元，账户余额2.96亿元[159][160] - 2024年公开发行可转换公司债券资金使用1827.46万元，利息及理财收益544.31万元[158] - 2024年非公开发行股票募集资金使用1.80亿元，利息及理财收益649.63万元[159] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户余额1059.54万元，含未到期大额存单5000万元和理财2.1亿元[158][165] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票募集资金专户余额1113.82万元，含未到期大额存单5000万元和理财2.35亿元[160][167] 公司治理 - 报告期内董事会共召开六次会议，审议通过47项议案[20][21] - 报告期内董事会共提请召开四次股东大会，审议通过24项议案[22][23] - 2024年11月8日公司第五届监事会完成换届选举，梅宁当选监事会主席[30] - 2024年度公司监事会召开六次会议，审议多项议案[30][31][32] - 公司聘任信永中和会计师事务所为2024年度年审机构[73] - 公司聘任王彦荣为财务负责人[74] - 报告期内公司完成董事会换届选举以及高级管理人员聘任工作[118]