独董辞任相关 - 公司独立董事路小军因个人工作原因申请辞去第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员 战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 路小军原定独立董事任期至2029年5月28日 其辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一[3] - 截至公告披露日 路小军未持有公司股票 无未履行完毕的公开承诺[4] 董监人事调整 - 公司于2026年9月24日召开第四届董事会第六次会议 审议通过补选第四届董事会独立董事的议案 提名白建川为独立董事候选人[5] - 白建川任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止[6] - 公司于2026年9月24日召开第四届董事会第六次会议 审议通过调整第四届董事会专门委员会委员的议案[7] - 白建川获选独董后将接任第四届董事会提名委员会主任委员 战略委员会委员职务 其余专门委员会成员保持不变[7] 公告及候选人背景 - 公告发布主体为江苏利通电子股份有限公司董事会 发布日期为2026年9月25日[8] - 白建川出生于1962年 本科学历 2016年12月至2023年5月曾任公司独立董事[9] - 截至公告披露日 白建川未持有公司股份 与公司持股5%以上股东等主体无关联关系[9]

对外投资基本情况 - 江苏利通电子拟作为有限合伙人以自有资金出资9500万元参与认购砺思星深股权投资合伙企业份额[2] - 本次对外投资旨在拓展产业投资布局 挖掘培育AI算力产业链前沿新兴业务机会[4] - 本次投资事项不构成关联交易 也不构成重大资产重组 无需提交股东会审议[4] - 本次投资契合公司产业投资布局规划 用于挖掘培育AI算力产业链前沿新兴业务机会[21] - 本次投资基金不纳入公司合并报表范围 资金来源为公司自有资金 投资额度较小[21] - 本次投资尚处于认购阶段 最终完成存在重大不确定性[22] - 本次投资的基金为长期股权投资产品 存在投资周期长 流动性弱 投资收益不确定 退出延迟等风险[23] 合作方及基金主体信息 - 合作方砺思明棠注册资本8000万元 自然人曹曦出资比例85% 天津砺思明钧出资比例15%[7] - 基金管理人海南砺思注册资本10000万元 自然人曹曦持股99% 自然人何子器持股1%[9] - 砺思星深基金成立于2026年7月17日 2026年9月15日完成备案 备案编码为SEX397[10] - 砺思星深主要投向人工智能相关领域的早中期非上市企业[10] - 砺思星深经营期限自首次交割日起至第7个周年日止 执行事务合伙人可自行决定延长2次 每次不超过1年[17] - 砺思明棠 海南砺思与公司及公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东 董监高不存在关联关系[8] - 公司控股股东 实际控制人 持股5%以上股东及董监高均未认购砺思星深合伙份额 也未在该基金任职[15] 基金收益与亏损规则 - 合伙企业可分配资金需在取得后60日内或执行事务合伙人确定的时点尽快分配[18] - 可分配资金中的项目收入按投资成本分摊比例初步划分[18] - 可分配资金中的其他收入按实缴出资额比例或执行事务合伙人决定的其他比例初步划分[18] - 归属有限合伙人的分配顺序为先返还实缴出资额 剩余部分先向普通合伙人分配绩效收益 其余收益分配给相关有限合伙人[18] - 合伙企业项目相关亏损和债务由全体合伙人按投资成本分摊比例分摊[19] - 合伙企业其他亏损和债务由全体合伙人按各自认缴出资比例分摊[19]

对外投资基本情况 - 公司拟在香港设立暂定名为利通宸算科技有限公司的全资子公司[2] - 本次对外投资计划投资总额为8000万美元 折合人民币约55000万元[2] - 新设香港全资子公司注册资本为100万港币 公司持股比例100%[3] - 新设子公司主要从事算力综合服务相关业务[3] 投资审批与合规安排 - 公司于2026年9月24日召开第四届董事会第六次会议审议通过本次对外投资议案[5] - 本次投资事项属于董事会审批权限范围 无需提交股东会审议[2] - 本次投资不构成关联交易 也不构成重大资产重组[6] 资金与后续进展说明 - 本次出资方式包含现金 自有资金 银行贷款[5] - 本次投资资金为公司自有资金或自筹资金 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[9] - 本次对外投资尚需完成境内相关部门备案 外汇登记等手续 办理进度及结果存在不确定性[10]

临时股东会基本安排 - 公司拟于2026年10月13日14点召开2026年第三次临时股东会[1] - 公司董事会于2026年9月25日发布本次临时股东会召开通知[20] - 本次股东会采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的表决方式[3] - 公司A股股权登记日为2026年9月29日 股票代码603629[15] - 会议现场登记时间为2026年10月12日9:30-11:30、13:30-17:00[17] 投票相关规则 - 网络投票交易系统平台投票时间为会议当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台投票时间为会议当日9:15-15:00[5] - 本次股东会不涉及公开征集股东投票权 无特别决议议案 无关联股东回避表决议案[7][8] 审议事项相关 - 本次股东会仅审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》1项非累积投票议案[7] - 该议案已于2026年9月25日通过上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露[7] - 本次股东会需对中小投资者单独计票的议案为第1号议案[8]

董事会相关事项 - 公司第四届董事会第六次会议于2026年9月24日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席董事9人 表决程序合法有效[2] - 公司同意提名白建川为第四届董事会独立董事候选人 该议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议[5] - 公司同意自白建川当选独立董事之日起 委任其为第四届董事会提名委员会主任委员 战略委员会委员[6] - 公司定于2026年10月13日14:00召开2026年第三次临时股东会[8] 对外投资与布局 - 公司同意以自有资金9500万元参与认购天津砺思星深股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙份额 该基金拟投向人工智能相关领域早中期非上市企业[3] - 公司同意在香港设立注册资本100万港币的全资子公司利通宸算科技有限公司 计划投资总额8000万美元 折合人民币约55000万元[4]