江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事工作制度 江西国光商业连锁股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西国光商业连锁股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构建设，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，并参照《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 32 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 关联交易管理制度 江西国光商业连锁股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规 范性文件及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制 和日常管理的职责。 第三条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （二） 公平、公正、公开的原则； （三） 对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件 加以规范； （四） 在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行 《公司章程》规定的回避表决制度； （五） 处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特 别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机 构发表意见和报告； 1 江西国光商业连锁股份有限公司 关联交易管理制度 （六） 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第四条 公司与关联方 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 融资与对外担保管理制度 江西国光商业连锁股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范江西国光商业连锁股份 有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产 运营风险，保证公司财务安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范性文件和《江西 国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 第二条 本制度适应于公司及公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何 其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保 函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 公司为子公司提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对外担保应遵守下列基本原则： - 1 - 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 江西国光商业连锁股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （一） 遵守《公司法》、《 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 募集资金管理制度 江西国光商业连锁股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风 险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引—— 发行类第7号》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范 性文件，以及《江西国光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资 风险， ...

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入796,385,865.41元，较上年同期增长5.23%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,749,017.71元，较上年同期减少18.07%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额139,035,595.11元，较上年同期增长19.43%[4] - 本报告期末总资产2,770,256,464.26元，较上年度末增长3.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,142,953,044.27元，较上年度末增长2.20%[5] - 2025年第一季度营业总收入796,385,865.41元，较2024年第一季度的756,772,904.66元增长约5.23%[19] - 2025年第一季度营业总成本767,973,077.52元，较2024年第一季度的722,903,907.90元增长约6.23%[19] - 2025年第一季度财务费用8,529,451.74元，较2024年第一季度的5,957,061.36元增长约43.18%[19] - 2025年第一季度营业利润为29,187,181.49元，2024年为35,473,341.79元[20] - 2025年第一季度净利润为21,749,017.71元，2024年为26,547,381.84元[20] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2024年为0.05元/股[21] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为984,268,492.38元，2024年为940,434,075.15元[23] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为986,389,316.80元，2024年为950,096,873.92元[24] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为847,353,721.69元，2024年为833,681,261.42元[24] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为139,035,595.11元，2024年为116,415,612.50元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为322,183,076.24元，2024年为81,167,682.70元[24] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为710,794,433.62元，2024年为218,362,884.67元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -268,088,016.77元，2024年为 -36,304,485.86元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 货币资金变动比例为 -49.33%，原因是购买银行理财产品增加[7] - 交易性金融资产变动比例为888.21%，原因是购买银行理财产品增加[7] - 应收账款变动比例为151.23%，原因是春节期间团购业务增加[7] - 2025年3月31日货币资金326,717,259.43元，较2024年12月31日的644,805,276.20元减少约49.33%[13] - 2025年3月31日交易性金融资产422,618,145.79元，较2024年12月31日的42,766,053.14元增长约888.21%[13] - 2025年3月31日应收账款53,361,276.69元，较2024年12月31日的21,240,292.07元增长约151.23%[13] - 2025年3月31日资产总计2,770,256,464.26元，较2024年12月31日的2,670,147,856.33元增长约3.75%[14] - 2025年3月31日流动负债合计1,017,202,554.68元，较2024年12月31日的953,829,571.81元增长约6.64%[15] - 2025年3月31日非流动负债合计610,100,865.31元，较2024年12月31日的597,914,262.93元增长约2.04%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,886,246.95元，其中政府补助509,765.28元，公允价值变动损益1,530,415.53元等[6][7] 股东信息 - 江西国光实业有限公司持股252,055,934股，持股比例50.86%，为第一大股东[10] - 股东张辉艳通过信用证券账户持有公司股份1,885,000股，股东王佳琪持有916,000股[11]

江西国光商业连锁股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605188 公司简称：国光连锁 江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 196 江西国光商业连锁股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡金根、主管会计工作负责人李院生及会计机构负责人（会计主管人员）陈悦岭 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司2024年度的利润分配预案如下：以截至2024 年12月31日的总股本495,580,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）， 共计派发现金红利4,955,800.00元（含税），本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利 润的185.60%，上述利润分 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月25日对国光连锁2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 2024年上市公司与关联公司资金往来累计发生及年末余额均为1300万元（不含利息）[14]

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求,结合公司内部控制制度和评价办法,公司出具了《公司 2024年度内部控制 评价报告》。我们认为,公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活 动严格按照公司内控制度的规定进行,公司已按照企业内部控制规范体系的要求, 在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司内部控制的自我评价报告真实、客 观地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司 2024年度内控评价报告提交公 司董事会审议。 江西国光商业连锁股份有限公司 董事会审计委员会 江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号一规范运作》等有关规定,我们作为江西国光商业连锁股份有限公司 (以下简称"公司")第三届董事会审计委员会委员,本着勤勉尽责、客观公正 的原则,发挥专业职能,对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案进行了 认真审阅,在全面了解有关情况后,发表审核意见如下: 一、关于公司 2024年年度报告的审核意见 我们认为,经对年度报告的编制过程进行核查 ...

江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《董事会 审计委员会工作规则》的有关规定,董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行职责, 现将审计委员会 2024年度的履职情况报告如下: 一、审计委员会成员基本情况 江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员 会由3名董事组成,分别为独立董事刘萍女士、王金本先生和董事史琳女士,任职 期限为 2021 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 27 日,主席由独立董事刘萍担任。 经公司第二届董事会提名委员会第七次会议资格审查,第二届董事会第十九次 会议提名,2024年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议审议通过,第三 届董事会审计委员会由3名董事组成,分别为独立董事李宁先生、黎毅女士和职工 代表董事史琳女士,任职期限为 2024年 6 月 28 日至 2027年 6 月 27 日,主席由独 立董事李宁担任。 2、指导公司内部审计工作 审计委员会审阅了公司的内部审计工作 ...