证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025-044 新亚电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚 电子股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 805 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 172,701,763 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.2541 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司 2025 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长赵战兵先生主 持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 West Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel:+86 21 5234 1668 传真/Fax:+86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 9 月 国浩律师（上海）事务所 关 于 新亚电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于新亚电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：新亚电子股份有限公司 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会于 2025 年 9 月 15 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司 聘请，委派律师出席现场会议，见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法 ...

股价表现 - 9月11日新亚电子股价上涨5.27%至26.18元/股 成交额5.40亿元 换手率6.59% 总市值84.90亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号 成立于1987年4月7日 2021年1月6日上市 [1] - 主营业务为精细电子线材的研发、制造和销售 [1] - 收入构成：消费电子及工业控制线材38.13% 通信线缆及数据线材31.86% 新能源系列线缆及组件20.72% 汽车线缆6.28% 其他3.01% [1] 机构持仓情况 - 招商量化精选股票发起式A二季度新进十大流通股东 持有131.46万股(占流通股0.42%) 当日浮盈172.21万元 [2] - 该基金规模27.65亿元 今年以来收益36.6%(同类排名762/4222) 近一年收益74.15%(同类排名938/3798) 成立以来收益266.64% [2] - 招商中证2000增强策略ETF二季度持有6.08万股(占基金净值1.2%) 为第二大重仓股 当日浮盈7.96万元 [4] - 该基金规模9132.4万元 今年以来收益49.58%(同类排名260/4222) 近一年收益101.52%(同类排名194/3798) 成立以来收益94.77% [4] 基金经理信息 - 招商量化精选基金经理王平累计任职15年86天 管理规模166.87亿元 任职最佳回报267.21% 最差回报-70.61% [3] - 招商中证2000增强策略ETF基金经理邓童累计任职3年294天 管理规模109.02亿元 任职最佳回报68.53% 最差回报0.27% [5]

板块整体表现 - 消费电子板块当日上涨4.02%，显著跑赢上证指数（涨0.13%）和深证成指（涨0.38%）[1] - 板块内个股呈现普涨格局，领涨股协创数据单日涨幅达11.29%[1] - 板块主力资金净流入26.81亿元，但游资和散户资金分别净流出21.82亿元和4.99亿元，显示机构资金与散户资金出现分歧[2] 领涨个股表现 - 协创数据（300857）以11.29%涨幅领涨板块，成交34.54万手，成交额43.57亿元[1] - 英力股份（300956）涨幅10.36%，成交35.36万手，成交额6.82亿元[1] - 工业富联（601138）涨停（10%），成交346.08万手，成交额183.1亿元，为板块成交额最高个股[1] 资金流向特征 - 工业富联主力净流入39.8亿元，主力净占比达21.73%，但游资和散户分别净流出24.53亿元和15.26亿元[3] - 新亚电子主力净流入1.26亿元（占比17.97%），但游资和散户分别净流出4484.51万元和8140.29万元[3] - 隆扬电子主力净流入1.25亿元（占比11.72%），华勤技术主力净流入1.09亿元（占比12.18%）[3] 个股表现分化 - 科森科技（603626）跌幅最大达9.99%，成交148.34万手，成交额21.83亿元[2] - 福立旺（688678）下跌7.31%，成交22.28万手，成交额6.33亿元[2] - 万祥科技（301180）下跌4.01%，传艺科技（002866）下跌3.85%[2]

公司股价表现 - 9月10日股价上涨5.04%至24.57元/股 成交额2.46亿元 换手率3.20% 总市值79.68亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为精细电子线材研发制造销售 消费电子及工业控制线材占比38.13% 通信线缆及数据线材占比31.86% 新能源系列线缆及组件占比20.72% 汽车线缆占比6.28% 其他业务占比3.01% [1] - 公司成立于1987年4月7日 2021年1月6日上市 注册地址为浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区 [1] 基金持仓情况 - 诺德量化先锋A基金持有2.58万股 占基金净值比例0.81% 位列第三大重仓股 当日浮盈3.04万元 [2] - 该基金规模3502.71万元 今年以来收益32.27% 近一年收益54.41% 成立以来亏损12.85% [2] 基金经理信息 - 基金经理王恒楠累计任职6年295天 管理基金总规模2.2亿元 任职期间最佳回报49.15% 最差回报-35.81% [3]

股价表现与交易数据 - 9月9日盘中下跌2.03%至23.21元/股 成交额1.43亿元 换手率1.91% 总市值75.27亿元 [1] - 主力资金净流出606.41万元 特大单买入124.79万元占比0.87% 大单买入1733.18万元占比12.14% 卖出2464.39万元占比17.25% [1] - 年内股价上涨66.26% 近5日跌2.23% 近20日跌8.15% 近60日涨51.11% 年内6次登上龙虎榜 [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数4.84万户 较上期增加32.85% 人均流通股6482股减少24.73% [2] - 招商量化精选股票发起式A新进第十大流通股东 持股131.46万股 [3] - A股上市后累计派现3.17亿元 近三年累计分红1.40亿元 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入19.45亿元 同比增长19.57% [2] - 归母净利润9916.61万元 同比增长31.83% [2] 主营业务构成 - 消费电子及工业控制线材占比38.13% 通信线缆及数据线材占比31.86% [1] - 新能源系列线缆及组件占比20.72% 汽车线缆占比6.28% 其他业务占比3.01% [1] 行业属性与概念板块 - 申万行业分类为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [1] - 概念板块涵盖小盘 长安汽车概念 高速连接器 汽车电子 华为概念等 [1] 公司基本信息 - 成立于1987年4月7日 2021年1月6日上市 注册地址浙江省温州市乐清市 [1] - 主营业务为精细电子线材的研发、制造和销售 [1]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月19日星期五14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月19日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月12日至9月18日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xyzqb@xinya-cn.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理赵战兵、财务总监兼副总经理陈华辉、副总经理杨文华、董事会秘书HUANG JUAN（黄娟）及独立董事黄乐晓等管理层将出席 [2] - 特殊情况可能调整参会人员构成 [2] 投资者参与方式 - 可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与实时互动 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [4] 联系咨询 - 联系人为董事会秘书HUANG JUAN（黄娟）及陈静女士 [3] - 咨询电话0577-62866852 邮箱xyzqb@xinya-cn.com [3]

会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月15日下午14:30 [3] - 网络投票时间为2025年9月15日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] - 现场会议地点为浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区新亚电子股份有限公司会议室 [4] - 股权登记日为2025年9月10日 [4] - 会议投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [4] - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会 [5] 日常关联交易情况 - 2025年度预计向关联方珠城科技及其控股子公司销售产品商品金额为9500万元 [6] - 2024年12月与珠城科技交易金额为765.97万元 [6] - 2025年1-6月与珠城科技累计已发生交易金额3605.57万元 [6] - 关联交易占公司2025年半年度同类业务比例为1.85% [6] - 关联关系形成原因为公司独立董事王利辛配偶杨旭迎自2024年5月起担任珠城科技董事 [6] - 珠城科技为其他股份有限公司(上市)类型 注册资本13678.014万元 [7][8] - 关联交易主要内容为电线电缆产品销售 定价参照市场价格 [8] - 珠城科技系公司长期稳定客户 交易具有合理性与必要性 [8] 会议议程安排 - 会议议程包括与会人员签到领取资料 推选计票人监票人 审议议案 股东提问解答 现场投票表决等环节 [5][7] - 股东发言需围绕会议议题 时间不超过5分钟 [2] - 表决票未填 错填或字迹无法辨认的视为放弃表决权利 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [2] 股东参会要求 - 股东需持股东账户卡及身份证明材料参会 [5] - 会议登记终止时未签到股东不得参与现场表决 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信形式主动推送股东会参会邀请及议案信息 [3] - 股东可通过《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》提示步骤直接投票 [3]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月19日14:00 - 15:00举行[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[2][4][6] - 投资者可在2025年09月12日至09月18日16:00前提问[2][7] - 参加人员含公司管理层，或有调整[6] - 联系人及电话、邮箱信息[8]