昱能科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 顾建汝、沈福鑫、非独立董事潘正强，独立董事占审计委员会成员总 数的 1/2 以上，其中主任委员/召集人由有专业会计资格的独立董事 顾建汝女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会 议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和 《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议， 会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 《关于 2023 报告的议案》 | 年度董事会审计委员会履职 | | | 第二届董事会 | | 《关于 2023 | 年度会计师事务所的履职情 | | | | | | 况评估报告及审计委员会履行监督职责 | | | 审计委员会第 | 2024.4.22 | | | 一致同意 | | 四次会议 | | 情况报告的议案》 | ...

业务计划 - 公司拟开展不超10000万美元远期结售汇及外汇衍生品业务[3] - 业务期限12个月，额度可循环滚动，涉美元及欧元[3][5] 审批情况 - 2025年4月相关会议审议通过议案，尚需股东大会批准[7][8] 风险与措施 - 业务存在汇率等风险，公司制定制度并采取风控措施[9][10] 业务目的 - 开展业务可规避外汇风险，增强经营稳健性[13]

担保情况 - 公司预计2025年为领储宇能提供不超3亿元担保额度（含此前余额）[2] - 截至公告披露日，为领储宇能担保余额174,965,516元[2] - 截至审议通过日，公司及子公司对外担保余额214,511,017.76元，占比4.64%和5.95%[11] 领储宇能数据 - 昱能科技持有领储宇能55%股份[2][4] - 2025年3月底资产552,768,849.23元，负债463,573,716.26元，净资产89,195,132.97元[5] - 2025年1 - 3月营收28,894,994.10元，净利润 - 10,612,979.56元[5] - 2024年底资产584,483,228.47元，负债484,675,115.94元，净资产99,808,112.53元[5] - 2024年1 - 12月营收551,553,819.26元，净利润11,404,983.34元[5] 会议审议 - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过为子公司担保议案[8][9]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，无影响[4] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》，追溯调整[4] 数据影响 - 2024年执行《准则解释第18号》使营业成本增43,937,529.78元，销售费用减同额[5] - 2023年执行《准则解释第18号》使营业成本增62,322,713.14元，销售费用减同额[5]

新策略 - 2025年4月29日公司将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会[2] - 调整后增加ESG管理等职责，修订部分条款，组成及成员不变[2][3] - 目的是融入ESG理念，推动公司可持续发展[3] - 公告于2025年4月30日发布[5]

业绩总结 - 2025年第一季度信用和资产减值损失总额2227.00万元[2] - 2025年第一季度转回信用减值损失110.24万元[3] - 2025年第一季度计提存货跌价损失2337.24万元[4] - 本次计提减值影响2025年一季度利润总额2227.00万元[4]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-016 昱能科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日 至2025 年 5 月 30 日 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开 ...

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-009 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体监事，会议于2025 年4月29日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。 监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公 司2024年度的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于2024年年度报 ...

业绩总结 - 2024年净利润140,044,212.54元[4] - 近三年平均净利润240,266,857.90元[7] 利润分配 - 拟10股派4元，分红61,813,458.80元，占比44.14%[5] - 2024年分红预案待股东大会批准[10] 资金使用 - 2024年回购金额62,542,535.30元[6] - 近三年分红及回购总额348,507,046.80元[7] 研发投入 - 近三年累计研发投入253,655,376.30元，占比5.60%[7]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-019 昱能科技股份有限公司 2024 年度业绩快报更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 2 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年度业绩快报公告》（公告编 号：2025-005），现对相关内容修正如下，财务数据经会计师事务所审计，具体 以公司披露的 2024 年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 | 一、修正前后的主要财务数据和指标 | | --- | | | | | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | 修正后的增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 修正前 | 修正后 | | | | 营业总收入 | 179,442.76 | 177,095.54 | 142,014.00 | 24.70 | | 营业利润 | 18,470.95 | 18,289.14 | 22,6 ...