董事会换届选举情况 - 第四届董事会拟由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、钱玉婷，独立董事候选人为郭昱、邱自学、王明喆 [2] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过 [2] - 新董事会将通过股东大会选举产生，自2025年第一次临时股东大会审议通过后就任，任期三年 [2] 控股股东及股权结构 - 潘卫国直接持有公司58,248,474股股份，卫小虎直接持有24,859,421股股份 [11] - 潘卫国和卫小虎及其一致行动人南通协众和南通齐聚合计控制公司70.00%的股权 [11] - 非独立董事候选人陈娟、卫红燕、钱玉婷未直接持有股份，通过南通协众间接持有股份 [11] 董事候选人背景 - 潘卫国为公司控股股东和实际控制人，拥有厦门大学和北大光华管理学院硕士学位，高级经济师，1997年至今历任多家关联企业高管 [5][6] - 卫小虎为公司实际控制人，本科学历，2008年至今历任生产部长、副总经理、总经理等职，现任副董事长兼总经理 [7][8] - 陈娟拥有大专学历，2002年至今历任副总经理、常务副总经理等职 [9] - 卫红燕拥有西北工业大学机械电子工程专业大专学历，1992年至今历任技术项目经理、财务负责人、董事会秘书等职，现任董事、董事会秘书、副总经理兼财务总监 [10] - 钱玉婷拥有本科学历，2011年至今历任行政助理、行政科长、行政部长等职，现任董事、集团办主任 [10][11] 独立董事专业资质 - 郭昱为会计专业人士，拥有博士学历，注册资产评估师，现任上海立信会计金融学院副教授，曾任多家上市公司董事 [12] - 邱自学拥有博士学历，二级教授，博士生导师，获省部级科学技术奖5项，授权国家发明专利40多件 [13][14] - 王明喆拥有博士学历，现任南京师范大学法学院副教授，主持教育部人文社会科学研究青年基金项目 [15]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月4日13:00-14:00通过网络互动形式召开半年度业绩说明会 回应投资者关于经营成果和财务指标的提问 [2][3][6] - 投资者可在2025年8月28日至9月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱gsipo@ntgszk.com提前提交问题 [2][5] - 参会高管包括董事长潘卫国 总经理卫小虎 财务总监卫红燕及独立董事邱自学 [4] 董事会换届进展 - 公司选举张志永为第四届董事会职工代表董事 其自2016年起担任董事 现任精密机械管理者代表 通过南通齐聚投资间接持股 [9][10][11][12] - 第四届董事会由9名董事组成 其中1名职工代表董事 任期三年 [9][10] - 2025年第一次临时股东大会将于9月19日14:00在南通市崇川区现场召开 并同步开放网络投票 [13][14][15][17] 股东大会安排 - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9月19日9:15-15:00 现场会议地点位于公司办公大楼会议室 [15][16][18] - 股东需在9月18日17:00前完成登记 可通过现场 信函或传真方式提交证件材料 [24][25] - 会议将审议董事会换届等议案 采用累积投票制选举董事 [18][21][31]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，相关制度将相应废止 [6][10][13] - 公司章程将进行修订，包括删除监事相关条款、调整股东会及董事会构成、强化股东权利（提案权持股比例调整为1%以上）、新增控股股东和实际控制人等章节 [13][14] - 公司同步制定及修订多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，部分制度需提交股东大会审议 [14] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告，认为报告编制符合法律法规，公允反映了公司上半年财务状况和经营成果 [4][6] - 半年度报告未经审计，利润分配预案或公积金转增股本预案未提出 [1][5] 会议召开情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年8月27日召开，全体监事出席，会议决议合法有效 [3][4][5] - 取消监事会议案尚需提交公司股东大会审议 [8][10][14]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入6.46亿元，同比增长24.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8204万元，同比增长32.00% [1] - 经营性现金流净额同比增长19.85% [2] 研发与技术突破 - 研发投入3270万元，占营业收入比例5.06% [1] - 新增知识产权19项（含5项发明专利），累计知识产权达336项 [1] - 成功开发五轴联动数控机床并实现量产 [2] - 关键核心部件（五轴摆头、转台、全齿轮镗杆）实现批量应用，性能达国际同类进口水平 [1] 产品与业务进展 - 推出高速五轴桥式龙门、高速动柱龙门、卧式五轴叶片机等高端产品 [1] - 智能自动化生产线可为工程机械、叉车等领域提供全套自动化解决方案 [2] - 通过设计优化与工艺改进提升产品毛利率水平 [2] 市场与销售策略 - 直销与经销并举，国内客户维护与开拓并行 [2] - 海外服务体系建设初见成效，带动订单和销量增长 [2] - 专业化聚焦细分市场，推动全流程降本增效 [1][2] 行业环境 - 2025年上半年金属切削机床营业收入同比增长13.8%，利润总额同比增长33%，产量同比增长13.5% [2] - 新能源车、航空航天、消费电子等高端需求推动行业结构性机会 [2] - 行业整体呈现恢复向好态势 [2]

公司治理变动 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名潘卫国、卫小虎、陈娟、卫红燕、钱玉婷为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名郭昱（会计专业人士）、邱自学、王明喆为第四届董事会独立董事候选人 其中郭昱与邱自学已取得独立董事资格证书 王明喆已完成上交所独立董事履职培训 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会选举职工代表董事 [1] - 张志永当选为公司第四届董事会职工代表董事 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营业收入6.46亿元，同比增长24.03% [1] - 公司归属上市公司股东的净利润8204.86万元，同比增长32.00% [1] - 公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润7699.51万元，同比增长33.48% [1] - 公司基本每股收益0.63元 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年8月16日以书面方式发出通知并召开 实际出席监事三名 会议由监事会主席姚菊红主持 会议召开符合法律法规及公司章程规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 内容公允反映2025年上半年财务状况和经营成果 未发现违反保密规定的行为 [1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《南通国盛智能科技集团股份有限公司2025年半年度报告》及摘要 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》 表决结果为3票赞成 0票反对 0票弃权 [2] - 取消监事会系根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及科创板上市规则等规定执行 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2][3] - 相关制度调整包括废止《公司监事会议事规则》等监事会制度 本议案尚需提交公司股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月19日14:00在江苏省南通市崇川区港闸经济开发区永通路2号办公大楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月19日交易时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时段（9:15-15:00） [1] 会议审议事项 - 议案已通过公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议 [3] - 相关公告及文件已于2025年8月28日在上交所网站及《上海证券报》《证券时报》披露 [3] - 会议资料将在上交所网站登载 [3] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通及沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [4] - 累积投票制适用于董事及独立董事选举 股东每持有一股即拥有与应选人数相等的投票总数 [10] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月15日 A股股东（证券代码688558）有权参会 [4] - 登记截止时间为2025年9月18日17:00 可通过现场、信函、传真或邮件方式办理 [5] - 自然人股东需提供身份证及持股证明 法人股东需提供营业执照及授权委托书 [5] 其他会务安排 - 现场会议食宿及交通费用由出席者自理 [6] - 参会股东需提前半小时携带证件办理签到 [6] - 会议联系人为卫红燕 联系电话0513-85602596 邮箱gsipo@ntgszk.com [6][7]

财务表现 - 营业收入6.46亿元 同比增长24.03% [1] - 归母净利润8204.86万元 同比增长32% [1] - 基本每股收益0.63元 [1] 经营状况 - 订单持续增加推动产销量提升 [1] - 产销量增加直接贡献营业收入增长 [1]