南华生物医药股份有限公司 关于控股孙公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司（以下简称"城光公司"或"城光节能"）就其与江 苏四方清洁能源装备制造有限公司(原名江苏四方锅炉有限公司）（以下简称"四 方公司"）买卖合同纠纷一案向长沙市芙蓉区人民法院提起诉讼，请求判令四方 公司返还城光公司合同价款人民币 1,500 万元；判令四方公司赔偿城光公司资金 占用费(按一年期 LPR 加 50%的利息标准,1,300 万元从 2020 年 9 月 10 日暂计算 至 2024 年 6 月 30 日,200 万元从 2021 年 2 月 10 日暂计算至 2024 年 6 月 30 日, 后续 1,500 万元计算至全部款项付清之日止)，并由四方公司承担本案案件受理 费、保全费、保全保险费等全部诉讼费用；2025 年 1 月 10 日，公司收到城光节 能转来的《湖南省长沙市芙蓉区人民法院民事判决书》[（2024）湘 010 ...

一、本次交易概述 南华生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"南华生物"）于2025年 8月12日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署股权收购意向协议的提示性公告》 （公告编号：2025-047），并于2025年9月11日披露了《关于筹划重大资产重组 的进展公告》。公司拟收购程泽能、易木林、长沙君合致远企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）、长沙市履方医药信息咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的湖 南慧泽生物医药科技有限公司（以下简称"慧泽医药"或"标的公司"）51%股 权。本次交易完成后，慧泽医药将成为南华生物控股子公司并纳入合并报表范围。 根据初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情形。本次交易不构成关联交易，不涉及公司发行股份，亦不会 导致公司控制权发生变更。 二、交易进展情况 证券代码：000504 证券简称：*ST 生物 公告编号：2025-061 南华生物医药股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 截至本公告披露日，本次交易尚处于筹划阶段，相关尽职调查、审计、 ...

2025年8月12日，南华生物医药披露筹划重大资产重组，拟收购程泽能等合计持有的湖南慧泽生物医药 科技有限公司51%股权，交易完成后慧泽医药将成其控股子公司。初步测算，本次交易预计构成重大资 产重组，不构成关联交易，不涉及发行股份及控制权变更。截至10月10日，公司已委托中介开展尽职调 查、审计及评估工作，交易相关方就核心条款密切沟通，但未签正式协议。本次交易尚处筹划阶段，后 续需经内部审批，最终能否达成存在不确定性，公司提醒投资者注意风险。 ...

市场扩张和并购 - 公司以4862.49万元自有资金收购标的公司43.05%股权[2] - 公司对标的公司增资3000万元，2615.75万元计入注册资本[2] - 交易完成后公司对标的公司持股比例为55%[2] 业务延伸 - 本次收购将公司业务延伸至新能源汽车动力电池回收等循环经济领域[4] 其他情况 - 交易后续存在款项支付、承诺履行等不确定性[2]

会议基本情况 - 会议于2025年9月22日15:00在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合方式 [3][4] - 会议由公司第十二届董事会召集，董事长杨云先生主持，符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [4] - 会议未出现否决提案或变更以往决议的情形 [2] 股东出席情况 - 出席股东总数366人，代表股份175,062,605股，占公司有表决权股份总数的53.0456%，全部通过网络投票参与 [5][6][7] - 中小股东出席364人，代表股份41,311,753股，占公司有表决权股份总数的12.5178%，全部通过网络投票参与 [8][9][10] - 公司董事、高级管理人员及律师列席会议 [11] 提案表决结果 - 《关于公司筹划以现金方式收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股的提案》获得通过，同意票154,186,756股（占比88.0752%），反对票20,875,749股（占比11.9247%），弃权100股（占比0.0001%） [13] - 中小股东表决呈现分歧：同意票20,435,904股（占比49.4675%），反对票20,875,749股（占比50.5322%），弃权100股（占比0.0002%） [14] 法律意见与文件 - 湖南湘军麓和律师事务所陈琳、向思律师出具法律意见，确认会议程序、人员资格及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [15] - 备查文件包括经签署的股东会决议及律师事务所出具的法律意见书 [16]

会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会于9月22日15:00召开[2][5] - 董事会9月6日公布会议通知[4] 投票情况 - 网络投票股东366名，代表股份175,062,605股，占比53.0456%[6][7] - 总表决同意154,186,756股，占比88.0752％[8] - 中小股东表决同意20,435,904股，占比49.4675％[8] 会议决议 - 审议通过收购娄底金弘新材料有限公司股权暨增资扩股提案[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于9月22日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东366人，代表股份175,062,605股，占比53.0456%[3] - 出席中小股东364人，代表股份41,311,753股，占比12.5178%[3] 提案表决 - 现金收购娄底金弘股权暨增资提案，总表决同意占88.0752%[4] - 该提案中小股东表决同意占49.4675%[5] 表决结果 - 律师认为股东会程序及表决结果合法有效[6]

市场扩张和并购 - 公司拟于2025年6月18日通过湖南联交所挂牌出售南华和平全部股权[1] - 2025年8月21日披露挂牌出售控股子公司股权进展公告[1] - 近日收到通知书，确认待定受让方，最高报价1999.19万元[1] 其他新策略 - 出售南华和平52%股权，挂牌底价1999.19万元，旨在优化业务结构[3] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组[2][4] - 股权转让处原股东征询环节，最终情况不确定[6]

公司交易进展 - 南华生物医药董事会于2025年6月18日通过挂牌出售子公司南华和平医院管理（湖南）有限公司全部股权的议案 [1] - 公司于2025年8月21日曾披露交易进展 [1] - 湖南联交所确认一名待定受让方最高报价1999.19万元人民币 该价格即为挂牌底价 [1] 交易流程安排 - 目前进入原股东征询环节 若原股东放弃优先购买权则最高报价方成为受让方 [1] - 若原股东未放弃优先购买权则原股东成为受让方 [1] - 本次交易不构成关联交易及重大资产重组 [1] 信息披露安排 - 公司承诺后续将及时披露交易进展 [1]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月19日14:00-17:00通过全景路演平台参与湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线回应2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略及经营状况等投资者关切问题 [1] 会议组织架构 - 本次活动由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动主题为"资本聚三湘楚光耀新程" 属于湖南辖区上市公司集体接待日活动 [1] - 公司董事会于2025年9月16日发布公告确认参与此次投资者交流活动 [2]