每经AI快讯，襄阳轴承（SZ 000678，收盘价：15.25元）12月12日晚间发布公告称，公司第七届第三十 二次董事会会议于2025年12月12日以现场及通讯方式召开。会议审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，襄阳轴承的营业收入构成为：汽车零部件占比93.06%，其他业务占比6.94%。 截至发稿，襄阳轴承市值为70亿元。 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了规范襄阳汽车轴承股份有限公司(以下简称公司)行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》(以下简 称股东会规则)和《襄阳汽车轴承股份有限公司公司章程》(以下简称公司章程) 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规则、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，应当在两个月内召开临时股东会： (一)董事人数不足六人时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时； (三)单独或者 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第 1 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依 ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策合法化、科 学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《襄阳汽车轴承股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合本公司实际情况制定本 规则。 第二条 董事会对股东会负责，维护公司和全体股东利益，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人。 董事会会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事应当遵守法律、法规和公 司章程的规定，忠实履行职责。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-037 襄阳汽车轴承股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召 开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司章程具体修订情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合 公司自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，拟不再设置监事会及监 事岗位，由公司董事会下设的审计委员会行使公司法规定的监事会职权，具体如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 合法权益，规范公司的组织和行为， ...

襄阳汽车轴承股份有限公司 证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-038 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星期一） 7、出席对象： （1）于股权登记日 202 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-036 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十八次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出。 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名,会议由监事会主席聂涛女士主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 二〇二五年十二月十二日 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《公司章程》（修订稿）及修订对照表。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提请股东大会审议。 三、备查文件 1、第七届监事会第二十八次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2025-035 襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 襄阳汽车轴承股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长高少兵先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《公司章程》（修订稿）及修订对照表。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提请股东大会审议。 2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《股东会议事规则》（修订稿）。 3、审议通过《关 ...

公司信息披露 - 襄阳轴承在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [2] - 公司表示没有2024年12月1日收盘时的股东人数数据 [2]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，襄阳轴承的股东总户数为83666户 [1]