股价情况 - 惠天热电股票2026年3月24 - 26日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 目前无应披露未披露事项及信息[4] - 2025年度业绩预告无需修正[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未变[3] 公司结构 - 公司无实际控制人，控股股东无重大事项[3] 报告计划 - 计划2026年4月21日披露2025年年度报告[6]

诉讼案件 - 控股子公司诉讼涉案金额1490.36万元[1] - 截至2026年3月24日新增8件小额诉讼，涉案47.94万元[8][9] - 4件合同纠纷待开庭，涉案44.66万元[9] - 4件供暖纠纷待开庭，涉案3.28万元[9] 判决结果 - 被告十日内支付设计费12413613.35元及逾期利息[6] - 案件受理费被告负担101374元，原告负担15476元，退还原告9094元[6] - 保全费5000元由被告负担[6]

诉讼案件 - 法院受理蒋春明起诉山西二建等建设工程合同纠纷，涉案3487万元[3] - 截至2026年3月18日新增8件小额诉讼，涉案66.61万元[7] 资金冻结 - 法院裁定冻结二热公司和山西二建各3487万元[3][6] 影响评估 - 预计诉讼及资金冻结不影响日常经营，暂无法判断损益影响[8]

独立董事提名 - 沈阳润电热力提名李佳宁为沈阳惠天热电第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[7] - 会计专业人士需有注册会计师资格等条件[7] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[8][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

独立董事提名 - 李佳宁被提名为沈阳惠天热电第十届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格或经济管理高级职称及5年以上相关全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] 合规要求 - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，遵守规定，履职并及时报告辞职[14]

关联交易 - 本次关联交易价格294.3620万元，占2024年末经审计净资产1.60%[2] - 2025 - 2026年与关联人累计关联交易金额3,000.36万元，占2024年度经审计净资产16.35%[13] - 2025年10月接受润电能源劳务交易金额1,920万元[12] - 2025 - 2026年供暖期控股子公司向沈阳华润热力提供劳务交易600万元[12] 润电科学情况 - 润电科学注册资本6001万元，华润电力持股80%，河南豫能控股持股20%[5] - 2024年末润电科学资产24,646.38万元，净资产8,761.85万元等[5] - 2025年前三季度润电科学资产20,289.35万元，净资产8,854.95万元等[5] 合同条款 - 合同总价款294.3620万元，不含税277.7万元，增值税率6%[9] - 付款方式：收到履约保函及发票后30天内付10%等[9][10] - 检验方单方终止按合同总价20%支付违约金[10]

人员变动 - 非独立董事石成忠因工作变动辞职，原定任期至2026年9月10日[2] - 独立董事梁杰因健康原因辞职，原定任期至2026年7月2日[2][3] 补选情况 - 拟补选刘佳辉为非独立董事，任期至第十届董事会届满[5] - 拟补选李佳宁为独立董事，任期至第十届董事会届满，需交易所审核及股东会审议[6] 候选人信息 - 刘佳辉1977年出生，现任惠天热电多职，未持股，无关联关系等[12] - 李佳宁1991年出生，现任东北大学副教授，未持股，无关联关系等[13]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议4月2日15:00[1] - 网络投票4月2日9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[13] - 深交所交易系统投票4月2日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[12] 股权登记 - 会议股权登记日为2026年3月27日[1] 审议事项 - 补选董事会非独立董事、独立董事及全胜热电项目关联交易等议案[3] 登记信息 - 登记时间为2026年3月31日 - 4月1日9:00至16:00[4] - 登记方式可现场、邮件、信函[4] 其他 - 普通股投票代码为"360692"，简称为"惠天投票"[11] - 会议地点为沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室[1] - 会期半天，出席者食宿交通费自理[9]

会议信息 - 会议通知于2026年3月13日发出[2] - 会议于2026年3月17日上午10点召开[3] - 公告日期为2026年3月18日[10] 议案审议 - 补选非独立董事、独立董事、全胜热电项目关联交易、召开2026年第二次临时股东会议案均8票同意通过[5][6] 委员会会议 - 董事会提名委员会、独立董事于2026年3月17日召开第二次会议[7]

诉讼案件 - 控股子公司二热公司涉案金额3500万元，案件处二审[1] - 截至2026年3月5日新增20件小额诉讼，涉371.27万元[10] - 合同纠纷16件涉362.16万元，3件受理13件待开庭[10]