董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月9日通过电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名 [1] - 会议由董事长郑运主持，符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会审议议案 - **加油站资产出租**：通过公开招租将沈阳市铁西区加油站出租给额吉古纳公司，年租金420万元（含税），5年租金总额2,100万元，占公司2024年末净资产的11.44% [11][20] - **煤炭销售关联交易**：全资子公司佳汇物资拟向关联方惠涌公司、圣达公司、沈东公司销售煤炭13万吨及煤粉7.5万吨，总金额约1.9亿元，占2024年末净资产的103.53%，关联董事武超回避表决 [26][40] - **临时股东会召开**：审议通过2025年第五次临时股东会议案，计划于8月28日召开 [5][50] 交易方及标的详情 - **加油站承租方**：额吉古纳公司为内蒙古商业管理企业，2024年总资产1,380.24万元，净利润85.34万元，非关联方且非失信被执行人 [12][13][15] - **煤炭采购关联方**： - 惠涌公司2024年净利润3,503.04万元，但2025年上半年亏损2,613.57万元 [33] - 圣达公司2024年净利润3,141.14万元，2025年上半年亏损6,176.05万元 [35] - 沈东公司2024年净亏损3,620.86万元，2025年上半年续亏1,001.89万元 [38] 交易条款与影响 - **加油站租赁**：租期5年，租金按年预付，逾期超30天可解约并索赔3个月租金违约金 [20] - **煤炭销售定价**：基于市场价加权平均加服务费用，暂估煤炭750元/吨、煤粉1,200元/吨 [40] - **交易目的**：盘活资产（加油站）及整合采购资源（煤炭），提升规模效益与供暖保障 [22][44] 股东会安排 - **召开方式**：现场与网络投票结合，股权登记日为8月22日，关联股东需回避表决 [52][58] - **网络投票**：通过深交所系统或互联网投票平台进行，代码360692，简称"惠天投票" [72][74] 独立董事意见 - 独立董事认可煤炭关联交易的定价公允性及必要性，认为符合全体股东利益 [46]

交易情况 - 2025 - 2026年采暖期拟向惠涌售煤约9万吨，向圣达售煤约4万吨、煤粉3.5万吨，向沈东售煤粉4万吨[2] - 13万吨煤炭、7.5万吨煤粉总交易金额约1.9亿元，占2024年度经审计净资产103.53%[2] - 交易定价结合销售时点市场行情，按每月采购加权平均值加服务费用确定单价[13] - 交易采用预付货款方式，佳汇物资收到货款后开展采购销售等工作[16] - 十二个月内累计关联交易金额19340.56万元，占2024年度经审计净资产105.39%[19] 公司情况 - 佳汇物资注册资本1000万元，公司持有其100%股权[4] - 惠涌公司注册资本87724.08万元，2024年末资产94434.98万元、净资产14324.40万元、负债80110.58万元[6][8] - 圣达公司注册资本83400万元，2024年末资产81752.40万元、净资产19342.70万元、负债62409.70万元[8][10] - 沈东公司注册资本83400万元，2024年末资产17057.98万元、净资产12356.56万元、负债4701.42万元[10][11] 其他情况 - 2024 - 2025采暖期公司子公司向沈东出售热量金额330万元[19] - 2025年惠天热电租赁车辆租金10.56万元[19] - 2025年8月12日独立董事一致通过煤炭销售关联交易议案[21] - 公告发布时间为2025年8月13日[23]

交易信息 - 公司拟将加油站租给额吉古纳，年租金420万，租期5年，总额2100万含税[3] - 交易金额占2024年末经审计净资产11.44%，由董事会审议通过[3] 对方情况 - 额吉古纳注册资本100万，李平持股90%[4] - 2024年末总资产1380.24万、净资产202.74万[4] - 2024年度营收5818.48万、净利润85.34万[4] 租赁细则 - 租赁标的为沈阳铁西区加油站资产及设备[7][8] - 乙方自负装修资金，期满固定设施归甲方[8] - 租金按年上打租，逾期付违约金，超30日甲方可解约[8][9] 影响 - 交易利于盘活资产，或对财务有积极影响，但执行有不确定性[10][11]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年8月28日15:10[2] - 股权登记日为2025年8月22日[3] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年8月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月28日9:15至15:00[2] - 投票代码为360692，简称为惠天投票[13] 其他信息 - 登记时间为2025年8月26 - 27日9:00至16:00[5] - 提案为关于煤炭（煤粉）销售关联交易的议案[7] - 会期为半天[9]

会议信息 - 董事会会议通知2025年8月9日发出[2] - 2025年8月12日以通讯表决方式召开，9名董事实到[2] - 独立董事2025年8月12日召开专门会议[4] 审议事项 - 审议通过对外出租加油站资产等三项议案[3] - 独立董事一致通过煤炭销售关联交易议案[4] 公告日期 - 公告日期为2025年8月13日[7]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元；大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化趋势 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比最高（47%） [3] - 年龄最大为金房能源付英（62岁），最小为甘肃能源戴博文（33岁） [3] 学历与薪酬关联 - 硕士学历董秘平均薪酬最高（78.23万元），中专最低（24.99万元） [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低（32.44万元） [5] - 中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历影响 - 具有卖方经历的董秘薪酬较高：嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元） [7] 违规情况 - 7名董秘在2024-2025年收到警示函或批评 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露及财务数据错误 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示 [10]

董秘薪酬概况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 薪酬在50-100万元人数最多，共计49人，占比59% [1] 行业薪酬分布 - 公用事业-电力行业董秘2024年平均薪酬约为75.06万元 [1] - 协鑫能科杨而立薪酬最高，达185.62万元 [1] - 大连热电郭晶薪酬最低，为16.29万元 [1] 薪酬变化情况 - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅为12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元，降幅达41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄约为47.9岁 [3] - 50-59岁人数最多，共39人，占比约47% [3] - 年龄最大的为62岁（金房能源付英），最小的为33岁（甘肃能源戴博文） [3] 学历分布 - 硕士学历董秘46人，平均薪酬78.23万元 [5] - 本科学历董秘32人，平均薪酬72.91万元 [5] - 大专学历董秘3人，平均薪酬67.03万元 [5] - 中专学历董秘1人（恒盛能源徐洁芬），薪酬24.99万元 [5] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁（160.59万元）、山高环能宋玉飞（103.49万元）、金开新能范晓波（81.33万元）均有卖方经历 [7] - 卖方经历包括海通证券、兴业证券、光大证券等 [8] 违规情况 - 行业内共有7名董秘在2024-2025年收到过警示函、公开通报或内部通报 [8] - 梅雁吉祥胡苏平违规次数最多（4次），涉及关联交易未披露、提前确认收入等问题 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示函 [10]

薪酬数据 - 2024年A股上市公司董秘薪酬合计达40.86亿元，平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超百万，占比超21% [1] - 公用事业-电力行业董秘平均年薪75.06万元，最高为协鑫能科杨而立185.62万元，最低为大连热电郭晶16.29万元 [1] - 薪酬分布中50-100万元人数最多，占比59% [1] - 2024年薪酬较2023年平均上涨3.17万元，平均涨幅12% [3] - 金房能源付英薪酬降幅最大，减少51.4万元至72.8万元，降幅41% [3] 年龄结构 - 董秘平均年龄47.9岁，50-59岁占比47% [3] - 年龄最大为金房能源付英62岁，最小为甘肃能源戴博文33岁 [3] 学历分布 - 硕士学历董秘46人平均薪酬78.23万元，本科32人72.91万元，大专3人67.03万元，中专1人24.99万元 [5] - 硕士学历中京运通赵曦瑞薪酬最低32.44万元，中专学历恒盛能源徐洁芬薪酬24.99万元 [5] 职业履历 - 嘉泽新能杨宁、山高环能宋玉飞、金开新能范晓波均有卖方经历，薪酬分别为160.59万元、103.49万元、81.33万元 [7] 违规情况 - 行业内有7名董秘在2024-2025年收到警示函或通报 [8] - 梅雁吉祥胡苏平因关联交易未披露及财务数据错误收到4次警示函，涉及2022年多计营收1214.33万元、少计净利116.24万元 [9][10] - 迪森股份余咏芳因信息披露错误收到3次警示函 [10]

诉讼事项基本情况 - 2025年6月17日至公告日无新增单笔超过最近一期经审计净资产10%的诉讼案件 [1] - 累计新增结案件2件，诉讼金额合计10.88万元，均撤诉 [1] - 累计新增公司或控股子公司为被告未结案件30件，诉讼金额合计1,826.89万元 [1] - 累计新增公司或控股子公司为原告未结案件2件，诉讼金额合计159.06万元 [1] - 累计新增涉诉案件总金额1,996.83万元，超过最近一期经审计净资产10% [1] 其他诉讼事项披露情况 - 除公告披露的新增诉讼事项外，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼事项 [2] 诉讼事项潜在影响 - 诉讼事项对公司本期或期后利润不构成重大影响 [3] - 诉讼解除前不排除公司资产被冻结的可能性 [3] - 公司可能面临支付违约金、罚息及诉讼费用等，导致财务和管理费用增加 [3] - 最终影响金额将以法院审理结果及年度审计为准 [3] - 公司将积极与法院及债权人沟通，争取尽快解决诉讼事项 [3] - 公司将密切关注案件进展并采取法律措施维护权益 [3] 诉讼案件统计说明 - 公告包含涉案金额100万元及以上和100万元以下的分类统计表 [4] - 统计表涉及公司主体及三家控股子公司（二热公司、工程公司、棋盘山供热） [4]

诉讼案件情况 - 2025年6月17日至今累计新增结案件2件，诉讼金额10.88万元，均撤诉[2] - 新增公司或控股子公司为被告未结案件30件，金额1826.89万元[2] - 新增公司或控股子公司为原告未结案件2件，金额159.06万元[2] - 累计新增涉诉案件金额1996.83万元，超最近一期经审计净资产10%[2] 部分一审审理中案件 - 2025年6月18日瓦房店市永宁机械厂与工程公司采购合同纠纷，金额128.97万元[6] - 2025年6月20日黑龙江兰宝环保设备有限公司与棋盘山供热施工合同纠纷，金额277.65万元[6] - 2025年7月16日河北州科重工有限公司与惠天热电采购合同纠纷，金额234.82万元[6] - 2025年7月21日江苏鼎坤建设集团有限公司与二热公司施工合同纠纷，金额110.75万元[6] - 2025年7月25日瓦房店市永宁机械厂与二热公司采购合同纠纷，金额152.89万元[6] - 2025年7月29日瓦房店市永宁机械厂与惠天热电采购合同纠纷，金额344.52万元[6]