贤丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第八届董事会第 十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-030 贤丰控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。 (2)网络投票时间为：2025 年 5 月 19 日。其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9 ...

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-024 贤丰控股股份有限公司 3. 会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人（其中黎展鹏以线上 会议方式出席）。 4. 会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议的 会议通知已提前以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。 2. 会议于 2025 年 4 月 27 日在公司及下属子公司会议室以现场与电子通信 （线上会议）相结合的方式召开。 5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。 监事会就 2024 年度工作情况编制了监事会工作报告。具体内容详见与本公 告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知已提前以电话、邮件等方式发出。 2. 会议于 2025 年 4 月 27 日在公司及下属子公司会议室以现场与电子通信 （线上会议）相结合的方式召开。 3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中独立董事肖世 练先生以线上会议方式出席）。 4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-023 5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《202 ...

一、审议程序 2025 年 4 月 27 日贤丰控股股份有限公司（下称"贤丰控股"、"公司"） 召开第八届董事会第十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过《2024 年度利润分配方案》，除了为维护公司价值及股东权益进行回购 股份注销外，2024 年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股份。本事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2025-027 贤丰控股股份有限公司 2024 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本年度利润分配方案基本情况 1.公司可供分配利润情况 经深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的公司2024年度《审计报告》确 认，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-113,006,166.29 元，母公司单体报表实现净利润-93,241,289.54元。截至2024年12月31日，公司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 -419,349,894.07 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为 ...

公司对照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定自查，贤丰控股股份 有限公司（简称"公司"）2024 年度报告表明公司不存在《深圳证券交易所股票 上市规则》第 9.3.12 条第一项至第七项任一情形，亦不存在规则中规定的其他 需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》第 9.3.8 条之规定，公司符合申请撤销退市风险警示和其他风险警示的条 件。据此，经公司董事会审议，公司向深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 申请撤销对公司股票实施的退市风险警示和其他风险警示。 在深交所审核期间，公司不申请股票停牌，公司股票正常交易。公司股票能 否被撤销退市风险警示和其他风险警示，尚需深交所的审核，公司股票撤销退市 风险警示和其他风险警示事宜存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投 资风险。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司申请撤销退市风险警示和其他风险警示的议案》，董事会同意公司向深交所 申请对公司股票交易撤销退市风险警示和其他风险警示。现将有关情况公告如下： 一、关于申请撤销股票退市风险警示的情况 证券代码：002141 证券 ...

贤丰控股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 据生编码 · 曾? 目 录 t - The Press of A 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件:2024年度内部控制自我评价报告 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 the first 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所(普通合伙) SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership) 联 系 电 话 : 82127688 地 址 : 深圳市 福田区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广场 B 座 1502 室 内部控制审计报告 广深所证审字[2025]第 010 号 贤丰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了贤丰控股股份有限公司(以下简称"贤丰控股公司")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制 ...

【 内 容 页 次 一、关于贤丰控股股份有限公司2024年度营业收入扣除 l – 2 情况的专项核查报告 3 二、附件:贤丰控股股份有限公司2024年度营业收入扣 除情况表 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ t > 目 录 te 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所(普通合伙) SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership) 联系电话:82127688 地址:深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座1502室 关于贤丰控股股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查报告 广深所证审字[2025]第014号 贤丰控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了贤丰控股股份有限公司(以下简称"贤丰控股公 司")2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024年度的合并及母公 ...

关于贤丰控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的 专项审核报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 地址 板高编码:粤25 目 录 | 内 容 | 可 -欠 | | --- | --- | | 一、关于贤丰控股股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 | 1-2 | | 用及其他关联资金往来情况的专项审核报告 | | | 二、附件:贤丰控股股份有限公司 2024年度非经营性资金 | 3-4 | | 占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 贤丰控股公司管理层根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有 资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号 -- 业务办理(2023年12月修订)》的规定编制了后附 的贤丰控股公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称"汇总表")。如实编制和对外披露汇总表,并保证其真实性、合法性及 完整性是贤丰控股公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与 ...

关于贤丰控股股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的专项审核报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 一、2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项 已消除的专项审核报告 二、附件:关于 2023 年度内部控制审计报告否定 意见涉及事项影响已消除的专项说明 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所(普通合伙) 您可使用手机"扫一扛"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zegmet.gov.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扛"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.met.gov.cn） 走进行变 目 录 内 容 页 次 1-2 SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership) 联 系 电 话 : 82127688 地址 : 深圳市 福 田 区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广 场 B 座 1502 室 关于对贤丰控股股份有限公司 2023年度内部控制审计报告否定意见 涉及事项影响已消除的专项审核报告 广深所证审字[2 ...

关于贤丰控股股份有限公司 2023 年度审计报告带强调事项段的无保留审计意见 涉及事项影响已消除的专项审核报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov 目 录 内 容 页 1-2 一、2023 年度审计报告带强调事项段的无保留审 计意见涉及事项影响已消除的专项审核报告 二、附件:2023年度审计报告带强调事项段的无 保留审计意见涉及事项影响已消除的专项说明 三、会计师事务所及注册会计师执业资质证明 深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所(普通合伙) SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (Partnership) 联系电话:82127688 地址:深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1502 室 关于贤主控股股份有限公司 2023年度审计报告带强调事项段的无保留审计意见 涉及事项影响已消除的专项审核报告 广深所证审字[2025]第011号 贤丰控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了后附的贤丰控股股份有限公司(以下简称"贤丰控股 公司")编 ...