关于大股东股份减持计划时间届满暨实施情况的公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-017 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于大股东股份减持计划时间届满暨实施情况的公告 持股 5%以上的股东徐玉锁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 20 日披露的《关于大股东减持股份预披露的公告》（刊载于巨潮资讯网）。 实际控制人徐玉锁先生计划自预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通 过集中竞价和大宗交易的方式减持公司股份不超过 22,192,722 股，不超过公司总 股本的 3%。 2026 年 4 月 13 日，实际控制人徐玉锁先生本次减持计划实施时间已届满， 公司收到实际控制人徐玉锁先生出具的《关于股份减持计划实施情况的告知函》， 徐玉锁先生于 2026 年 1 月 14 日~2026 年 4 月 13 日通过集中竞价和大宗交易的 方式，合计减持公司股份 1,439.40 万股，占 ...

授信与借款 - 公司拟向银行申请不超20000万元人民币授信额度[2] - 《流动资金借款合同》借款金额为2000万元[3] 担保与质押 - 新加坡子公司为公司提供担保，期限以协议为准[2] - 《保证金质押合同》保证金金额为330万美元[4] 审议情况 - 担保事项在额度内无需再次审议[5]

公司股东结构 - 截至2026年2月13日收盘 公司股东总户数为54,916户 [1]

公司高层人事变动 - 任职近10年的董事兼董事会秘书马琳辞职 其自2016年4月22日起担任董秘 2024年税前报酬总额为49.67万元 [2] - 公司聘任“90后”范誉舒馨接任董事会秘书职务 [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度 公司净利润达到1.45亿元 主要由于投资收益大幅改善 [2] - 公司扣除非经常性损益的净利润仍处于亏损状态 [2] 实控人股份变动与市场关注 - 最近半年内 公司实际控制人已发布两次减持计划 [2] - 在定增和实控人减持背景下 公司股价可能承受一定压力 市场关注公司市值管理工作 [2] - 对于实控人持续减持的原因及其是否仍看好公司发展等问题 公司证券部截至发稿未予回复 [2]

公司核心管理层变动 - 公司董事会秘书发生变更，马琳辞去董事、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将继续担任其他职务 [1][5] - 马琳持有尚处于等待期的股票期权300,000份，将按公司2025年股票期权激励计划等相关规定办理手续 [5] - 公司于2026年2月24日召开董事会会议，审议通过聘任范誉舒馨为新任董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止 [5] 新任董事会秘书背景 - 新任董事会秘书范誉舒馨，1990年生，硕士学历，具备深交所董事会秘书资格证、国家法律职业资格证及证券从业资格证 [5] - 其职业经历包括曾任沃特新材料证券事务代表及投关负责人、康冠科技董秘办主任及证券事务代表 [5] - 截至公告日，范誉舒馨未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，亦无相关处罚记录 [6] 公司战略与知识产权 - 公司战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商，坚持“内生加外延发展相结合”的战略发展模式 [6] - 截至2025年上半年末，公司累计获得授权的专利和专有技术数量超过600项 [6] 公司近期财务与市场表现 - 2025年前三季度，公司实现营业总收入4.18亿元，同比增长11.16%；归母净利润1.45亿元，同比增长128.5%；扣非归母净利润为-1026.07万元，同比增长77.25% [7] - 截至公告次日（2月25日）收盘，公司股价报8.93元/股，下跌0.89%，总市值为66.06亿元 [7]

文章核心观点 深圳市远望谷信息技术股份有限公司于2026年2月24日成功召开了2026年第一次临时股东会及第八届董事会第十三次（临时）会议，核心议题是审议并通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（即定向增发）的全部相关议案，同时完成了董事会秘书的更换 [1][38][41] 会议召开与出席情况 - **股东会召开情况**：会议于2026年2月24日14:30在深圳公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由董事马琳女士主持，召集召开程序合法合规 [3] - **股东出席情况**：共有313名股东参与投票，代表股份14,037,050股，占公司有表决权股份总数的1.8975%，其中通过网络投票的股东有309人 [4][6] - **中小股东参与**：参与投票的中小股东共312人，代表股份13,839,650股，占有表决权股份总数的1.8708% [7] - **其他出席人员**：公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议 [9] 定向增发相关议案表决结果 - **总体通过情况**：本次股东会审议的所有关于向特定对象发行A股股票的议案均获得通过，关联股东徐玉锁及陈光珠合计持有的130,672,935股股份回避表决 [11] 1. **符合发行条件议案**：同意票占出席有效表决权股份的90.5799% [11] 2. **发行方案议案（逐项审议）**： - **股票种类和面值**：同意票占90.0677% [13] - **发行方式及时间**：同意票占90.2715% [14] - **发行对象及认购方式**：同意票占89.8298% [15] - **定价基准日、价格及原则**：同意票占90.0812% [16] - **发行数量**：同意票占89.7877% [18] - **限售期安排**：同意票占90.0428% [19] - **募集资金金额及用途**：同意票占90.2487% [20] - **发行前滚存利润安排**：同意票占89.7749% [21] - **上市地点**：同意票占90.0941% [23] - **发行决议有效期**：同意票占90.0435% [24] 3. **发行预案议案**：同意票占90.2544% [25] 4. **方案论证分析报告议案**：同意票占90.2558% [27] 5. **募集资金使用可行性报告议案**：同意票占90.2558% [29] 6. **无需编制前次募集资金报告议案**：同意票占89.7322% [30] 7. **摊薄即期回报及填补措施议案**：同意票占90.3997% [31] 8. **未来三年股东分红回报规划议案**：同意票占90.0613% [32] 9. **授权董事会办理发行事宜议案**：同意票占90.5400% [33] 公司治理层变动 - **原董秘辞职**：公司董事会秘书马琳女士辞去董事及董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其持有300,000份尚在等待期的股票期权将按规定处理 [42] - **新董秘聘任**：公司董事会于2026年2月24日召开会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过聘任范誉舒馨女士为新的董事会秘书，范誉舒馨女士具备相关资格，未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系 [40][43][45] 法律意见与文件备查 - **法律意见**：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序与结果均合法有效 [35] - **备查文件**：包括经签署的股东会决议及相关法律意见书 [36]

公司治理动态 - 远望谷于2026年2月24日以通讯表决方式召开第八届第十三次董事会临时会议[1] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件[1] 宏观经济与地缘政治环境 - 俄乌冲突已持续四周年，造成伤亡人数达180万人[1] - 当前局势陷入谈判死局、战场僵局及经济困局[1]

人事变动 - 马琳申请辞去董事、董事会秘书职务，辞职后继续担任其他职务[2] - 2026年2月24日公司聘任范誉舒馨为董事会秘书[3] 人员信息 - 马琳获授300,000份股票期权，尚处等待期[2] - 范誉舒馨未持股，具备多资格证，无关联关系与处罚[3][5] 公司地址 - 公司联系地址为深圳市南山区远望谷大厦5楼会议室[6]

会议基本信息 - 会议由公司第八届董事会第十二次（临时）会议决定召开并由董事会召集，2026年1月14日发布通知[4] - 会议于2026年2月24日14:30现场召开，网络投票时间为2月24日9:15至15:00[6] - 现场和网络投票股东（股东代理人）313人，代表股份14,037,050股，占公司有表决权股份总数的1.8975%[7] 议案投票情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》：同意12,714,750股，占比90.5799%；反对1,294,800股，占比9.2242%；弃权27,500股，占比0.1959%[9] - 《本次发行股票的种类和面值》：同意12,642,850股，占比90.0677%；反对1,302,500股，占比9.2790%；弃权91,700股，占比0.6533%[9] - 《本次发行方式及发行时间》：同意12,671,450股，占比90.2715%；反对1,294,800股，占比9.2242%；弃权70,800股，占比0.5044%[12] - 《发行对象及认购方式》：同意12,609,450股，占比89.8298%；反对1,260,800股，占比8.9819%；弃权166,800股，占比1.1883%[13] - 《定价基准日、发行价格及定价原则》：同意12,644,750股，占比90.0812%；反对1,302,600股，占比9.2797%；弃权89,700股，占比0.6390%[14] - 《发行数量》：同意12,603,550股，占比89.7877%；反对1,303,500股，占比9.2861%；弃权130,000股，占比0.9261%[15] - 《限售期安排》：同意12,639,350股，占比90.0428%；反对1,300,900股，占比9.2676%；弃权96,800股，占比0.6896%[16] - 《募集资金金额及用途》：同意12,668,250股，占比90.2487%；反对1,300,900股，占比9.2676%；弃权67,900股，占比0.4837%[17] - 《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》：同意12,601,750股，占比89.7749%；反对1,328,300股，占比9.4628%；弃权107,000股，占比0.7623%[18][19] - 《上市地点》：同意12,646,550股，占比90.0941%；反对1,293,600股，占比9.2156%；弃权96,900股，占比0.6903%[20] - 《本次发行决议的有效期》：同意12,639,450股，占比90.0435%；反对1,292,800股，占比9.2099%；弃权104,800股，占比0.7466%[21] - 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》：同意12,669,050股，占比90.2544%；反对1,295,300股，占比9.2277%；弃权72,700股，占比0.5179%[22][23] - 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》：同意12,669,250股，占比90.2558%；反对1,294,900股，占比9.2249%；弃权72,900股，占比0.5193%[24] - 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》：同意12,669,250股，占比90.2558%；反对1,294,900股，占比9.2249%；弃权72,900股，占比0.5193%[25] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》：同意12,595,750股，占比89.7322%；反对1,372,300股，占比9.7763%；弃权69,000股，占比0.4916%[26][27] - 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》：同意12,689,450股，占比90.3997%；反对1,241,400股，占比8.8437%；弃权106,200股，占比0.7566%[28] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划的议案》：同意12,641,950股，占比90.0613%；反对1,349,800股，占比9.6160%；弃权45,300股，占比0.3227%[29]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于2月24日14:30召开[3] - 出席股东会股东313人，代表股份14,037,050股，占公司有表决权股份总数的1.8975%[4] - 中小股东出席312人，代表股份13,839,650股，占公司有表决权股份总数的1.8708%[6] - 关联股东徐玉锁先生及陈光珠女士合计持有130,672,935股份，对审议议案全部回避表决[8] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》：同意12,714,750股，占比90.5799%；反对1,294,800股，占比9.2242%；弃权27,500股，占比0.1959%[8] - 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项细则表决情况[11][12][14] - 2026年度向特定对象发行A股股票预案等多项议案同意占比超90%[21][22][24][26][27][28] - 无需编制前次募集资金使用情况报告议案，同意12,595,750股，占比89.7322%[25] 中小投资者情况 - 中小投资者同意12,511,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.4051%[29] - 中小投资者反对1,254,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0674%[29] - 中小投资者弃权73,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5275%，其中因未投票默认弃权39,600股[29] 其他 - 本提案获出席股东会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[29] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序等均合法有效[30] - 备查文件包含2026年第一次临时股东会决议及法律意见书[31]