公司股东结构 - 截至2026年2月13日收盘 公司股东总户数为54,916户 [1]

公司高层人事变动 - 任职近10年的董事兼董事会秘书马琳辞职 其自2016年4月22日起担任董秘 2024年税前报酬总额为49.67万元 [2] - 公司聘任“90后”范誉舒馨接任董事会秘书职务 [2] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度 公司净利润达到1.45亿元 主要由于投资收益大幅改善 [2] - 公司扣除非经常性损益的净利润仍处于亏损状态 [2] 实控人股份变动与市场关注 - 最近半年内 公司实际控制人已发布两次减持计划 [2] - 在定增和实控人减持背景下 公司股价可能承受一定压力 市场关注公司市值管理工作 [2] - 对于实控人持续减持的原因及其是否仍看好公司发展等问题 公司证券部截至发稿未予回复 [2]

公司核心管理层变动 - 公司董事会秘书发生变更，马琳辞去董事、董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将继续担任其他职务 [1][5] - 马琳持有尚处于等待期的股票期权300,000份，将按公司2025年股票期权激励计划等相关规定办理手续 [5] - 公司于2026年2月24日召开董事会会议，审议通过聘任范誉舒馨为新任董事会秘书，任期至第八届董事会届满之日止 [5] 新任董事会秘书背景 - 新任董事会秘书范誉舒馨，1990年生，硕士学历，具备深交所董事会秘书资格证、国家法律职业资格证及证券从业资格证 [5] - 其职业经历包括曾任沃特新材料证券事务代表及投关负责人、康冠科技董秘办主任及证券事务代表 [5] - 截至公告日，范誉舒馨未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，亦无相关处罚记录 [6] 公司战略与知识产权 - 公司战略定位是成为世界一流的以RFID技术为核心的物联网行业解决方案供应商，坚持“内生加外延发展相结合”的战略发展模式 [6] - 截至2025年上半年末，公司累计获得授权的专利和专有技术数量超过600项 [6] 公司近期财务与市场表现 - 2025年前三季度，公司实现营业总收入4.18亿元，同比增长11.16%；归母净利润1.45亿元，同比增长128.5%；扣非归母净利润为-1026.07万元，同比增长77.25% [7] - 截至公告次日（2月25日）收盘，公司股价报8.93元/股，下跌0.89%，总市值为66.06亿元 [7]

文章核心观点 深圳市远望谷信息技术股份有限公司于2026年2月24日成功召开了2026年第一次临时股东会及第八届董事会第十三次（临时）会议，核心议题是审议并通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（即定向增发）的全部相关议案，同时完成了董事会秘书的更换 [1][38][41] 会议召开与出席情况 - **股东会召开情况**：会议于2026年2月24日14:30在深圳公司会议室召开，采用现场与网络投票相结合的方式，由董事马琳女士主持，召集召开程序合法合规 [3] - **股东出席情况**：共有313名股东参与投票，代表股份14,037,050股，占公司有表决权股份总数的1.8975%，其中通过网络投票的股东有309人 [4][6] - **中小股东参与**：参与投票的中小股东共312人，代表股份13,839,650股，占有表决权股份总数的1.8708% [7] - **其他出席人员**：公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席了会议 [9] 定向增发相关议案表决结果 - **总体通过情况**：本次股东会审议的所有关于向特定对象发行A股股票的议案均获得通过，关联股东徐玉锁及陈光珠合计持有的130,672,935股股份回避表决 [11] 1. **符合发行条件议案**：同意票占出席有效表决权股份的90.5799% [11] 2. **发行方案议案（逐项审议）**： - **股票种类和面值**：同意票占90.0677% [13] - **发行方式及时间**：同意票占90.2715% [14] - **发行对象及认购方式**：同意票占89.8298% [15] - **定价基准日、价格及原则**：同意票占90.0812% [16] - **发行数量**：同意票占89.7877% [18] - **限售期安排**：同意票占90.0428% [19] - **募集资金金额及用途**：同意票占90.2487% [20] - **发行前滚存利润安排**：同意票占89.7749% [21] - **上市地点**：同意票占90.0941% [23] - **发行决议有效期**：同意票占90.0435% [24] 3. **发行预案议案**：同意票占90.2544% [25] 4. **方案论证分析报告议案**：同意票占90.2558% [27] 5. **募集资金使用可行性报告议案**：同意票占90.2558% [29] 6. **无需编制前次募集资金报告议案**：同意票占89.7322% [30] 7. **摊薄即期回报及填补措施议案**：同意票占90.3997% [31] 8. **未来三年股东分红回报规划议案**：同意票占90.0613% [32] 9. **授权董事会办理发行事宜议案**：同意票占90.5400% [33] 公司治理层变动 - **原董秘辞职**：公司董事会秘书马琳女士辞去董事及董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其持有300,000份尚在等待期的股票期权将按规定处理 [42] - **新董秘聘任**：公司董事会于2026年2月24日召开会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过聘任范誉舒馨女士为新的董事会秘书，范誉舒馨女士具备相关资格，未持有公司股份，与公司主要股东及管理层无关联关系 [40][43][45] 法律意见与文件备查 - **法律意见**：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序与结果均合法有效 [35] - **备查文件**：包括经签署的股东会决议及相关法律意见书 [36]

公司治理动态 - 远望谷于2026年2月24日以通讯表决方式召开第八届第十三次董事会临时会议[1] - 会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件[1] 宏观经济与地缘政治环境 - 俄乌冲突已持续四周年，造成伤亡人数达180万人[1] - 当前局势陷入谈判死局、战场僵局及经济困局[1]

人事变动 - 马琳申请辞去董事、董事会秘书职务，辞职后继续担任其他职务[2] - 2026年2月24日公司聘任范誉舒馨为董事会秘书[3] 人员信息 - 马琳获授300,000份股票期权，尚处等待期[2] - 范誉舒馨未持股，具备多资格证，无关联关系与处罚[3][5] 公司地址 - 公司联系地址为深圳市南山区远望谷大厦5楼会议室[6]

关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市远望谷信息技术股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法 ...

2026 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2026-013 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间：2026 年 2 月 24 日（星期四）14:30 2、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路远望谷大厦 5 楼会 议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开 4、会议召集人：公司第八届董事会 5、会议主持人：过半数董事推举的董事马琳女士主持 6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、本次股东会出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 313 人，代表股份 14,037,050 股，占公司有表决 权股份总数的 1.8975%。 其中：通过现场投票的股 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第十三次（临时）会议于2026年2月24日发出通知并召开[2] - 应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案审议 - 以6票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》[3] - 本议案无需提交股东大会审议[4]

公司人事变动 - 远望谷公司董事、董事会秘书马琳女士近日提交书面辞职报告 [1] - 马琳女士的辞职自其辞职报告送达公司董事会之日起生效 [1]