2025 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-042号 广州御银科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开 1、召开时间 （1）现场会议的召开时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 7 月 22 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 22 日 9:15 至 15:00 任意时 间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区高唐路 234 号 9 楼会议室 3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事谭骅先生 6、本次股东大会会议召开符合有关 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州御银科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：广州御银科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州御银科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的《广州御银科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于2025年7月22日召开的2025年第 二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年年度股东大会审议修订的《公司章程》； 2. 经公司2023年年度股东大会审议修订的《广州御银科技股份有限公司股东 大会议事 ...

实际控制人股份变动情况 - 实际控制人杨文江将持有的7,000,000股无限售流通股从华安证券信用交易账户转回普通账户，解除融资融券业务 [1] - 截至公告日，杨文江直接持有公司股份115,029,774股，占总股本15.11%，其中普通账户持股29.05%，信用账户持股70.95% [1] - 杨文江通过华安证券信用账户持有81,612,055股，占其总持股70.95%，占公司总股本10.72% [1] 股票质押交易情况 - 杨文江将16,650,000股进行质押式回购交易，占其持股14.47%，占公司总股本2.19% [2][3] - 质押质权人为中泰证券，质押用途为补充质押及自身日常 [2] - 本次质押后累计质押股份16,650,000股，占其持股14.47%，占公司总股本2.19% [3] - 质押股份均为高管锁定股，未质押股份中70.77%为限售状态 [3]

股权变动 - 杨文江将7000000股公司无限售流通股从信用账户转回普通账户[1] 股权持有情况 - 杨文江持有公司股份115029774股，占总股本15.11%[2] - 普通账户持股33417719股，占其持股29.05%，总股本4.39%[2] - 信用账户持股81612055股，占其持股70.95%，总股本10.72%[2] 股权质押情况 - 杨文江向华安证券质押7050000股，占其持股6.13%，总股本0.93%[4] - 向中泰资管质押9600000股，占其持股8.35%，总股本1.26%[4] - 本次合计质押16650000股，占其持股14.47%，总股本2.19%[4] - 累计质押16650000股，占其持股14.47%，总股本2.19%[5][6] - 已质押股份占已质押比例100%，未质押占未质押比例70.77%[5]

公司股东减持计划 - 公司实际控制人杨文江计划减持不超过2283.57万股，占公司总股本3%，减持时间为2025年7月29日至10月28日，减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 杨文江目前持有公司1.15亿股，占总股本15.11%，按7月4日收盘价7.11元/股计算，顶格减持可套现约1.62亿元 [1] - 自2010年以来，杨文江累计减持套现金额已达20亿元左右 [1] 公司股价表现 - 公司股价自2024年4月9日低点以来已实现翻倍上涨 [1] 公司经营业绩 - 公司2024年营业收入为6687.47万元，已连续4年低于1亿元 [2] - 2023年和2024年归母净利润分别为1544.87万元和1090.69万元，同比分别下降71.48%和29.40% [2] - 2025年一季度营业收入1533.76万元，同比下降9.73%，归母净利润657.15万元，同比增长15.86% [3] 公司业务背景 - 公司成立于2001年，注册资本7.6亿元，专业从事金融自助设备及软件研发生产，ATM设备产能和销售规模曾居国内前列 [2] - 2007年11月在深交所上市，2007-2011年营收净利持续双增，2018年出现上市后首次年度亏损9481.76万元 [2] 公司转型尝试 - 2023年6月公司拟收购无锡微研股份有限公司，标的公司为精密制造及智能生产解决方案提供商，但最终交易失败 [3]

控股股东减持 - 控股股东杨文江计划在2025年7月29日至10月28日减持不超过2283.57万股，占总股本3% [2] - 截至公告日，杨文江持股15.11%，较2009年的63.95%已累计减持48.84% [2][3] - 按7月7日收盘价7.30元计算，此次减持或套现1.67亿元 [3] - 2024年12月曾减持761.18万股，均价5.97元/股，套现4544.24万元 [2] 股价表现 - 2025年以来股价涨幅超50%，5月6日至6月30日期间涨幅达79.51% [2] - 近两个月在数字货币概念推动下涨幅近80% [2] 财务业绩 - 2024年营收6687.47万元同比下降4.55%，归母净利润1090.69万元同比下降29.40% [4] - 2025年一季度营收1533.76万元同比下降9.73%，归母净利润657.15万元同比增长15.86% [4] - 2016-2022年营收连续7年下滑，从2015年近11亿元降至6806万元 [4] - 2023年营收短暂回升至7005.9万元后，2024年再次下滑 [4] 业务结构 - 2024年租赁收入占比达89.27%，ATM相关业务仅剩363万元占比0.45% [5] - 2015年研发投入1亿元，但2022-2024年连续三年研发费用为0 [5]

股东减持计划 - 公司控股股东及实际控制人杨文江先生计划减持不超过22,835,737股，占公司总股本的3% [1] - 其中通过集中竞价方式减持不超过7,611,912股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过15,223,825股（占总股本2%）[1] - 减持计划实施期间为2025年4月29日至2025年10月28日，法律法规规定不得减持的时间除外 [2] 股东持股情况 - 杨文江先生目前持有公司股份115,029,774股，占总股本的15.11% [1] - 其中通过信用交易担保证券账户持有88,612,055股，通过普通账户持有26,417,719股 [1] 股东承诺履行情况 - 杨文江先生此前承诺在首次公开发行股票上市之日起36个月内不转让所持股份 [2] - 承诺在前述期限届满后的高级管理人员任职期内，每年转让股份不超过所持股份总数的25% [2] - 杨文江先生此前增持5,634,500股（占总股本0.74%）并承诺6个月内不减持 [3] - 截至公告日，杨文江先生严格履行了所有承诺，不存在应履行未履行承诺的情形 [3] 减持合规性 - 本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规 [4] - 杨文江先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号》第五条至第九条规定不得减持的情形 [3][4]

御银股份控股股东减持计划 - 公司控股股东及实际控制人杨文江计划在2025年7月29日至2025年10月28日期间减持不超过2283.57万股，占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 杨文江目前持有公司股份1.15亿股，占总股本的15.11% [1]

御银股份控股股东减持计划 - 公司控股股东杨文江计划减持不超过22,835,737股公司股份 [1] - 减持股份占公司总股本比例不超过3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1]

股东股份情况 - 控股股东杨文江持股115,029,774股，占总股本15.11%[2] - 88,612,055股通过信用交易担保证券账户持有[4] - 26,417,719股通过普通账户持有[4] 股东减持计划 - 杨文江计划减持不超22,835,737股，不超总股本3%[2][5] - 集中竞价减持不超7,611,912股，不超总股本1%[2][5] - 大宗交易减持不超15,223,825股，不超总股本2%[2][5] - 减持期间为2025年7月29日至2025年10月28日[2][5] 其他股份变动 - 2016年1月19日杨文江增持5,634,500股，占总股本0.74%[6] 股份担保情况 - 88,612,055股在2023年8月27日前已作融资融券业务担保物[9] 减持影响 - 本次减持不会导致公司控制权变更[2][9][10]