证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-030 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2025年05月30日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | 董事长 李光梅女士 总经理 康如龙先生 | | | | 独立董事 刘端女士 | | | | 董事会秘书 袁志勇先生 | | | | 财务总监 杨阳女士 | | | | 财务管理部部长 刘秋连女士 | | | | 证券事务代表 袁剑先生 | | | 投资者关系活动主要内容 | 1.尊敬的总经理您好，请问今年以来能源价格（尤其是 煤炭）大幅下降，是否会对公司效益等方面产生积极影 响？ | ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-030 湖南白银股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025年05月30日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 李光梅女士 | | | 总经理 康如龙先生 | | | 独立董事 刘端女士 | | | 董事会秘书 袁志勇先生 | | | 财务总监 杨阳女士 | | | 财务管理部部长 刘秋连女士 | | | 证券事务代表 袁剑先生 1.尊敬的总经理您好，请问今年以来能源价格（尤其是 | | 投资者关系活动主要内容 | 煤炭）大幅下降，是否会对公司效益等方面产生积极影 | | | 响？ | | 介绍 | ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-029 湖南白银股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00- 17:00 ● 会议召开方式：网络互动方式 ● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 10 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报 1 ● 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 30 日前访问 网址 https://eseb.cn/1oBUuGIK45G 或使用微信扫描下方 小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在 线"（www.ir-onlin ...

特此公告。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司副总经理张圣南先生的书面辞职报告，张圣南 先生因组织工作调整，申请辞去公司副总经理职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，张圣南先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效，张圣南先生的辞职不会影响公司正 常生产经营。截至本公告日，张圣南先生未持有公司股份。 张圣南先生在担任公司副总经理期间认真履行副总经 理职责，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张圣南先生在 任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-028 湖南白银股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日 ...

湖南白银股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司西藏俊龙矿业有限公司（以下简称"俊龙矿业"）及西藏 金和矿业有限公司（以下简称"金和矿业"）于近日收到湖 南省郴州市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2023） 湘 10 民初 39 号），现将相关诉讼事项进展公告如下： 一、诉讼进展情况 （一）诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：中国工商银行股份有限公司郴州北湖支行 被告：西藏俊龙矿业有限公司、西藏金和矿业有限公 司、曹永贵、许丽 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-027 3、案件情况工行北湖支行因与公司全资子公司金和矿 业、俊龙矿业及关联方曹永贵、许丽就债务担保责任履行 问题产生争议，向法院提起诉讼，主张对抵押物享有优先 受偿权并要求连带清偿责任。案件具体情况及其他相关内 容详见公司于 2024 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《关 于公司子公司收到民事起诉状的公告》(公告编号：2024- 1 039)。 （二）诉讼的判决情况 ...

股东大会信息 - 2025年5月9日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3] - 462名股东参与投票，代表股份1,063,323,543股，占比37.6653％[4] 议案表决情况 - 《关于审议〈2024年度董事会工作报告〉的议案》同意1,061,332,081股，占比99.8127％[6] - 《关于审议〈2024年度监事会工作报告〉的议案》同意1,061,331,271股，占比99.8126％[8] - 《关于审议〈2024年年度报告全文及其摘要〉的议案》同意1,061,872,350股，占比99.8635％[9] - 《关于审议〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》同意1,061,828,716股，占比99.8594％[11] - 《关于审议〈公司2025年度财务预算方案〉的议案》同意1,061,702,216股，占比99.8475％[11] - 《关于审议〈公司2025年度投资计划〉的议案》同意1,061,705,770股，占比99.8479％[13] - 《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》同意1,060,993,647股，占比99.7809％[13] - 《关于公司2025年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信的议案》总同意1,061,198,861股，占比99.8002%；中小股东同意79,525,331股，占比97.3978%[15] - 《关于公司及子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》总同意1,060,985,551股，占比99.7801%；中小股东同意79,312,021股，占比97.1366%[16][17] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总同意238,560,669股，占比99.1054%；中小股东同意79,496,697股，占比97.3627%[18] - 《关于审议〈湖南白银股份有限公司股东分红回报规划(2025 - 2027)〉的议案》总同意1,061,307,761股，占比99.8104%；中小股东同意79,634,231股，占比97.5312%[19] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总同意1,060,733,327股，占比99.7564%；中小股东同意79,059,797股，占比96.8277%[19][20] - 《关于修订〈对外投资管理制度（暂行）〉的议案》总同意1,060,944,816股，占比99.7763%；中小股东同意79,271,286股，占比97.0867%[21] - 《关于审议〈关联交易管理制度（暂行）〉的议案》总同意1,061,691,850股，占比99.8465%；中小股东同意80,018,320股，占比98.0016%[21][22][23] 其他情况 - 本次股东大会所审议提案均获通过[6][7][8][9][10][11][12][13][14] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件有《湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》和《湖南启元律师事务所关于湖南白银股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》[25] - 公告发布时间为2025年5月12日[26]

会议安排 - 2025年4月8日决定召开2024年年度股东大会[5] - 4月10日公告召开股东大会通知[5] - 5月9日现场会议在湖南白银316会议室召开[5] - 5月9日进行网络投票[6] 参会情况 - 现场4名股东及代理人，持股981,673,530股，占比34.7730%[7] - 网络458名股东，持股81,650,013股，占比2.8922%[9] 会议结果 - 全部议案获出席股东有效表决通过[14] - 律师认为程序及结果合法有效[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议通知于2025年4月24日发出[2] - 会议于2025年4月28日上午11：00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告相关 - 《公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日刊登在巨潮资讯网[3] - 《关于审议〈公司2025年第一季度报告〉的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月24日发出[2] - 会议于2025年4月28日上午9：30分召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议审议《关于审议<公司2025年第一季度报告>的议案》[2] - 《议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 2025年第一季度报告于2025年4月29日公布于巨潮资讯网[3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入18.90亿元，较上年同期增长19.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2798.32万元，较上年同期增长494.88%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.10亿元，较上年同期减少1311.81%[5] - 资产总计从55.21亿元增长至62.45亿元，涨幅约13.14%[19] - 流动负债合计从15.91亿元增长至23.15亿元，涨幅约45.51%[19] - 负债合计从22.31亿元增长至29.28亿元，涨幅约31.24%[19] - 营业总收入从15.88亿元增长至18.90亿元，涨幅约19.01%[22] - 营业总成本从16.35亿元增长至18.58亿元，涨幅约13.69%[22] - 营业利润从亏损4462.49万元转为盈利3791.85万元[23] - 利润总额从783.67万元增长至3825.56万元，涨幅约388.16%[23] - 净利润从470.40万元增长至2798.32万元，涨幅约494.88%[23] - 其他综合收益的税后净额从亏损2055.54万元收窄至亏损324.48万元[23] - 综合收益总额从亏损1585.14万元转为盈利2473.84万元[23] - 基本每股收益为0.0099元，上期为0.0017元；稀释每股收益为0.0099元，上期为0.0017元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.69亿元，上期为17.32亿元[24] - 经营活动现金流入小计本期为20.83亿元，上期为17.35亿元[24] - 经营活动现金流出小计本期为22.93亿元，上期为17.17亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -2.10亿元，上期为0.17亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为170万元，上期为823.37万元[25] - 投资活动现金流出小计本期为5116.73万元，上期为699.10万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -4946.73万元，上期为124.27万元[25] - 筹资活动现金流入小计本期为1.69亿元，上期为3.02亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1.22亿元，上期为2.43亿元[25] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款为1816.50万元，较上期增长133.02%，主要因销售黄金产品货款未收回[8] - 预付款项为1.47亿元，较上期增长545.13%，因原料到货未结算[8] - 存货为17.86亿元，较上期增长68.09%，因流程铺货和备货生产[8] - 应付账款为11.81亿元，较上期增长55.67%，因原料采购规模增加[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额4.495408062亿元，期初余额5.7174026006亿元[18] - 2025年3月31日应收账款期末余额1816.498442万元，期初余额779.538187万元[18] - 2025年3月31日存货期末余额17.8626026215亿元，期初余额10.62687794亿元[18] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额24.4028349704亿元，期初余额17.068709337亿元[18] 费用关键指标变化 - 研发费用为1056.22万元，较上期增长392.56%，因宝山矿业纳入合并范围及加大投入[9] - 财务费用为1507.12万元，较上期减少43.25%，因加强资金管理及高息债务减少[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为72524户[11] - 郴州市发展投资集团产业投资经营有限公司持股7.44%，持股数量2.1亿股[12] - 湖南黄金集团有限责任公司持股6.79%，持股数量1.91644339亿股[12] - 中国长城资产管理股份有限公司持股5.63%，持股数量1.59063972亿股[12] 公司人事变动 - 2025年3月11日公司聘任杨阳女士为财务总监[13] 公司担保事项 - 公司为控股子公司金福银贵向交通银行郴州市分行申请不超6500万元融资授信提供连带责任保证担保[15][16] 股东股权结构 - 湖南省矿产资源集团有限责任公司持有湖南黄金集团有限责任公司60.07%股份[13]