人员变动 - 2025年5月9日董事、副总裁查秉柱因个人原因辞职[2] - 2025年职工代表大会选举雷霈为第六届董事会职工代表董事[2] - 变更后董事会无查秉柱，雷霈由职工监事兼任监事会主席变为董事[4][5] 公司治理 - 2025年通过修订《公司章程》议案，不再设监事会，设职工代表董事一名[2] - 2026年通过变更公司经营范围与修订《公司章程》部分条款的议案[3] 经营范围 - 近日完成工商变更登记及备案，取得《登记通知书》[4] - 变更后经营范围增加实验分析仪器销售和特种设备销售[6]

财务数据 - 2024年末资产总额18424.76万元，负债16204.53万元，净资产2220.23万元[4] - 2024年度营收24162.33万元，净利润 - 318.73万元[4] - 2025年9月末资产总额15740.07万元，负债13625.92万元，净资产2114.16万元[4] - 2025年1 - 9月营收15991.71万元，净利润 - 106.07万元[4] 担保情况 - 兴海盛向东莞银行申请2000万元贷款，深圳海立担保[1] - 担保期限3年，截至披露日担保额度2000万元[5][6] - 截至披露日担保余额726.74万元，占2024年净资产0.41%[6]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表95人，代表股份300,858,102股，占总股份66.9235%[2] - 现场出席股东及代表5人，代表股份299,706,000股，占总股份66.6672%[2] - 网络投票出席股东90人，代表股份1,152,102股，占总股份0.2563%[2] - 出席会议中小股东90人，代表股份1,152,102股，占总股份0.2563%[3] 议案表决情况 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意300,657,202股，占比99.9332%[4] - 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》同意300,737,602股，占比99.9599%[5] - 《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》同意300,741,702股，占比99.9613%[7] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小股东同意951,202股，占比82.5623%[4] - 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》中小股东同意1,031,602股，占比89.5409%[5] - 《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》中小股东同意1,035,702股，占比89.8967%[7]

会议信息 - 公司2026年第一次临时股东会于1月28日召开[3] - 董事会1月9日决议召集，1月12日发布通知[5][7] - 会议采用现场与网络投票结合，现场14:30召开，网络投票1月28日[8] 参会情况 - 出席会议95人，代表300,858,102股，占比66.9235%[10] - 现场5人，代表299,706,000股，占比66.6672%[10] - 网络投票90人，代表1,152,102股，占比0.2563%[10] - 中小股东90人，代表1,152,102股，占比0.2563%[10] 议案表决 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意300,657,202股，占比99.9332%，中小股东同意951,202股，占比82.5623%[16] - 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》同意300,737,602股，占比99.9599%，中小股东同意1,031,602股，占比89.5409%[18] - 《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》同意300,741,702股，占比99.9613%，中小股东同意1,035,702股，占比89.8967%[19] 会议合规 - 会议召集、召开、表决等程序均符合规定[6][9][12][15] - 议案获有效表决权通过，决议与表决结果一致[20] - 德恒律师认为会议合法有效[20][21]

公司动态 - 瑞凌股份于2026年1月15日接受了明华信德基金等投资者的调研 [1] - 公司参与接待的人员包括董事会秘书孔亮和证券事务代表熊小菊 [1] - 公司回答了投资者提出的问题 [1] 行业动态 - 白银价格在50天内上涨超过80% [1] - 白银价格的上涨幅度和疯狂程度远超黄金 [1] - 历史上对白银的爆炒往往预示着贵金属牛市已到高潮 [1]

行业趋势与公司优势 - 焊接设备行业呈现焊机控制数字化、工艺控制智能化、系统集成网络化及自动化等发展趋势 [2] - 公司具备自主创新优势，董事长于1987年发明国内第一台逆变场效应管手工电弧焊机，并在控制电路设计、驱动技术、产品技术平台化方面积累了大量行业领先技术 [2] - 公司拥有品牌与渠道优势，实施差异化品牌策略，旗下瑞凌、锐龙等品牌享有较高知名度 在国内市场拥有一级经销商近400家，二级经销商超2000家 在海外60多个国家和地区拥有100余家经销商 [3] - 公司产品具备品质与性价比优势，可靠性高，故障率大幅低于行业平均水平，使用寿命行业领先，且价格相对较低 [3] 销售网络与市场拓展 - 公司焊机销售主要采用经销商模式 国内一级经销商近400家，二级经销商超2000家 海外经销商100余家 [4] - 公司通过抖音、快手、微信视频号等平台加强数字化营销和线上销售，并上架电商专属产品 [4] - 公司加强焊接全品类产品布局，在渠道中覆盖焊机、焊配、焊材等产品，并积极参加行业展会及举办经销商交流会以拓展市场 [4] - 公司业务覆盖全球60多个国家和地区，其中包括一带一路主要国家 [5] 产品应用与业务发展 - 公司产品应用广泛，涉及军工、航空航天、海洋工程及船舶、新能源汽车及零部件、电力工程等众多行业 海洋工程/船舶是公司产品的重要应用领域之一 [6] - 激光焊产品目前销售拓展处于上升趋势 公司认为激光焊在标准工件/薄板焊接有优势，但无法完全替代在非标准工件/厚板焊接有优势的弧焊 [7] - 公司在自动化焊接产线及新焊接工艺开发中应用了人工智能（AI）相关技术，并持续关注AI发展 [8] - 新能源汽车及零部件是公司产品的重要应用领域，公司的焊接设备、自动化产品、材料配件等涉及该领域的应用 [9] - 公司开发的数字化焊机专用芯片已应用于“焊匠”、锐龙“睿智”、小钢炮“金刚”等多系列产品，使产品性能更好，成本相对更低 [10][11] 发展战略与未来规划 - 公司寻求与焊接装备、智能制造、芯片研发、精密器件、工业机器人、新能源等领域的优质企业进行对外投资、并购及产业合作 [12] - 公司自上市以来实行连续、稳定、积极的利润分配政策 [13] - 公司正在顺德建设以高端装备智能制造为主题的产业园，旨在打造行业一流的生产制造基地，以提升生产制造水平与综合竞争力 [14]

公司动态 - 瑞凌股份于2026年1月9日召开了第六届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于拟变更公司经营范围与修订公司章程部分条款的议案》 [1] 行业动态 - 植物工厂技术使水稻生产期从120天减少到60天 [1] - 植物工厂的年产量是传统大田的120倍以上 [1] - 植物工厂可实现1个人管理1栋楼 且没有虫害无需使用农药 [1]

新策略 - 公司拟开展远期外汇交易业务降低汇率波动影响[2] - 交易品种包括远期结售汇、外汇期权、掉期[3] - 业务金额不超过5000万美元，资金源于自有资金[3] - 授权期限自会议决议通过日起不超12个月[3] 风险控制 - 业务存在汇率、客户、银行违约及操作风险[5] - 制定制度，控制资金总量和时间，选大型银行合作[5] 业务评估 - 开展远期外汇交易业务具有必要性和可行性[8]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月28日14:30[1][21] - 网络投票时间为1月28日[1] - 登记时间为1月27日9:00—11:30、13:00—17:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2026年1月22日[2] 审议事项 - 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理、2026年度向银行申请综合授信额度等议案[4][21] - 议案3.00为特别表决事项，需三分之二以上表决通过[4] 投票方式 - 网络投票代码为350154，投票简称为"瑞凌投票"[14] - 深交所交易系统投票时间1月28日9:15—9:25等[15] - 深交所互联网投票系统投票时间1月28日9:15 - 15:00[16] 其他信息 - 确定参会需1月27日17:00前送达《参会登记表》[19] - 公司联系电话0755 - 27345888等[9]

业务决策 - 公司于2026年1月9日召开董事会同意开展远期外汇交易业务[1] - 拟开展业务金额不超过5000万美元[1][3] - 授权期限不超12个月，自董事会决议通过日起算[1][3] 业务详情 - 交易品种含远期结售汇、外汇期权、掉期业务[2] - 资金来源为公司及控股子公司自有资金[3] 风险管控 - 业务存在汇率波动等风险，公司制订制度以套期保值为目的开展[4] - 控制外汇资金总量、结售汇时间，匹配货款回笼[4] - 仅与合法资质金融机构开展业务，控制违约风险[5]