证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-045 山西仟源医药集团股份有限公司 关 于 2024年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 第 一 个 解 除 限 售 期 解除限售股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召 开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2024年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定和公司2024年第四次临时 股东大会对董事会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件已成就。具体内容详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网上 披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 公告》（公告编号：2025-035）。 截至本公告披露日，公司已按规定为符合解除限售条件的激励对象办理本 次激励计划第一个解除限售期解除限售相关事宜。具体情况如 ...

关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通提示性公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-045 山西仟源医药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股权激励股份上市流通日：2025年7月28日 2、本次申请解除限售人数为：47人 3、本次限制性股票解除限售数量为2,680,000股，占公司总股本的1.08%。 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日召 开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2024年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定和公司2024年第四次临时 股东大会对董事会的授权，董事会认为2024年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件已成就。具体内容详见公司于2025年7月17日在巨潮资讯网上 披露的《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的 公告》（公告编号 ...

北化股份 | 002057 | 中钢天源 | 10.66 | 30.61 | 1.72 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 834950 | 迅安科技 | 23.99 | 30.58 | -6.40 | | 301079 | 邵阳液压 | 34.01 | 30.23 | -5.37 | | 001277 | 速达股份 | 46.20 | 29.95 | 10.00 | | 002017 | 东信和平 | 22.83 | 29.78 | 2.10 | | 300405 | 科隆股份 | 6.73 | 29.39 | -5.21 | | 300591 | 万里马 | 11.62 | 29.35 | -10.62 | | 300881 | 盛德鑫泰 | 42.01 | 29.23 | 9.97 | | 002401 | 中远海科 | 22.64 | 29.02 | 10.01 | | 301633 | 港迪技术 | 83.10 | 29.02 | -7.81 | | 603716 | 塞力医疗 | 28.47 | 28.92 | 10.01 | | 002272 | 川润股份 | ...

截至7月23日收盘，基因测序概念上涨0.44%，位居概念板块涨幅第5，板块内，29股上涨，南京新百涨 停，和元生物、仟源医药、昭衍新药等涨幅居前，分别上涨8.61%、6.96%、6.43%。跌幅居前的有谱尼 测试、中元股份、贝达药业等，分别下跌3.73%、2.71%、2.46%。 今日涨跌幅居前的概念板块 | 概念 | 今日涨跌幅（%） | 概念 | 今日涨跌幅（%） | | --- | --- | --- | --- | | 雅下水电概念 | 4.15 | 兵装重组概念 | -4.64 | | 高压氧舱 | 1.55 | 海南自贸区 | -4.19 | | 互联网保险 | 0.56 | 中船系 | -2.76 | | 细胞免疫治疗 | 0.56 | 成飞概念 | -2.50 | | 基因测序 | 0.44 | 特高压 | -2.38 | | CRO概念 | 0.43 | 柔性直流输电 | -2.30 | | 国家大基金持股 | 0.33 | 水泥概念 | -2.21 | | MLOps概念 | 0.33 | 国产航母 | -2.11 | | 智谱AI | 0.33 | 房屋检测 | -1.83 | | DR ...

山西仟源医药集团股份有限公司 章 程 二○二五年七月 目 录 第一章 总则 第一条 为维护山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，制定本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2010 年 6 月 6 日由山西仟源制药有限公司变更发起设立的；公司在大 同市市场监督管理局注册登记，领取统一社会信用代码为 91140200770127753X 的 《营业执照》。 第三条 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 8 月 8 日首次公开 发行人民币普通股 3,380 万股，公司股票于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所创 业板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：山西仟源医药集团股份有限公司 英文全称：SHANXI C&Y PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD 第五条 公司住所：山西省大同经济 ...

公司治理结构 - 公司设立独立董事五名，占全体董事人数的二分之一或以上，其中至少包括一名会计专业人士 [4] - 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响 [2] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需维护公司整体利益和保护中小股东权益 [3] 独立董事任职条件 - 独立董事候选人需具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务等相关工作经验 [5] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人需具备注册会计师资格或高级职称等条件 [7] - 独立董事候选人不得存在重大失信等不良记录，且最近三十六个月内未因证券期货违法犯罪受处罚 [8] 独立董事独立性要求 - 独立董事不得与公司及其主要股东、实际控制人存在直接或间接利害关系 [9] - 直系亲属或主要社会关系人员不得担任独立董事，且不得持有公司1%以上股份或在前十名股东中 [9] - 独立董事需每年对独立性进行自查，董事会需出具专项评估意见 [9] 独立董事提名与选举 - 公司董事会或持有1%以上股份的股东可提名独立董事候选人，需经股东会选举决定 [10] - 提名委员会需对独立董事候选人任职资格进行审查并形成明确意见 [11] - 证券交易所对不符合条件的独立董事候选人可提出异议，公司不得提交股东会选举 [12] 独立董事职责与履职方式 - 独立董事需对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见并提交董事会审议 [17] - 独立董事可独立聘请中介机构进行审计或核查，费用由公司承担 [18] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需通过多种方式履行职责 [28] 独立董事履职保障 - 公司需为独立董事提供必要的工作条件和人员支持，确保信息畅通 [35] - 独立董事行使职权遭遇阻碍时可向中国证监会和证券交易所报告 [38] - 公司需承担独立董事聘请中介机构的费用及其他履职所需费用 [39] 其他规定 - 独立董事津贴标准由董事会制定，股东会审议通过，并在年报中披露 [40] - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释 [43][44] - 主要股东定义为持有公司5%以上股份或对公司有重大影响的股东 [20]

情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内 出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法 规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 称"本次激励计划"）所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近 12 个月内 被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股 权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励计划的激励对象未包括 公司的独立董事和监事。本次激励计划的激励对象均符合《管理办法》规定的 激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

上市公司合规性要求 - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [3] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [3] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [3] 激励对象合规性要求 - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [3] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施 [3] - 激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [3] 激励计划合规性要求 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20% [3] - 激励对象预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [3] - 激励计划草案已列明董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东的姓名、职务、获授数量 [3] 股权激励计划披露完整性要求 - 股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围已明确披露 [3] - 拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的比例已披露，预留权益数量及占比已说明 [3] - 激励对象为公司董事、高级管理人员的，其姓名、职务、可获授权益数量及占比已披露 [3] - 股权激励计划的有效期、授权日、可行权日、锁定期安排等已明确 [4] - 限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法已披露 [4] - 激励对象获授权益、行使权益的条件及绩效考核指标已披露 [4] - 公司授予权益及激励对象行使权益的程序已明确 [4] - 股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序已说明 [4] - 股权激励会计处理方法及对上市公司经营业绩的影响已披露 [4] - 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制已明确 [4] - 上市公司及激励对象已承诺信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [4] 绩效考核指标要求 - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况，有利于提升公司竞争力 [5] - 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司不少于3家 [5] 限售期、归属期、行权期合规性要求 - 限制性股票（一类）授权登记日与首次解除限售日之间的间隔不少于1年 [5] - 各期解除限售比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50% [5] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日之间的间隔不少于1年 [5] - 股票期权每期可行权的比例未超过激励对象获授股票期权总额的50% [6] 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 - 薪酬与考核委员会认为股权激励计划有利于上市公司持续发展 [6] - 上市公司已聘请律师事务所出具法律意见书，并发表专业意见 [6] - 上市公司符合《股权激励管理办法》规定的实行股权激励的条件 [6] - 股权激励计划的内容、拟订、审议、公示等程序符合《股权激励管理办法》的规定 [6] - 股权激励对象的确定符合《股权激励管理办法》及相关法律法规的规定 [6] - 上市公司已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义务 [6] 其他合规性要求 - 上市公司未为激励对象提供财务资助 [8] - 股权激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形 [8]

证券简称：仟源医药 证券代码：300254 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年 7 月 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《山西仟源医药集团股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票 来源为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计不超过 915.00 万 股， ...

山西仟源医药集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 限制性股票激励计划的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本计划授予 限制性股票总 | 占本计划草 案公告日股 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 数的比例 | 本总额的比 | | | | | 例 | | 一、首次授予部分 | | | | | 核心骨干人员（171 人） | 795 | 86.89% | 3.20% | | 二、预留授予部分 | 120 | 13.11% | 0.48% | | 合计 | 915 | 100.00% | 3.68% | 注：1、上述任何一名首次授予的激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均 未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计 划提交股东会时公司股本总额的 20%。 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 山西仟源医药集团股份有限公司 董事会 二〇二五年七月二十一日 ...