本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日披露了《关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知 的公告》（公告编号：2025-082）。经自查，现对该公告中的内容予以更正，敬 请投资者关注。具体内容如下： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-083 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知 的更正公告 除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披 露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年第二次临时股东会增加 临时议案暨股东会补充通知的公告（更正后）》。公司对上述失误给投资者带来 的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 更正前： …… 公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公 司股东会审议。 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-084 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知 的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第六届董事会第二十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体详见于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-080）。 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （七）会议召开方式： 公司于 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 章程 【二 O 二五年十二月】 | 总则 4 | 第一章 | | | --- | --- | --- | | 公告 | 第二节 | 51 | | | | 交信（浙江）信息发展股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司以发起方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 913100001322925352，现迁入浙江省市场监督管理局，注 册登记。 第三条 公司于 2015 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会批/核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,670 万股，于 2015 年 6 月 11 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司 （TRANSPORTATION TELECOMMUNICATION&INFOR ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-082 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于 2025 年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开了第六届董事会第二十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体详见于 2025 年 12 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公 告编号：2025-080）。 公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司 股东会审议。鉴于此，为提高会议决策效率，公司控股股东提请将《关于修订< 公司章程>的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 公司章程修订对照表 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 于 2025 年 12 月 11 日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》具体情况如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十一条 本章程自生效之日起， | | 第十一条 本章程自生效之日起， | 即成为规范公司的组织与行为、公司与 | | | 股东、股东与股东之间权利义务关系的 | | 即成为规范公司的组织与行为、公司与 | | | 股东、股东与股东之间权利义务关系的 | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | | 董事、高级管理人员具有法律约束力。 | | 具有法律约束力的文件，对公司、股东、 | | | 董事、高级管理人员具有法律约束力。 | 依据本章程，股东可以起诉股东， | | | 股东可以起诉公司董事、高级管理人 | | 依据本章程，股东可以起诉股东， | 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 | | 股东可以起诉公司董事、高级管理人 | | | | 股东、董事和高级管理人员。 | | 员，股东可以起 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-081 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十五次会议于 2025 年 12 月 11 日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧 泽大道 6011 号召开。会议应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。公司高级 管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前以专人送达或电子邮件方式通 知各位董事。本次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会认为：根据公司实际经营需求，公司对《公司章程》部分条 款进行了修订。本次修订《公司章程》的事项，尚需提交股东会审议并经特别决 议通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层全权负责办理本次修订 ...

核心交易概述 - 信息发展拟对控股子公司交信北斗海南进行增资扩股，并将部分募集资金借款转为增资，同时引入三家战略投资者[1] - 本次增资总额为23,000万元，认购新增注册资本7,823.8333万元，增资价格为2.9397元/注册资本[2] - 增资完成后，信息发展持有交信北斗海南的股权比例为54.9429%，该公司仍为控股子公司，合并报表范围不变[2] 交易参与方与出资细节 - 信息发展以债权出资15,000万元，认缴注册资本5,102.50万元[2] - 战略投资者熠斗创业现金出资4,000万元，认缴注册资本1,360.6667万元[2] - 战略投资者北大仓现金出资2,000万元，认缴注册资本680.3333万元[2] - 战略投资者坤厚德现金出资2,000万元，认缴注册资本680.3333万元[2] - 交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权[2] 交易定价依据与财务影响 - 根据评估报告，截至2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益评估值为60,400.00万元，折合2.9593元/注册资本[2] - 本次增资价格2.9397元/注册资本参考了评估值并协商确定，增资总额23,000万元中，7,823.8333万元计入注册资本，15,176.17万元计入资本公积[2] - 增资完成后，交信北斗海南注册资本将从20,410.00万元增加至28,233.8333万元[2]

增资情况 - 各方拟合计出资23000万元，认购新增注册资本7823.8333万元[2] - 公司债权出资15000万元，认缴注册资本5102.50万元[2] - 熠斗创业现金出资4000万元，认缴1360.6667万元[2] - 北大仓现金出资2000万元，认缴680.3333万元[2] - 坤厚德现金出资2000万元，认缴680.3333万元[2] - 增资完成后，交信北斗海南注册资本由20410.00万元增至28233.8333万元[3] - 公司持股比例增至54.9429%[3] 募集资金情况 - 公司向特定对象发行43103448股，发行价16.24元/股，募资总额699999995.52元，净额674750369.64元[4] - 募资净额用于北斗自由流建设项目50000.00万元，补充流动资金17475.04万元[6] 股东及出资比例 - 熠斗创业合伙人张挺出资比例49.7512%，认缴4000万元[13] - 北大仓股东齐齐哈尔市美鹤园林工程有限公司持股90%，认缴4500万元[16] - 坤厚德合伙人郑小龙出资比例99.8%，认缴499万元[19] 公司财务数据 - 交信北斗（海南）科技有限公司2025年1 - 9月资产总额43294.44万元，负债44544.29万元，净资产 - 1249.85万元，营收2659.03万元，净利润 - 5035.74万元[35] - 交信北斗（海南）科技有限公司2024年资产总额30814.72万元，负债27028.84万元，净资产3785.88万元，营收1368.63万元，净利润 - 6066.76万元[35] - 交信北斗（海南）科技有限公司资产基础法评估后净资产13241.73万元，增值9455.85万元，增值率249.77%[40] - 交信北斗（海南）科技有限公司收益法评估股东全部权益价值60400.00万元，增值56614.12万元，增值率1495.40%[41] - 交信北斗（海南）科技有限公司两种评估方法评估值差异47158.27万元，差异率78.08%[42] 其他要点 - 本年年初至核查意见出具日，公司与关联方关联交易金额为1.65万元[57] - 2025年12月4日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过增资暨关联交易议案[59] - 本次交易评估增值幅度大，增资效果有不确定性[55]

增资信息 - 各方对交信北斗海南拟合计出资23000万元，认购新增注册资本7823.8333万元[2] - 公司以债权出资15000万元，认缴注册资本5102.50万元[2] - 熠斗创业现金出资4000万元，认缴1360.6667万元[2] - 北大仓和坤厚德各出资2000万元，各认缴680.3333万元[2] - 增资完成后，交信北斗海南注册资本由20410.00万元增至28233.8333万元，公司持股比例为54.9429%[3] 募资情况 - 公司向特定对象发行43103448股，发行价16.24元/股，募集资金总额699999995.52元，扣除发行费后净额674750369.64元[4] - 募集资金净额用于北斗自由流建设项目50000.00万元、补充流动资金17475.04万元[6] 业绩数据 - 2025年1 - 9月公司资产总额3842.17，负债总额8643.90，净资产 - 4801.74，营业收入156.05，净利润 - 294.81；2024年度对应数据分别为3122.82、7629.74、 - 4506.93、554.73、 - 554.11[22] - 2025年1 - 9月交信天玑资产总额985.00，负债总额985.10，净资产 - 0.10，营业收入0，净利润0；2024年度对应数据分别为985.00、985.10、 - 0.10、0、 - 0.01[29] - 2025年1 - 9月交信北斗海南资产总额43294.44，负债总额44544.29，净资产 - 1249.85，营业收入2659.03，净利润 - 5035.74；2024年度对应数据分别为30814.72、27028.84、3785.88、1368.63、 - 6066.76[33] 评估情况 - 2024年12月31日交信北斗海南资产基础法评估后净资产为13241.73万元，增值9455.85万元，增值率249.77%[38] - 2024年12月31日交信北斗海南收益法评估股东全部权益价值为60400.00万元，增值56614.12万元，增值率1495.40%[39] 交易相关 - 本次交易目的是适应交信北斗海南战略布局和经营发展，满足资金需求，优化资本结构等[52] - 本次交易标的资产评估增值幅度大，可能因宏观经济、市场环境等变化致标的资产估值与实际不符，增资能否达预期效果有不确定性[53] - 本次增资完成后，交信北斗海南仍为公司控股子公司，不影响合并报表范围，若后续合作顺利将对公司经营有积极作用[54] - 本年年初至公告披露日，除本次交易外，公司与关联方关联交易金额为1.65万元[55] - 独立董事认为本次增资扩股暨关联交易有利于交信北斗海南发展，定价公允，同意提交董事会审议；保荐机构认为交易符合规定，无异议[57][58]

股东会信息 - 公司将于2025年12月22日召开第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年12月22日14:00[1] - 股权登记日为2025年12月16日[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 15:00[1][9] - 深交所交易系统投票代码为"350469"，投票简称为"信息"投票[9] 其他信息 - 现场会议召开地点为上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼[3] - 审议《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司增资暨关联交易的议案》[4] - 登记时间为2025年12月17日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[5]