证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-102 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"东杰转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 杰转债"，将按照 100.95 元/张的价格强制赎回，因目前"东杰转债"二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"东杰转债"持有人注意在限期内转 股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于"东杰转债"当期 转股价格（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发"东杰转 债"的有条件赎回条款（即：在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易 日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转 ...

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-101 债券代码：123162 债券简称：东杰转债 东杰智能科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： "东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"东杰转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 杰转债"，将按照 100.95 元/张的价格强制赎回，因目前"东杰转债"二级市场 价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"东杰转债"持有人注意在限期内转 股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集 ...

证券日报网讯 8月29日晚间，东杰智能发布公告称，公司及子公司无违规担保、无涉及诉讼的对外担保 及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 （文章来源：证券日报） ...

公司控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 标志着国资控制时代结束 [1][3] - 控股股东上层股权结构变动 淄博财金以16.2亿元转让淄博展恒99%基金份额予海南鹤平 较2021年入主成本实现1.48亿元增值 增幅达10.05% [3][4] - 淄博国资未完全退出 通过齐信私募基金保留在淄博匠图的股东地位 [7] 股价与市值表现 - 公司股价从7月31日12.43元/股上涨至8月27日23.18元/股 涨幅86.5% [2] - 市值从约56.66亿元增长至105.67亿元 反映市场对控制权变更及业务协同的预期 [2] 新实控人背景与业务协同 - 韩永光担任遨博智能董事等多家机器人公司要职 遨博智能协作机器人出货量连续五年中国第一全球第二 市占率超36% [1][6] - 公司现有智能物流装备业务与韩永光关联的协作机器人业务可形成场景解决方案协同 [6] - 新实控人将利用技术优势和产业资源赋能公司 为智慧仓储物流研发具身智能解决方案 [6] 财务业绩表现 - 2022-2024年营收持续下滑：11.43亿元、8.72亿元、8.07亿元 [4] - 同期净利润大幅波动：3971万元、-2.43亿元、-2.57亿元 [4] - 2025年上半年营收5.39亿元同比增长24.9% 净利润594.54万元同比增长113.96% 实现扭亏为盈 [4] 行业竞争与挑战 - 智能物流行业竞争激烈 主要竞争对手包括德马泰克、胜斐迩、诺力股份、今天国际等企业 [8] - 行业面临技术迭代迅速 软件算法与高端人才存在提升空间 [8] - 业绩依赖新能源汽车、钢铁、化工等行业资本开支 受周期影响波动较大 [8] 战略转型方向 - 公司明确将进军具身智能赛道 作为未来新发展方向 [1][6] - 通过业务协同培育新利润增长点 拓宽高端智能制造业务版图 [6]

实际控制人变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 标志着国资控制时代结束 [2] - 控股股东上层股权结构变动 淄博匠图持有的上市公司股份数量不变 控股股东仍为淄博匠图 [6] - 淄博财金以16.2亿元转让所持淄博展恒99%基金份额给海南鹤平 较2021年入主成本实现1.48亿元增值 增幅达10.05% [6][7] 股价表现与市场预期 - 市场对实际控制人变更及潜在业务协同的预期推动股价从12.43元/股上涨至23.18元/股 涨幅达86.5% [2] - 市值从约56.66亿元上涨至约105.67亿元 [2] 新实控人背景与业务协同 - 新实控人韩永光在机器人领域布局深厚 身兼遨博智能董事等职务 [2] - 遨博智能在协作机器人领域出货量连续5年中国第1、世界第2 国内市场占有率超过36% [10] - 韩永光关联企业的协作机器人与公司智能物流仓储装备可共同构成完整场景解决方案 [10] - 新实控人将利用技术优势和产业资源优势赋能公司产业迭代升级 为智慧仓储物流行业研发具身智能解决方案 [10] 公司业绩表现 - 近3年业绩持续下滑：2022-2024年营收分别为11.43亿元、8.72亿元、8.07亿元 净利润分别为3971万元、-2.43亿元、-2.57亿元 [7] - 2025年上半年业绩扭亏为盈：营业收入5.39亿元 同比增长24.90% 净利润594.54万元 同比增长113.96% [7] - 业绩承压源于行业竞争激烈、技术迭代迅速、下游行业周期影响及国有控股决策灵活性不足等问题 [12] 战略转型方向 - 公司将进军具身智能赛道 培育新的利润增长点 [3][10] - 新实控人将助力公司拓宽在高端智能制造领域的业务版图 [10] - 公司早在8月1日已提名韩永光为第九届董事会非独立董事候选人 [10] 国资退出背景 - 淄博财金退出符合国资保值要求 转让控制权是明智之举 [4][8] - 国资未能为公司提供推动业务成长的优势经营性资源 [8] - 国资能将16.2亿元资金投向本地其他战略产业 实现资源优化配置 [8]

板块整体表现 - 自动化设备板块较上一交易日上涨2.19% [1] - 上证指数报收3843.6点，上涨1.14%；深证成指报收12571.37点，上涨2.25% [1] - 板块内个股呈现分化态势，10只个股涨幅超5%，10只个股跌幅超1.8% [1][2] 领涨个股表现 - 思泰克（301568）领涨板块，收盘价58元，涨幅15.49%，成交量19.53万手，成交额11.14亿元 [1] - 奥普特（688686）涨幅12.44%，收盘价149.68元，成交量2.67万手，成交额3.73亿元 [1] - 阿田史（688889）涨幅11.6%，收盘价33.68元，成交量41.74万手，成交额13.57亿元 [1] - 筑和激光（300747）涨幅8.93%，收盘价32.56元，成交量47.74万手，成交额15.22亿元 [1] - 央宿激光（301021）涨幅8.08%，收盘价37.18元，成交量8.92万手，成交额3.2亿元 [1] 下跌个股表现 - 东杰智能（300486）跌幅6.64%，收盘价21.64元，成交量69.94万手，成交额15.43亿元 [2] - 天玛智控（688570）跌幅4.79%，收盘价20.69元，成交量7.88万手，成交额1.64亿元 [2] - 伟创电气（688698）跌幅3.78%，收盘价55.81元，成交量8.54万手，成交额4.76亿元 [2] - 机科股份（835579）跌幅3.72%，收盘价28.69元，成交量5.24万手，成交额1.5亿元 [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出10.77亿元，游资资金净流出2.77亿元，散户资金净流入13.54亿元 [2] - 华工科技（000988）获主力净流入4.77亿元，占比7.36%，但遭游资净流出2.95亿元 [3] - 光韵达（300227）获主力净流入1.12亿元，占比13.86%，散户净流出1.04亿元 [3] - 思泰克（301568）获主力净流入1.07亿元，占比9.63%，游资净流出9716.39万元 [3] - 汇川技术（300124）获主力净流入7531.89万元，游资净流出2.06亿元 [3]

公司控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 标志着公司国资控制时代结束 [1] - 控股股东淄博匠图上层股权结构变动 淄博财金以16.2亿元转让淄博展恒99%基金份额予海南鹤平 [3] - 淄博国资2021年以14.72亿元入主 本次转让实现1.48亿元增值 增幅达10.05% [4] 新实控人背景与业务协同 - 新实控人韩永光在机器人领域布局深厚 身兼遨博智能董事等职务 遨博智能协作机器人出货量连续5年中国第1世界第2 市占率超36% [1][6] - 新实控人将利用技术优势和产业资源 为公司智能物流装备业务赋能 共同开发具身智能解决方案 [6] - 公司明确将进军具身智能赛道 新实控人关联企业协作机器人业务与公司智能物流装备可形成场景互补 [2][6] 股价与市场反应 - 市场对控制权变更及业务协同预期强烈 股价从7月31日12.43元/股上涨至8月27日23.18元/股 涨幅86.5% [1] - 市值从约56.66亿元增长至105.67亿元 期间公司总股本为455,846,217股 [1] 财务表现分析 - 公司近三年业绩持续下滑 2022-2024年营收分别为11.43亿元/8.72亿元/8.07亿元 净利润从3971万元转为连续亏损2.43亿元/2.57亿元 [4] - 2025年上半年业绩扭亏为盈 营收5.39亿元同比增长24.90% 净利润594.54万元同比增长113.96% [4] 行业竞争与挑战 - 行业面临德马泰克/胜斐迩/诺力股份/今天国际等激烈竞争 [8] - 智能物流技术迭代迅速 公司在软件算法和高端人才方面存在提升空间 [8] - 业绩依赖新能源汽车/钢铁/化工等行业资本开支 受行业周期影响大 [8] 国资退出逻辑 - 淄博国资未能为公司提供优势经营性资源 转让控制权可实现16.2亿元资金重新配置于本地战略产业 [5] - 国资选择在公司扭亏为盈且股价翻倍窗口期退出 符合国有资产保值增值要求 [4][5]

控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 通过16.2亿元基金份额转让实现 [1][2][3] - 交易涉及淄博市财金控股集团将淄博展恒鸿松股权投资基金99%份额转让给海南鹤平投资有限公司 [3] - 控股股东仍为淄博匠图恒松控股有限公司 但上层股权结构变化导致实际控制人变更 [3] 新实际控制人背景 - 韩永光出生于1973年 研究生学历 在机器人产业领域拥有深厚技术与产业资源 [2][7] - 担任遨博智能董事 易嘉油智能机器人董事 电科北方电子科技董事长等职务 [7] - 遨博智能为全球领先协作机器人提供商 实现核心部件全栈自主研发 连续多年领跑国内协作机器人市场 [7][8] 公司经营表现 - 2025年上半年实现营业收入5.39亿元 同比增长24.90% [4] - 归母净利润594.54万元 同比增长113.96% 实现业绩扭亏 [4] - 控制权变更消息曾引发股价异动 7月31日至8月5日连续大涨 一个月内累计涨幅约150% [4][5] 战略发展方向 - 新实际控制人将利用技术优势和产业资源优势赋能现有产业迭代升级 [9] - 公司未来重点发展方向为智慧仓储物流行业的具身智能解决方案 [9] - 计划培育新的利润增长点 拓宽在高端智能制造领域的业务版图 [9] 治理结构调整 - 韩永光当选公司第九届董事会董事长 原董事长邢成亮因工作调整辞职 [9] - 人事变动进一步巩固新实际控制人对公司的控制力 为战略实施提供管理基础 [9] - 此次易主不涉及要约收购和关联交易 不会导致公司业务结构发生变化 [4]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年7月30日至2025年8月19日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.465元/股）[2] - 触发有条件赎回条款中"连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%"的条件[2][5] - 转股价格因2022年度利润分配从8.06元/股调整为8.05元/股[4] 赎回实施方案 - 赎回价格确定为100.95元/张（含当期应计利息）[1][6] - 当期应计利息计算为0.95元/张（按票面金额100元、年利率1%、计息天数347天计算）[6][7] - 赎回登记日为2025年9月25日，赎回款到账日为2025年10月13日[7] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[1][7] 可转债基本发行情况 - 2022年10月14日发行570万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5.7亿元[3] - 债券于2022年11月4日在深交所上市交易，代码123162[3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日[3] 公司决策与资金管理 - 董事会于2025年8月19日审议通过提前赎回决议[2] - 赎回目的为减少利息支出、提高资金利用效率并降低财务费用[2] - 公司控股股东及董监高在赎回前六个月内未交易可转债[8] 投资者操作指引 - 二级市场价格与赎回价格存在较大差异，持有人需在期限内转股以避免损失[1] - 转股最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付[8] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除限制[1]

控制权变更 - 公司实际控制人由淄博市财政局变更为自然人韩永光 通过16.2亿元基金份额转让实现 [1][2][3] - 交易不涉及要约收购和关联交易 业务结构和财务状况不受重大不利影响 [4] - 新实际控制人韩永光当选公司第九届董事会董事长 原董事长邢成亮因工作调整辞职 [8] 交易结构 - 淄博市财金控股集团将淄博展恒鸿松股权投资基金99%份额以16.2亿元转让给海南鹤平投资 [3] - 交易通过控股股东淄博匠图的上层股权结构实现控制权变更 淄博匠图持有上市公司股份数量不变 [3] 财务表现 - 上半年营业收入5.39亿元 同比增长24.90% [4] - 归母净利润594.54万元 同比增长113.96% 实现业绩扭亏 [4] 市场反应 - 控制权变更消息披露后股价连续3个交易日20%涨停 [5] - 近一个月累计涨幅约150% 自7月28日起计算 [5] 新实控人背景 - 韩永光系遨博智能董事 易嘉油智能机器人董事 电科北方电子科技董事长 [7] - 拥有机器人产业深厚技术资源 主导全栈自主研发的协作机器人产品矩阵 [7][8] - 非纯粹资本玩家 被定位为具有产业资源的战略投资者 [7][8] 战略方向 - 新控制人将赋能智慧仓储物流行业具身智能解决方案 [8] - 推动现有产业迭代升级 培育新利润增长点 [8] - 拓宽高端智能制造领域业务版图 [8]