为建立完善的投资决策机制，提高广西新迅达科技集团股份公司(以 下简称"公司")投资决策的合理性和科学性,现依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》(以下简称《规范运作》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以 及《公司章程》《公司对外投资管理制度》的有关规定,结合公司实际情况，设立 投资决策委员会并制定本细则。 公司及子公司所有对外投资事项均需提交对外投资分析报告等相 关材料，并由投资部组织召开投资决策委员会会议进行审议。根据本细则规 定，需提交董事会、股东会审批的对外投资事项，经投资决策委员会审核、 批准后方可提交至公司董事会、股东会审议。 公司(含下属子公司)发生未达到《公司对外投资管理制度》 规定的股东会或董事会审批权限的对外投资事项，投资决策委员会进行审核、 批准。 投资决策委员会采取委员制，由5名委员组成，成员包括公司董 事长、总经理、高级管理人员及财务、投资、业务及法律等方面相关人员。 公司董事长为投资决策委员会主任委员。 投资决策委员会主任委员根据需要可 ...

会议信息 - 2026年第一次临时股东会于3月30日14:30现场召开，网络投票在3月30日多个时段进行[2] - 股权登记日为2026年3月23日[4] - 现场会议地点在深圳市福田区大中华国际交易广场25楼2501公司会议室[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东34人，代表股份37,992,772股，占总股份19.0524％[6] - 现场投票股东3人，代表股份36,992,384股，占总股份18.5508％[6] - 网络投票股东31人，代表股份1,000,388股，占总股份0.5017％[6] - 中小股东出席32人，代表股份1,000,488股，占总股份0.5017％[6] 选举结果 - 选举吴成华等4人为第六届董事会非独立董事，同意股数分别为37,298,546股等[8] - 选举赵恒勤等3人为第六届董事会独立董事，同意股数分别为37,295,548股等[9] 合规情况 - 广东方盾律师事务所认为本次股东会召集、召开、表决等程序合法有效[11]

股东会 - 公司于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第六届董事会成员[1] 董事会选举 - 选举吴成华先生为第六届董事会董事长[4] - 选举卢宝宝先生为第六届董事会副董事长[6] 董事会聘任 - 聘任戴影先生为公司总经理[8] - 聘任卢宝宝先生、王法彬先生为公司副总经理[11] - 聘任邱璐先生为公司财务总监[13] - 聘任王法彬先生为公司董事会秘书[15] - 聘任梁文飞先生为公司内审部门负责人[17] - 聘任许惠珠女士为公司证券事务代表[20]

股东会安排 - 2026年3月13日董事会决定3月30日召开临时股东会[7] - 3月14日公告召开股东会通知[7] - 现场会议3月30日14:30在深圳福田召开，网络投票时间为3月30日[8] 参会情况 - 现场3人代表36,992,384股，占18.5508%[10] - 网络31人代表1,000,388股，占0.5017%[10] - 共34人代表37,992,772股，占19.0524%[10] 议案表决 - 多项董事选举议案获多数同意，含中小投资者票数[17][19][21][23][26][28][30]

行业投资评级 * 报告未明确给出整体行业投资评级，但针对多个细分领域给出了具体的投资建议 [27][28] 报告核心观点 * 海南离岛免税市场在封关后实现“开门红”，销售数据强劲，看好全年增长持续 [1][11] * 社会消费品零售总额增速在2026年1-2月好于预期，服务消费（尤其是餐饮）是增长亮点，但复苏呈现结构性差异 [2][13] * 消费市场结构性机会凸显，悦己消费（如黄金珠宝）与下沉市场成为核心增长极 [2][16] * 多个细分行业景气度出现分化，其中旅游、K12教育、人服、跨境电商等板块趋势向上，酒店、电商等板块呈现底部企稳迹象 [4] 一、核心观点及公司动态 * **免税**：自封关至3月24日，海口海关监管离岛免税销售金额达156.20亿元，购物人数196.84万人次，购物件数1195.86万件，同比分别增长27.64%、22.25%、12.05% [1][11] * **免税**：分地区看，三亚免税店销售金额98.93亿元，同比增长30.28%；海口免税销售金额69.39亿元，同比增长28.3% [11] * **酒店**：锦江酒店2025年第四季度境内有限服务型酒店RevPAR为240.77元，同比增长0.14%，实现同比转正 [1][12] * **酒店**：锦江酒店2025年全年营业收入138.11亿元，同比下降1.79%；但扣非后净利润9.45亿元，同比增长75.19% [12] 二、行业数据追踪 * **社零总额**：2026年1-2月社零总额86079亿元，同比增长2.8%，增速较上年12月提升1.9个百分点 [2][13] * **服务消费**：1-2月服务零售额同比增长5.6%，增速高于商品零售；餐饮收入10264亿元，同比增长4.8%，占社零总额比重达11.9% [2][13] * **结构性亮点**：1-2月粮油食品零售额同比增长10.2%，金银珠宝、服装鞋帽分别增长13.0%、10.4% [2][16] * **渠道与区域**：1-2月线上零售累计同比增长9.2%；乡村零售额当月增速为3.2%，快于城镇0.5个百分点 [2][16] 三、行情回顾 * **大盘与板块**：上周（2026/03/23-03/27）商贸零售(申万)板块下跌1.10%，在9个申万大消费一级行业中涨幅排名第4 [3][20] * **个股涨幅**：狮头股份、南京商旅、吉峰科技、新迅达、若羽臣涨幅居前，周涨幅分别为24.10%、11.29%、8.81%、7.80%、6.43% [3][26] * **个股跌幅**：浙江东日、居然智家、全新好、供销大集跌幅居前，周跌幅分别为-10.04%、-9.49%、-5.56%、-5.34% [3][26] 四、投资建议 * **免税**：短期折扣缩减与货币升值有望驱动利润率增长；中期高端消费复苏与日本旅游回流逻辑支撑后续增长 [5][27] * **黄金珠宝**：推荐**老铺黄金**，消费者对涨价接受度好，品牌力强，毛利率有望优化，看好2026年同店增长 [5][27] * **黄金珠宝**：推荐**潮宏基**，产品上新强化加盟商单店模型，自产比例提升与产品结构优化双重驱动盈利能力 [5][27] * **线下零售**：建议关注**永辉超市**，其向“胖东来模式”的精选型零售转型，在生鲜经营、规模优势和融资能力上具备独特竞争优势 [28] * **跨境出海**：建议关注**安克创新**、**小商品城**、**焦点科技**、**华凯易佰**、**巨星科技**、**创科实业**及**乐歌股份**，受益于美国库存出清、一带一路拓展及后地产链需求 [28]

锂矿板块股价表现 - 2025年3月27日，A股锂矿板块出现集体大涨行情，多只个股涨停或大幅上涨[1] - 天华新能涨幅最大，达到14.77%，新迅达涨幅为12.37%[1][2] - 江特电机、川能动力、盛新锂能、融捷股份、永兴材料、赣锋锂业、金圆股份共7只股票涨停，涨幅为10%[1] - 西藏珠峰涨超9%，国城矿业、西藏城投涨超8%，中矿资源、大中矿业、盐湖股份、尔康制药涨超7%，天齐锂业涨超6%[1] 重点公司市值与涨幅数据 - 赣锋锂业总市值最高，为1670亿人民币，当日涨幅10.00%，年初至今上涨26.68%[2] - 盐湖股份总市值2089亿人民币，当日涨幅7.11%，年初至今上涨40.16%[2] - 天齐锂业总市值988亿人民币，当日涨幅6.79%，年初至今上涨4.51%[2] - 融捷股份年初至今涨幅最高，达50.72%，当日涨停[2] - 永兴材料年初至今上涨49.70%，当日涨停[2] - 西藏城投年初至今上涨59.16%，当日上涨8.11%[2] - 国城矿业年初至今上涨54.78%，当日上涨8.99%[2] - 大中矿业总市值675亿人民币，当日上涨7.92%，年初至今上涨43.65%[2] - 中矿资源总市值531亿人民币，当日上涨7.96%，但年初至今下跌6.24%[2]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会定于3月30日召开[1][31] - 现场会议时间为3月30日14:30，网络投票时间有多个时段[2] - 会议股权登记日为3月23日[4] 选举信息 - 非独立董事应选4人，独立董事应选3人[6][32] - 选举非独立董事票数=股份总数×4，独立董事票数=股份总数×3[22][23] 股东登记 - 股东登记时间为3月25日9:00 - 17:00，方式为信函或传真[10][12] - 登记地点为公司董事会办公室（证券部）[13] 其他 - 普通股投票代码为“350518”，投票简称为“新迅投票”[20] - 会议联系人王法彬，电话0755 - 82731691等[14] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于3月25日17:00前送达公司[34]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋玉为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格和条件[2][3] - 承诺参加培训并获证书[3] 关联关系限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[8] - 不属特定持股股东及相关任职人员[8][9] 合规情况 - 最近十二个月无禁止情形[10] - 未被证监会禁入或受交易所谴责批评[10][12] 任职数量限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[13]

董事会提名 - 公司董事会提名肖劲为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况需符合规定[7][8] - 被提名人近十二个月内无相关情形[9] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[9][10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13]

董事会提名 - 公司董事会提名赵恒勤为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人近十二个月内无特定情形[9] - 被提名人无相关禁入、处罚等情况[9][10][11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13]