非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳冰川网络股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于深圳冰川网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0430 号 深圳冰川网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳冰川网络股份有限 公司（以下简称深圳冰川网络公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 20 日出具了容诚审字 [2025]518Z1086 号的无保留意见审计报告。 ...

深圳冰川网络股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事制度》中对独立董事独立 性的相关规定。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会情况： 在 2024 年度本人任期内，公司共召开 5 次董事会，本人作为公司的独立董 事，准时出席了 5 次董事会。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正 确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。2024 年 度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程 序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席股东大会情况： 本人作为深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《深圳冰川网络股份有限公司独立 董事制度》等公司相关的规定和要求，在 2024 年度 ...

会议召开情况 - 2024 年召开 10 次董事会，独立董事任职期间召开 5 次并全出席[3] - 2024 年召开 2 次股东大会，独立董事任职期间未召开[4] - 2024 年独立董事任职期间未召开战略、薪酬与考核委员会会议[4] 其他事项 - 2024 年独立董事累计现场工作 5 个工作日[6] - 2024 年按要求编制、披露《2024 年第三季度报告》[9] - 2024 年 9 月 13 日召开临时股东大会通过董事会换届议案[10] - 2024 年 9 月 13 日召开董事会会议通过聘任高管议案[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁振超、祝理力独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东处任其他职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月22日[2]

会议与治理 - 2024年召开10次董事会，独立董事出席10次且全投赞成票[3] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[4] - 2024年9月13日召开临时股东大会换届选举并聘任高管[8] 报告与审计 - 2024年按时编制、审议并披露多份报告[7] - 2024年续聘容诚会计师事务所担任审计机构[8] 薪酬与激励 - 2024年4月26日审议通过董监高薪酬方案[9] - 2024年6月12日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[9] - 9名激励对象离职致对应限制性股票作废[10] - 2021年限制性股票激励计划因权益分派调整授予价格[10] - 董事会同意为符合资格对象办理2021年激励计划第三个归属期归属事宜[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提建设性意见[11]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-019 一、本次投资情况 1.投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经 营的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司 结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买现金管理产品或理财产品，增 加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2.投资额度及期限 深圳冰川网络股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳冰川网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况 稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高公司 资金使用效率，在保证公司主营业务正常 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[4] 业务数据 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业审计客户4家[4] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2024年度财报审计费90万元，内控审计费30万元，2025年待协商[12] 其他信息 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿，案件二审中[6] - 近三年事务所及63名从业人员受多种处罚情况[7][8] - 项目相关人员近三年审计报告签署及复核情况[9] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议[16]

股东回报规划 - 未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[1] - 董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划[15] 现金分红条件 - 重大投资支出指未来十二个月内累计支出达或超公司最近一期经审计归母净资产30%[4] - 公司最近一年资产负债率超70%可不进行利润分配[7] 现金分红比例 - 满足条件下每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[6] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[8] 利润分配要求 - 公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年至少进行一次利润分配[10] 股利派发时间 - 股东大会决议或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[13]

证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-018 深圳冰川网络股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动深圳冰川网络股份有限公司（以 下简称"公司"）董事、监事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理 水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬与考核委员会提议，同时结合公司 经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，根据《公司章程》《公司董事 会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，公司制定了 2025 年度董事、 监事及高级管理人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高管 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领 取董事津贴； 二、适用时间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 2.独立董事津贴按季度发放，年度统一结算； 3.上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴； 4 ...

业绩数据 - 2024年营业收入27.88亿元，较2023年增长0.17%[4][18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -2.47亿元，较2023年下降190.47%[4] - 2024年末资产总额24.13亿元，较2023年末下降9.36%[4] 财务指标变化 - 2024年货币资金5.23亿元，较2023年下降19.12%[6] - 2024年应收账款2.65亿元，较2023年增长43.55%[6] - 2024年应付账款1.34亿元，较2023年增长97.45%[11] - 2024年合同负债1.94亿元，较2023年增长22.74%[11] - 2024年其他流动负债5.84亿元，较2023年增长70.27%[11] - 2024年股本2.34亿元，较2023年增长1.37%[15] - 2024年未分配利润1.04亿元，较2023年下降77.78%[15] 收支情况 - 2024年营业成本1.86亿元，同比增长32.58%，因代理游戏分成款增加[18] - 2024年销售费用23.02亿元，同比增长32.04%，因信息服务费增加[18] - 2024年营业利润 -2.26亿元，同比下降174.12%[18] - 2024年净利润 -2.23亿元，同比下降176.74%[18] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额 -1.59亿元，同比下降158.10%，因支付信息服务费增加[23] - 2024年投资活动现金流量净额1.56亿元，同比增长55.70%，因购买银行理财频次减少[23] - 2024年筹资活动现金流量净额 -1.23亿元，同比增长73.62%，因支付现金股利减少[23] 收益情况 - 2024年公允价值变动收益2047.73万元，同比增长97.84%，因理财产品净值收益增加[18] - 2024年资产处置收益155.32万元，同比增长453.27%，因租赁资产处置收益增加[18]