证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2025-018 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年 度股东会的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-006 天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 27 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中董事郭俊鹏先生、独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生 以通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事审议了总经理潘淇靖先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，一 致认为：在 ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-010 天津捷强动力装备股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于<2024 年度利润分配预案>的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配为 2024 年度利润分配预案； 2、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度实现 归属于上市公司股东的净利润-27,825.71 万元，其中母公司净利润-31,652.77 万元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 0 万元。 公司 2024 年末合并报表累计未分配利润为-12,722.60 万元，股本总额为 99,834,751 股，母公司累计未分配利润为-19,640.59 万元。 3、根据公司实际经营情况， ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.0600 | 16.67 | 0.0200 | | 每股净资产（元） | 9.63 | 12.62 | -23.69 | 13.36 | | 每股公积金(元) | 9.77 | 9.85 | -0.81 | 9.84 | | 每股未分配利润(元) | -1.33 | 1.46 | -191.1 | 2.22 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.33 | 0.21 | 57.14 | 0.49 | | 净利润(亿元) | -0.05 | -0.06 | 16.67 | 0.02 | | 净资产收益率(%) | -0.54 | -0.45 | -20 | 0.18 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 前十大流通股东累计持有： 4283.56万股，累计占流通股比： 50.01%，较上期变化 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 海南戎晖科技中心(有限合伙) | 520.85 | 8.64 | 不变 | | 马雪峰 | 374.08 | 6.21 | 不变 | | 毛建强 | 298.84 | 4.96 | 不变 | | 张凤欧 | 81.72 | 1.36 | -0.51 | | 乔顺昌 | 71.74 | 1.19 | 不变 | | 万远青 | 58.16 | 0.96 | 新进 | | 钟王军 | 55.98 | 0.93 | 不变 | | 汪月英 | 52.14 | 0.87 | -5.32 | | 刘群 | 46.62 | 0.77 | 不变 | | 尹文艳 | 28.01 | 0.46 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 洪国明 | 35.32 | 0.53 | 退出 | | Barclays Bank PLC | 31.05 | 0.47 | 退出 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 15 ...

文章核心观点 公司对2024年度业绩预告作出修正，因受客户上级主管部门对历史年度销售合同价格调整及重新审核影响，预计需退回部分产品价格差价，以确保客观、公允、真实反映公司财务状况及经营成果 [1] 本期业绩预计情况 前次业绩预告情况 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损1.45 - 1.8亿元，上年同期亏损6790.42万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损1.119705亿元，上年同期亏损情况未提及 [1] 修正后的业绩预告情况 - 归属于上市公司股东的净利润最新预计亏损2.6 - 2.75亿元，原预计亏损1.45 - 1.8亿元，比上年同期下降113.54% - 165.08% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润最新预计亏损1.6 - 1.97亿元，原预计亏损1.6 - 1.97亿元，比上年同期下降42.89% - 75.94% [1] 与会计师事务所沟通情况 本报告期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但就修正事项已与会计师事务所年报审计会计师沟通，双方在业绩预告修正方面无重大分歧 [1] 业绩变动原因说明 受客户上级主管部门对公司历史年度销售合同价格进行部分调整及重新审核影响，报告期内预计需退回部分产品价格差价，公司从谨慎性原则出发修正2024年度业绩预告 [1] 其他相关说明 - 公司董事会就业绩预告修正给投资者带来的影响深表歉意，将吸取教训避免此类事件再次发生 [2] - 公司将严格按法律法规规定和要求，提高信息披露质量，及时、准确、完整履行信息披露义务 [2] - 业绩预告修正相关数据是财务部门初步测算结果，具体经审计财务数据将在2024年年度报告中详细披露 [2]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.45 - 1.8亿元，较上年同期下降113.54% - 165.08%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.6 - 1.97亿元，较上年同期下降42.89% - 75.94%[2] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1500 - 1700万元[5] 资产减值情况 - 预计对部分子公司计提商誉减值7000 - 8500万元[5] - 预计固定资产减值1000 - 1500万元[5] - 预计存货跌价准备金额1500 - 2500万元[5]

回购计划 - 回购资金1500 - 3000万元，预计回购35.87 - 71.73万股，占比0.36% - 0.72%[1] - 回购价格不超41.82元/股，实施期限自2024年2月18日起12个月内[1][2] 回购进展 - 截至2025年2月18日，累计回购704,700股，占比0.71%，成交16,873,951.40元[3] - 最高成交价29.90元/股，最低成交价17.52元/股[3] 股份结构 - 有限售条件股份回购前后数量及比例变化[10] - 无限售条件股份回购前后数量及比例变化[10] 其他 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未用部分36个月内注销[12] - 相关主体在特定时段无买卖公司股票情况[6] - 回购时间、价格及委托时段符合规定[8]

回购方案 - 2024年2月18日通过回购股份方案，回购价不超41.82元/股，资金1500万 - 3000万元[2] - 预计回购股份35.87万 - 71.73万股，占总股本比例0.36% - 0.72%[2] - 回购实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[3] 回购进展 - 截至公告披露日，累计回购股份704,700股，占总股本比例0.71%[4] - 截至公告披露日，回购最高成交价29.90元/股，最低成交价17.52元/股[4] - 截至公告披露日，回购成交总金额16,873,951.40元（不含交易费用）[4] 合规情况 - 首次回购股份时间、价格及委托时段符合相关规定[6] - 未在特定期间内回购股票[6] - 以集中竞价交易方式回购股份符合相关要求[6] 后续计划 - 后续将继续在回购期限内实施回购计划并履行信披义务[6]