人民财讯8月1日电，企查查APP显示，近日，成都天秦智合科技有限公司成立，法定代表人为周建伟， 注册资本为1000万元，经营范围包含：新材料技术研发；新材料技术推广服务；碳纤维再生利用技术研 发；电子专用材料研发；机械设备研发等。企查查股权穿透显示，该公司由上海成合秦企业管理合伙企 业(有限合伙)、天秦装备（300922）旗下北京天秦装备技术研究有限公司等共同持股。 ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2025-057 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议，并于 2025 年 7 月 11 日召开 2025 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-052）。 近日，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市行政审批局换 发的《营业执照》，相关信息如下： 统一社会信用代码：91130300105390439K 名称：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：宋金锁 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 注册资本：壹亿伍仟捌佰伍拾捌万贰仟叁佰陆拾元 ...

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会7月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 现场12名股东及代理人代表45304153股，占28.8486％[9] - 网络190名股东代表4321660股，占2.7519%[9] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》同意49577213股，占99.9021％[16] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所》同意49575513股，占99.8986％[18]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于7月11日14:30召开，采用现场与网络投票结合[3] 投票情况 - 202人投票，代表49,625,813股，占比31.6005％[4] - 中小股东196人，代表5,156,999股，占比3.2839％[4] 议案审议 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>》获通过，同意49,577,213股，占比99.9021％[5] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所》获通过，同意49,575,513股，占比99.8986％[6]

军工行业表现 - 军工股开盘持续活跃 晨曦航空和恒宇信通涨幅超过10% [1] - 长城军工和利君股份涨幅超过5% [1] - 航发动力、光电股份、天秦装备、中航沈飞、中船应急、中兵红箭等个股跟涨 [1]

公司基本情况 - 公司全称为秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，英文名称为Qinhuangdao Tianqin Equipment Manufacturing Co., Ltd [4] - 公司注册地址为秦皇岛市经济技术开发区雪山路5号，邮政编码066004 [4] - 公司于2020年11月6日获证监会批准注册，首次公开发行2800.2万股普通股，并于2020年12月25日在深交所创业板上市 [1] - 公司注册资本为人民币15,858.236万元，股份总数15,858.236万股 [6] 公司治理结构 - 公司设董事会，由7名董事组成，设董事长1人，董事长为公司法定代表人 [8][40] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [50] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [58] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [12] 经营范围 - 公司经营宗旨为"以军保民，以民促军" [3] - 主要经营范围包括：机电设备、电子专用设备生产与技术开发；塑料制品、金属制品、复合材料制品生产与销售；计算机辅助设备技术开发；模具设计与制造等 [4] - 其他业务包括：帐篷及附属设备、野营装备、防护伪装器材、救生设备等军用物资的生产销售 [4] 股份相关 - 公司股份采取股票形式，在深交所集中存管 [6] - 公司股份可以依法转让，但发起人股份自公司设立起一年内不得转让，上市前已发行股份上市后一年内不得转让 [10] - 公司董事、监事、高管在任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [10] - 公司可依法回购股份的情形包括：减少注册资本、员工持股计划、股权激励等 [7] 股东大会 - 股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会 [14] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [20] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过 [32] - 股东大会选举董事、监事时实行累积投票制 [36] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由董事长、三分之一以上董事等提议召开 [52] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [53] - 董事长行使职权包括主持股东大会和董事会会议、检查董事会决议执行情况等 [49] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使部分职权，授权需经全体董事过半数同意 [49] 高级管理人员 - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [58] - 总经理职权包括组织实施董事会决议、拟订内部管理机构设置方案、制定基本管理制度等 [59] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事外的行政职务 [58] - 高级管理人员需遵守忠实义务和勤勉义务，相关规定与董事相同 [58]

股份变动 - 高级管理人员刘金树原持股379,843股，占比0.2446%，计划减持不超94,960股，占比0.0612%[1] - 截至2025年6月23日，刘金树减持94,900股，减持均价25.07元/股，占比0.0604%[2] - 减持后刘金树持股284,943股，占比0.1814%[8] 股本情况 - 本次减持前公司总股本156,811,200股，公告披露日为158,582,360股，回购股份1,541,300股[2][4] 合规情况 - 刘金树减持期间遵守相关法规及首次公开发行承诺，与减持计划一致[5][6]

公司基本信息 - 公司于2020年12月25日在深交所创业板上市，首次发行2800.20万股[6] - 公司注册资本15858.236万元，股份总数15858.236万股[7][17] - 发起人宋金锁持股27659643股，比例76.83%[16] 股份相关规定 - 公司收购股份特定情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[23] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[25] - 发起人股份自变更设立及上市交易一年内不得转让[25] 股东大会相关 - 审议关联交易超3000万元且占净资产绝对值超5%等多项重大事项[34] - 年度股东大会可授权董事会融资不超3亿元且不超净资产20%[34] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[44] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[79] - 董事会每年至少召开两次定期会议，十日前书面通知[87] - 董事会对交易有审批权限，审议担保需全体董事过半数且2/3以上通过[82] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，副总经理等任免由总经理提名董事会审议[97] - 董事会秘书负责会议筹备等事宜，应由高管担任[97] - 监事任期每届三年，监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议[103][106] 财务与报告相关 - 公司四个月内披露年报，两个月内披露中报[111] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[111] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[112]

股份与股本变更 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属股份为177.116万股[1] - 公司总股本由15681.12万股变更为15858.236万股[1] - 公司注册资本由15681.12万元变更为15858.236万元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后公司注册资本为15858.236万元[2] - 《公司章程》第二十条修订后公司股份总数为15858.236万股[3] - 《公司章程》第二十条修订后公司股本总额为15858.236万元[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 2025年6月24日审计委员会、董事会、监事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[9][10] 审计机构情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[3] - 2024年度业务收入261427.45万元，审计收入210326.95万元[4] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费38558.97万元[4] 审计费用 - 公司2025年度审计费用45万元，较2024年减少4.26%[7]