北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：（86-10）85191300 传真：（86-10）85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书 致：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受秦皇岛天秦装备制造股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派李兴卓律师、吴雨橦律师（以下简称"本 所律师"）参加公司于 2026 年 3 月 24 日下午 14 时 30 分在秦皇岛经济技术开发区 御河道 17 号 8 楼会议室召开的 2026 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），就本次股东会相关事项的合法性进行了审核和见证，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会网络投票实施细则》"）等法律、 法规、规范性文件及《秦皇岛天秦装备制造股份有限公司章程》（ ...

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2026-014 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 6.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 183 人，代表股份 45,380,345 股，占公司有表决权 股份总数的 28.5838%。 其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 44,625,645 股，占公司有表决权股 （1）现场会议召开时间：2026年03月24日14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年03月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 ...

军工板块市场表现 - 3月24日早盘，军工板块出现短线拉升行情[1] - 长城军工涨停，涨幅为+10.01%[1][2] - 北方长龙涨幅超过12%，达到+12.20%[1][2] - 内蒙一机上涨+7.32%，天秦装备上涨+8.43%，江航装备上涨+5.27%，建设工业上涨+5.06%，均出现跟涨[1][2] 相关公司涨幅列表 - 捷强装备涨幅为+5.57%[2] - 晨曦航空涨幅为+4.13%[2] - 北方导航涨幅为+4.07%[2] - 江龙船艇涨幅为+3.86%[2] - 中兵红箭涨幅为+3.63%[2] - 新余国科涨幅为+3.53%[2] - 洪都航空涨幅为+3.52%[2] - 航材股份涨幅为+3.26%[2] - 通易航天涨幅为+3.26%[2]

审计安排 - 2025年相关会议审议通过续聘致同事务所为2025年度审计机构[1] - 变更后2025年度签字注册会计师为陈海霞女士、孙超女士，复核合伙人为龙传喜先生[1] 人员变动 - 原签字注册会计师康佳女士离职，孙超女士接替[1] - 孙超2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签1份上市公司审计报告[2] 合规情况 - 变更后的签字注册会计师近三年无相关处罚处分[2] - 致同事务所及签字注册会计师无影响独立性情形[3] 其他 - 变更签字注册会计师工作交接有序，不影响2025年度审计[4] - 备查文件含变更函等相关资料[5] - 公告发布时间为2026年3月11日[6]

人事变动 - 王素荣因退休辞去董事等职务[1] - 刘金树因个人原因辞去副总经理职务[1] - 公司聘任崔甜伟为财务总监[3] - 公司聘任吴杏辉为董事会秘书[5] - 提名崔甜伟为非独立董事候选人[6] 持股情况 - 王素荣直接持股427,454股，占比0.2692%[2] - 王素荣有120,000股限制性股票，占比0.0756%[2] - 刘金树直接持股384,943股，占比0.2425%[3] 人员信息 - 崔甜伟1989年5月出生，2026年1月入职，未持股[8] - 吴杏辉1988年9月出生，2025年7月入职，未持股[9] 减持规定 - 王素荣、刘金树辞职后遵守减持法规[2][3]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议时间为2026年03月24日14:30[2] - 网络投票时间为2026年03月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] 会议信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，股权登记日为2026年03月18日[2] - 会议地点在秦皇岛经济技术开发区御河道17号8楼会议室[3] 审议议案 - 审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，需过半数通过[5] 登记信息 - 现场登记时间为2026年03月23日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点在河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号[6] 投票信息 - 网络投票代码为350922，投票简称为天秦投票[12] 备查文件 - 备查文件为第四届董事会第二十六次会议决议[10] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司特定人员及大股东外的其他股东[5]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2026年3月5日召开，6位董事均出席[1] 人事变动 - 董事会同意聘任崔甜伟为财务总监，任期至第四届董事会届满[2] - 董事会同意聘任吴杏辉为董事会秘书，任期至第四届董事会届满[4] - 董事会提名崔甜伟为非独立董事候选人，待股东会审议[5] 股东会安排 - 公司拟于2026年3月24日召开2026年第二次临时股东会[6] 表决结果 - 相关议案表决均为同意6票、反对0票、弃权0票[2][4][5][6]

回购股份 - 2024年2月2 - 8日公司回购1,541,300股，占总股本0.97%，成交总金额14,997,405元[2] 减持股份 - 公司拟2025年12月8日至2026年3月7日减持不超1,541,300股，占总股本0.97%[1] - 截至2026年2月28日，减持1,226,300股，占总股本0.77%，所得资金30,420,687元[3] - 截至2026年3月2日，减持1,541,300股，占总股本0.97%，所得资金38,028,327元[3] 股本变化 - 减持前限售股33,948,081股，占比21.41%，后33,887,949股，占比21.35%[4] - 减持前无限售股124,634,279股，占比78.59%，后124,874,411股，占比78.65%[4] - 减持前回购账户1,541,300股，占比0.97%，后为0[4] - 减持前总股本158,582,360股，后158,762,360股[4] 资金用途与影响 - 减持所得资金用于补充流动资金，差价计入或冲减资本公积，不影响当期利润[5] 减持限制 - 减持计划实施期间，单日最高减持477,300股，未超日均成交量25%[7]

股份回购与减持进展 - 公司于2025年12月8日至2026年3月7日期间进行股份减持计划 [1] - 截至2026年1月31日，公司已减持部分股份，剩余可减持股份为781,800股 [1] - 公司按规定每月更新减持进展 [1] 公司治理与股东会议案 - 公司于2026年1月13日召开了2026年第一次临时股东会 [1] - 临时股东会审议了变更注册资本及修订公司章程等议案 [1] - 相关议案结果可能影响公司治理结构 [1] 股票市场表现 - 2026年2月9日，公司股价出现波动，单日上涨2.14% [1]

市场整体表现 - 2025年2月4日，地面兵装板块整体上涨0.6%，表现强于深证成指（上涨0.21%），略弱于上证指数（上涨0.85%）[1] - 板块内领涨个股为银河电子，当日涨幅为2.55%，收盘价为8.44元[1] - 板块当日主力资金净流出7740.85万元，但游资资金净流入7200.6万元，散户资金净流入540.26万元，显示资金面存在分歧[2] 个股价格与成交表现 - 银河电子涨幅居首，为2.55%，成交额达12.60亿元，成交量为150.01万手[1] - 甘化科工上涨2.28%，收盘价10.77元，成交额1.32亿元[1] - 北方长龙上涨2.02%，收盘价131.13元，为板块内股价最高个股，成交额3.00亿元[1] - 捷强装备上涨0.96%，收盘价39.86元，成交额1.48亿元[1] - 中兵红箭上涨0.85%，收盘价19.03元，成交额6.38亿元，为板块内成交额最高个股之一[1] - 国科军工是板块内少数下跌个股，跌幅为1.04%，收盘价65.00元[2] - 天秦装备下跌0.70%，收盘价22.80元[2] 个股资金流向分析 - 银河电子获得主力资金最大净流入，金额为3517.47万元，主力净占比为2.79%，但散户资金净流出2928.05万元[3] - 北方长龙主力资金净流入1404.89万元，主力净占比为4.68%[3] - 长城军工主力资金净流出1843.11万元，主力净占比为-3.32%，但游资净流入2028.32万元，游资净占比为3.65%[3] - 北方导航主力资金净流出1405.67万元，但游资净流入1656.97万元，游资净占比为2.90%[3] - 中兵红箭主力资金净流出1636.82万元，散户资金净流入2402.77万元，散户净占比为3.76%[3] - 捷强装备主力资金小幅净流出7.20万元，但散户资金净流入500.91万元，散户净占比为3.39%[3]